Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie

Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie

Chainalysis gebruikt een website als extra manier om verdachte bitcoiners te melden bij de politie. Iedereen laat digitaal sporen achter. Bedrijven als Chainalysis gebruiken die data en proberen dat te koppelen aan geldstromen van bijvoorbeeld bitcoin.

Via de block explorer walletexplorer.com kun je data opzoeken van transacties en adressen van het bitcoin netwerk.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Volgens een gelekte slide show gebruiken de analisten van Chainalysis de data van dit platform om boeven te vangen. Dat meldt CoinDesk.

De documenten komen uit een presentatie aan de Italiaanse politie over het onderzoek naar geldstromen op het dark web.

Data is macht

In de praktijk gebruik je een block explorer bijvoorbeeld om te kijken naar een specifiek adres. Wanneer je dat doet laat je informatie achter. Je zoekt naar een bepaalde transactie of adres vanaf een bepaald IP-adres bijvoorbeeld.

Chainalysis gebruikt volgens de gelekte slides het platform precies daarvoor. Cybercriminelen zouden minder alert zijn bij dit soort platformen, omdat ze zich veilig wanen.

Wanneer er IP-adressen zijn met verdachte zoekopdrachten, dan komt dat in de database van Chainalysis.

Uit het gelekte document: "Met behulp van deze dataset waren we in staat om handhavers te voorzien van zinvolle leads met betrekking tot de IP-gegevens die aan een adres zijn gekoppeld.'' Het is ook mogelijk om via een bekend IP-adres te zoeken naar welke adressen zij hebben ingetikt op de website.

Zo wordt een op het oog doodnormale website ingezet om de dataset van Chainalysis te vergroten. En dat heeft effect gehad. Chainalysis zou in een zaak uit juni 2020 hebben geholpen in een zaak rondom ranswomware. De verdachte kwam even langs op de website een paar uur nadat hij zijn geld had verstuurd naar de cryptobeurs Huobi.

Chainalysis

Stiekem is dit een onderdeel van de core business van Chainalysis. Zij gebruiken verschillende datasets om bitcoin adressen en transacties te koppelen aan personen of organisaties. Die informatie is goud waard voor instanties als de politie of de belastingdienst. Ook bedrijven uit de industrie maken gebruiken van deze diensten.

Het protocol van bitcoin erkent geen 'echte' identiteit. Maar met het analyseren van geldstromen in combinatie met andere datasets kan een steeds beter beeld worden gevormd over wie waar achter zit.

Lees meer over:
Bitcoin Chainalysis misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Update: Handel in bitcoin futures ETF van Valkyrie is gestart

Update: De Valkyrie Bitcoin Futures ETF is genoteerd aan de Nasdaq. Het fonds is het tweede exchange-traded fund dat voor Ame...

'Volgend prijsdoel ligt op $90.000 voor bitcoin'

Na het bereiken van een nieuwe all-time high op woensdag heeft bitcoin even een kleine pauze genomen en zijn we teruggevallen...

Goedemorgen Bitcoin: klant van Binance zorgt voor dip naar $8.200

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoin...

Komen de 150.000 bitcoin van de Mt.Gox exchange nu écht vrij?

In februari 2014 ging het destijds grote Mount Gox onderuit en werd alle handel op het platform stilgelegd, enkele uren later...

Eerste Amerikaanse bitcoin ETF loopt vanwege populariteit nu al tegen limieten aan

Enkele dagen na de lancering loopt de eerste bitcoin futures ETF al het gevaar dat zijn eigen populariteit het beleggingsprod...

3 signalen die vandaag van belang zijn voor de bitcoin (BTC) koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Pensioenfonds van Amerikaanse brandweer investeert in bitcoin

Een pensionfonds uit Amerika heeft bitcoin (BTC) gekocht. Het Houston Firefighters’ Relief and Retirement Funds koopt voor $2...

Winkelgigant springt op bitcointrein en laat 200 bitcoin ATM's installeren

Walmart heeft bij 200 winkels bitcoin pinautomaten geïnstalleerd. De winkelgigant werkt daarvoor samen met ATM-fabrikant Coin...

Robinhood CEO over hun cryptowallet: 'We hebben een wachtlijst van 1 miljoen mensen'

De bitcoin - en cryptowallet van Robinhood heeft een wachtlijst met daarop één miljoen mensen. Dat claimt CEO Vlad Tenev in e...

Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Google waarschut voor hackers die YouTube-accounts stelen om mensen op te lichten. De Google’s Threat Analysis Group deelt ee...

Lees meer

Net binnen

China vraagt om de mening van inwoners rondom aanpak bitcoin

Een Chinese overheidscommissie vraagt de mening van Chinezen rondom de aanpak van bitcoin (BTC) in het land. De Nationale Com...

Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Google waarschut voor hackers die YouTube-accounts stelen om mensen op te lichten. De Google’s Threat Analysis Group deelt ee...

Twee Amerikaanse banken gaan bitcoin verkopen

Twee Amerikaanse banken gaan bitcoindiensten aanbieden in hun online omgeving. Five Star Bank en UNIFY Financial Credit Union...

Robinhood CEO over hun cryptowallet: 'We hebben een wachtlijst van 1 miljoen mensen'

De bitcoin - en cryptowallet van Robinhood heeft een wachtlijst met daarop één miljoen mensen. Dat claimt CEO Vlad Tenev in e...

Komen de 150.000 bitcoin van de Mt.Gox exchange nu écht vrij?

In februari 2014 ging het destijds grote Mount Gox onderuit en werd alle handel op het platform stilgelegd, enkele uren later...

Lees meer