BitMEX met $2 miljard aan Bitcoin in kas aangeklaagd door waakhond VS

BitMEX met $2 miljard aan Bitcoin in kas aangeklaagd door waakhond VS

Bitcoin derivatenbeurs BitMEX is aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). De aanklacht is helder: volgens de CFTC opereert BitMEX zonder de juiste papieren en licenties.

Ook voldoet de beurs niet aan de anti-witwasrichtlijnen van Amerika. Het ecosysteem rondom bitcoin wordt steeds meer in een keurslijf van (internationale) regeltjes gedrukt. Dat heeft gevolgen voor de markt en de spelers in de industrie.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

BitMEX

BitMEX is de grootste bitcoin derivatenbeurs en heeft een flinke digitale zak met bitcoin. De gevolgen voor de koers en de klantenfondsen van deze aanklacht zijn nog onbekend.

Maar feit is wel dat dit voor een hoop onzekerheid zorgt. BitMEX heeft zo'n $2 miljard aan BTC in kas.

Aanklacht

Volgens de toezichthouder heeft BitMEX beleggers uit de VS bediend zonder geldige licentie. Sinds de start in 2014 schat de CFTC het totale volume van deze producten op 1.000 miljard dollar (!).

Bovendien zou BitMEX alle basisregels voor compliance aan hun laars hebben gelapt. Zo zijn ze niet officieel geregistreerd bij de beurswaakhond, een vereiste om beleggers uit de VS te kunnen bedienen. Ook is er een gebrek aan duidelijke en strenge identificatieplicht voor klanten.

In het zuidelijke district van New York zijn er vijf bedrijven aangeklaagd. Ook zijn er drie individuen die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bij die laatste hoort onder andere Arthur Hayes. Hayes is momenteel de directeur van BitMEX.

Schuldigen?

De Commodity Futures Trading Commission wijst Hayes, Ben Delo en Samuel Reed aan als de mensen achter een wirwar aan bedrijven die achter BitMEX zitten.

De bedrijven die hun advocaten in moeten gaan schakelen zijn de volgende:

Hayes heeft formeel nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Eisen

De CFTC is uit op een fikse straffen. Zij eisen terugbetaling van alle 'onrechtmatig verkregen winsten'.

Bovendien eisen ze een boete, een permanent verbod op effectenhandel en is ingrijpen nodig om recidivisme te voorkomen.

In een andere zaak, van het ministerie van Justitie, tegen Hayes, Delo, Reed en Greg Dwyer staat ook genoeg te gebeuren. De beschuldiging luidt: de 'Bank Secrecy Act' is moedwillig overtreden.

Die Bank Secrecy Act is bedoeld als extra stok om mee te slaan in de strijd tegen witwassen. De wet verplicht financiële dienstverleners om transacties boven de $10.000 te melden.

Reed is vandaag (donderdag) opgepakt in het Amerikaanse Massachusetts.

Gevolgen voor bitcoin

BitMEX is een grote speler in de wereld van bitcoin futures. De vraag is hoe de koers van bitcoin hierop gaat reageren en wat de verdere gevolgen zijn voor BitMEX en ook de klanten van het platform.

Er is in 2020 een duidelijke trend gaande: beurzen ‘verloren’ al $5 miljard aan Bitcoin in 2020 door klanten die hun fondsen opnamen en ergens anders heen stuurden.

De zaak tegen BitMEX laat zien dat je geld (wat bitcoin is) bij een beurs niet altijd even veilig staat. Voorlopig is er echter nog geen spraken van inbeslagname van klantenfondsen.

Zodra er meer informatie bekend is updaten we dit bericht.

Praat met duizenden andere Nederlandse bitcoiners over het nieuws via Telegram!

De bitcoin prijs in euro's:

Lees meer over:
Bitcoin BitMEX

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin analyse: koers schiet door naar $21.400

Na het debacle van vorige week zien we de bitcoin koers deze week herstellen. Gaat het om een korte opleving of gaan we komen...

Goedemorgen Bitcoin: miljardair vindt crypto nutteloos en waardeloos

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De Amerikaanse hedge...

CoinDesk: Goldman Sachs toont interesse in bitcoinbedrijf met grote problemen

Goldman Sachs is op zoek naar $2 miljard aan investeringen. De grootbank wil volgens CoinDesk de bezittingen van Celsius kope...

Celsius neemt extra adviseurs aan om te praten over faillissement

Celsius heeft aan aantal adviseurs gevonden om te helpen bij het afhandelen van een mogelijk faillissement. De Wall Street Jo...

De toekomst en updates van het Bitcoin Lightning Netwerk

Gisteren kwam de nieuwe versie van LND uit, de meest-gebruikte software voor Lightningnodes. In deze Bitcoin Focus leg ik je...

Nieuw record: 869.949 adressen met meer dan 1 bitcoin

Het aantal adressen met meer dan 1 bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt. Er zijn 869.949 adressen met meer dan 1 BTC.In...

Amerikaanse regelgevers inden al $3,3 miljard aan boetes bij cryptobedrijven

Amerikaanse regelgevers hebben sinds 2009 zo'n $3,3 miljard aan boetes geïnd bij cryptobedrijven. Dat blijkt uit data die de...

Bitpanda kondigt ontslagen aan

Bitpanda gaat werknemers ontslaan. Het handelsplatform uit Oostenrijk sluit zich aan bij tal van andere bedrijven in de indus...

Lees meer

Net binnen

Bitpanda kondigt ontslagen aan

Bitpanda gaat werknemers ontslaan. Het handelsplatform uit Oostenrijk sluit zich aan bij tal van andere bedrijven in de indus...

Nieuw record: 869.949 adressen met meer dan 1 bitcoin

Het aantal adressen met meer dan 1 bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt. Er zijn 869.949 adressen met meer dan 1 BTC.In...

Celsius neemt extra adviseurs aan om te praten over faillissement

Celsius heeft aan aantal adviseurs gevonden om te helpen bij het afhandelen van een mogelijk faillissement. De Wall Street Jo...

De toekomst en updates van het Bitcoin Lightning Netwerk

Gisteren kwam de nieuwe versie van LND uit, de meest-gebruikte software voor Lightningnodes. In deze Bitcoin Focus leg ik je...

CoinDesk: Goldman Sachs toont interesse in bitcoinbedrijf met grote problemen

Goldman Sachs is op zoek naar $2 miljard aan investeringen. De grootbank wil volgens CoinDesk de bezittingen van Celsius kope...

Lees meer