China veroordeelt 9 personen in $6 miljoen crypto-fraude gericht op Indiërs

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

Een Chinese rechtbank heeft negen personen veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot bijna vijftien jaar voor een grootschalige crypto-zwendel die ruim 66.000 Indiërs trof. De daders gebruikten valse identiteiten, een nepinvesteringsplatform en Tether (USDT) om geld wit te wassen.

China straft crypto-bende voor oplichting van 66.800 Indiërs

De Volksrechtbank van Heze in de Chinese provincie Shandong heeft negen verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van vijf tot bijna vijftien jaar. Het betrof een georganiseerd netwerk dat in mei 2023 begon met het opzetten van een frauduleus beleggingsplatform genaamd SENEE, specifiek gericht op Indiase investeerders.

De leider van de groep, He Moutian, lokte slachtoffers via chatapps met valse beloften van maandelijkse rendementen tussen 8% en 15%. Slachtoffers konden al deelnemen vanaf een inleg van 1.000 roepies (ca. $12). Nadat investeringen waren gedaan, blokkeerde het platform de toegang of veranderde de inleg in fictieve aandelen.

🚨BREAKING NEWS 破 : 🇨🇳Nine Chinese nationals jailed for defrauding 66,800 Indians of $6M USDT through fake platform ‘SENEE’. pic.twitter.com/YHq91bVyci

— Crypto Beat (🎧,💹) (@0xCryptoBeat) April 14, 2025

Witwassen via USDT en digitale maskers

Na het stelen van de fondsen werd het geld omgezet in USDT en via externe dienstverleners gewisseld in yuan of Amerikaanse dollars. De fraudeurs hielden daarbij een commissie van circa 15% per transactie over. Het netwerk gebruikte valse identiteiten, onder meer door zich voor te doen als rijke Indiase vrouwen, compleet met bewerkte foto’s en gelikte socialmediaprofielen.

Een van de bendeleden, Li Mouwang, verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij zich online voordeed als een vrouwelijke investeerder die via SENEE fortuin had gemaakt. De rechtbank omschreef de operatie als “goed gecoördineerd, psychologisch manipulatief en doelbewust gericht op buitenlandse burgers.”

Snelst groeiende crypto

Bekijk onze gids met de snelst groeiende crypto van dit moment!

Wil jij te weten komen welke de snelst groeiende crypto gaan in april 2025? In de huidige economie zijn er maar weinigen die groen kleuren, laat staan snel groeien. Onze experten hebben naar de grotere coins en kleinere coins gekeken. Momenteel moet je kijken naar meme cions, crypto presales en de opkomende coins die nog… Continue reading China veroordeelt 9 personen in $6 miljoen crypto-fraude gericht op Indiërs

Internationale implicaties en waarschuwing

Hoewel het om een Chinese rechtszaak gaat, onderstreept het proces hoe grensoverschrijdend crypto-fraude kan zijn. India is de afgelopen jaren vaker doelwit van dergelijke oplichtingspraktijken geweest. De zaak laat ook zien hoe moeilijk het is om slachtoffers te beschermen als daders vanuit het buitenland opereren.

De Chinese rechter Liu Xilei benadrukte dat iedereen die zich schuldig maakt aan vergelijkbare fraude zich beter vrijwillig kan melden voordat opsporing volgt. In India heeft de overheid inmiddels miljoenen verdachte telefoonnummers afgesloten via het Sanchar Saathi-initiatief.

Hoe beleggers zich kunnen beschermen

Experts raden aan om alleen te investeren via geregistreerde platforms, zeker wanneer het om internationale transacties gaat. Oplettendheid bij beloften van hoge rendementen, verificatie van bedrijfsgegevens en voorzichtigheid met persoonlijke informatie zijn essentieel om fraude te voorkomen. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het vaak ook.

Dutch Blockchain Week - Grootste Web3 event van Nederland

Dutch Blockchain Week - Grootste Web3 event van Nederland

• Dutch Blockchain Week 2025: 19-25 mei in Amsterdam.
• Sprekers: Europese Commissie, BitMEX, Tether, ABN Amro, DNB.
• Bitcoinmagazine.nl: Hoofdmediapartner met exclusieve updates.
• Koop je DBW friend ticket met maar liefst 30% korting!

Nu 30% korting als DBW friend!

Geef een reactie