BitMEX zaak: CTO op vrije voeten na voldoen borg van 5 miljoen dollar

Samuel Reed, de Chief Technology Officer van BitMEX, is vrijgelaten na het voldoen van een borgsom van 5 miljoen dollar. Reed (31) is op 1 oktober gearresteerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij is verdacht van het witwassen van criminele gelden via de Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX).

Borgtocht

De borgtocht is op 3 oktober goedgekeurd door de autoriteiten, zo blijkt uit onderzoek van The Block. Hij is verplicht om op te dagen bij hoorzittingen en geeft zich over zodra hij veroordeeld is. Ook het paspoort van Reed en zijn vrouw is ingenomen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De borgsom van 5 miljoen dollar is gedekt door 500.000 dollar aan cash. Naast zijn ook Arthur Hayes, Benjamin Delo en Gregory Dwyer voor dezelfde vermeende misdrijven verdacht.

Aanklacht BitMEX

De perikelen rondom BitMEX zullen de komende maanden voortduren. Donderdag maakte de derivatenbeurs bekend dat CEO Arthur Hayes en de rest van het management per direct op non-actief is gesteld. Intern zijn hun posities door anderen opgevuld.

Het gaat om een serie aanklachten, zowel vanuit toezichthouder CFTC als het ministerie van Justitie (DOJ). Kortweg komt het erop neer: BitMEX heeft zonder licentie ca. 85.000 beleggers bediend zonder handelslicentie of registratie bij de CFTC.

Bovendien heeft het platform het witwassen van criminele gelden via haar handelsplatform gefaciliteerd. Daar komt Justitie in het spel, want daarmee is de Bank Secrecy Act overtreden.

Uiteraard moeten de autoriteiten alle aanklachten nog bewijzen. Wordt vervolgd.

Uitvlucht

Beleggers kiezen het zekere voor het onzekere en halen een deel van hun Bitcoin op de beurs weg. Redacteur Zack Voell van Coindesk komt met dit overzicht.

?s=20

Lees meer over:
BitMEXCFTC

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: koers verplettert aandelen, goud en obligaties

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

lange termijn crypto binance Bitcoin
Binance trekt licentie in Abu Dhabi in

Cryptobeurs Binance heeft een aanvraag voor een licentie in Abu Dhabi-licentie, aldus Reuters. Het is...

Bitcoin
Block start met pre-orders van Bitkey hardware wallet voor 95 landen

Block, het bedrijf van Jack Dorsey, gaat zijn self-custodial bitcoin wallet in meer dan 95...

Bitcoin
Do Kwon vecht besluit over uitlevering aan en gaat in hoger beroep

Do Kwon zou na 15 december uit Montenegro worden uitgeleverd. De mede-oprichter van Terraform Labs...

Nieuws
Crypto Analist Voorspelt 70% ADA Koers Stijging December – Kan Cardano 1 Euro Worden?

Recente ontwikkelingen in de wereld van Cardano (ADA) hebben de aandacht getrokken van crypto analisten,...

Lees meer