BitMEX met $2 miljard aan Bitcoin in kas aangeklaagd door waakhond VS

BitMEX met $2 miljard aan Bitcoin in kas aangeklaagd door waakhond VS

Bitcoin derivatenbeurs BitMEX is aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). De aanklacht is helder: volgens de CFTC opereert BitMEX zonder de juiste papieren en licenties.

Ook voldoet de beurs niet aan de anti-witwasrichtlijnen van Amerika. Het ecosysteem rondom bitcoin wordt steeds meer in een keurslijf van (internationale) regeltjes gedrukt. Dat heeft gevolgen voor de markt en de spelers in de industrie.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

BitMEX

BitMEX is de grootste bitcoin derivatenbeurs en heeft een flinke digitale zak met bitcoin. De gevolgen voor de koers en de klantenfondsen van deze aanklacht zijn nog onbekend.

Maar feit is wel dat dit voor een hoop onzekerheid zorgt. BitMEX heeft zo'n $2 miljard aan BTC in kas.

Aanklacht

Volgens de toezichthouder heeft BitMEX beleggers uit de VS bediend zonder geldige licentie. Sinds de start in 2014 schat de CFTC het totale volume van deze producten op 1.000 miljard dollar (!).

Bovendien zou BitMEX alle basisregels voor compliance aan hun laars hebben gelapt. Zo zijn ze niet officieel geregistreerd bij de beurswaakhond, een vereiste om beleggers uit de VS te kunnen bedienen. Ook is er een gebrek aan duidelijke en strenge identificatieplicht voor klanten.

In het zuidelijke district van New York zijn er vijf bedrijven aangeklaagd. Ook zijn er drie individuen die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bij die laatste hoort onder andere Arthur Hayes. Hayes is momenteel de directeur van BitMEX.

Schuldigen?

De Commodity Futures Trading Commission wijst Hayes, Ben Delo en Samuel Reed aan als de mensen achter een wirwar aan bedrijven die achter BitMEX zitten.

De bedrijven die hun advocaten in moeten gaan schakelen zijn de volgende:

Hayes heeft formeel nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Eisen

De CFTC is uit op een fikse straffen. Zij eisen terugbetaling van alle 'onrechtmatig verkregen winsten'.

Bovendien eisen ze een boete, een permanent verbod op effectenhandel en is ingrijpen nodig om recidivisme te voorkomen.

In een andere zaak, van het ministerie van Justitie, tegen Hayes, Delo, Reed en Greg Dwyer staat ook genoeg te gebeuren. De beschuldiging luidt: de 'Bank Secrecy Act' is moedwillig overtreden.

Die Bank Secrecy Act is bedoeld als extra stok om mee te slaan in de strijd tegen witwassen. De wet verplicht financiële dienstverleners om transacties boven de $10.000 te melden.

Reed is vandaag (donderdag) opgepakt in het Amerikaanse Massachusetts.

Gevolgen voor bitcoin

BitMEX is een grote speler in de wereld van bitcoin futures. De vraag is hoe de koers van bitcoin hierop gaat reageren en wat de verdere gevolgen zijn voor BitMEX en ook de klanten van het platform.

Er is in 2020 een duidelijke trend gaande: beurzen ‘verloren’ al $5 miljard aan Bitcoin in 2020 door klanten die hun fondsen opnamen en ergens anders heen stuurden.

De zaak tegen BitMEX laat zien dat je geld (wat bitcoin is) bij een beurs niet altijd even veilig staat. Voorlopig is er echter nog geen spraken van inbeslagname van klantenfondsen.

Zodra er meer informatie bekend is updaten we dit bericht.

Praat met duizenden andere Nederlandse bitcoiners over het nieuws via Telegram!

De bitcoin prijs in euro's:

Lees meer over:
Bitcoin BitMEX

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Bitcoin update: Wanneer komt er een einde aan de dalende trend?

Door TG Crypto - Sinds november vorig jaar bevindt Bitcoin (BTC) zich in een dalende trend. De koers is maar liefst op 5 maan...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

'Bitcoin is het geld van de toekomst'

Sam Bankman-Fried, miljardair en CEO van FTX, zei eerder deze week in gesprek met The Financial Times dat Bitcoin geen toekom...

Week in Bitcoin: 'Bitcoin is waardeloos', zegt Ben Bernanke

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Tijdens de Amsterda...

Leenplatformen zien daling in interesse en moeten rente terugschroeven

Bitcoin (BTC) is inmiddels een wereldwijd bekend financieel product. Rondom bitcoin worden steeds meer verschillende diensten...

Jack Dorsey: "Block is niet langer slechts een betaalbedrijf, meer een ecosysteem"

Jack Dorsey heeft grote plannen met Block en Bitcoin. De grote leider van het bedrijf wil dat investeerders Block beschouwen...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin update: Wanneer komt er een einde aan de dalende trend?

Door TG Crypto - Sinds november vorig jaar bevindt Bitcoin (BTC) zich in een dalende trend. De koers is maar liefst op 5 maan...

Leenplatformen zien daling in interesse en moeten rente terugschroeven

Bitcoin (BTC) is inmiddels een wereldwijd bekend financieel product. Rondom bitcoin worden steeds meer verschillende diensten...

Jack Dorsey: "Block is niet langer slechts een betaalbedrijf, meer een ecosysteem"

Jack Dorsey heeft grote plannen met Block en Bitcoin. De grote leider van het bedrijf wil dat investeerders Block beschouwen...

'Bitcoin is het geld van de toekomst'

Sam Bankman-Fried, miljardair en CEO van FTX, zei eerder deze week in gesprek met The Financial Times dat Bitcoin geen toekom...

Week in Bitcoin: 'Bitcoin is waardeloos', zegt Ben Bernanke

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Tijdens de Amsterda...

Lees meer