Deze Amerikaan stal $22 miljoen van zijn werkgever voor Bitcoin en om te gokken

Deze Amerikaan stal $22 miljoen van zijn werkgever voor Bitcoin en om te gokken

Dennis Blieden, voormalige bestuurder van een marketingbureau in Hollywood, stal $22 miljoen van zijn werkgever om onder andere bitcoin (BTC) en andere cryptomunten te kopen.

Blieden bekende schuld in Californië. Hij maakte zich onder andere schuldig aan identiteitsfraude. Naast cryptovaluta ging het gestolen geld ook richting zijn gokactiviteiten.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Machtsmisbruik

Blieden misbruikte tijdens zijn macht bij werkgever StyleHaul. Dat is een marketingbureau dat influencers helpt op social media. In die industrie gaat veel geld om. Blieden kon door zijn positie bij de bankrekeningen.

Vanaf oktober 2015 t/m maart 2019 stal Blieden het geld. Er ging $1.2 miljoen aan cheques naar pokerspelers, $1.1 miljoen naar creditcards en $8.4 miljoen werd gebruikt om te investeren in BTC en andere munten.

Om zijn acties te verhullen zorgde Blieden voor een excuus. De transacties moesten lijken op goedgekeurde transacties naar klanten van StyleHaul. Ook labelde hij een transactie als een dividendbetaling, waar hij helemaal geen recht op had.

Aan de hand van vervalste Western Union bankafschriften wist Blieden de rest goed te praten. Deze acties kunnen hem tot wel 22 jaar cel opleveren.

Witwassen

Mede door acties van mensen als Blieden wordt het toezicht op cryptobeurzen wereldwijd steeds verder opgevoerd. Nederlandse cryptobeurzen moeten vanaf begin 2020 voldoen aan de anti-witwasrichtlijn AMLD5.

Bedrijven moeten de geldstromen van hun klanten beter in kaart brengen. Als de autoriteiten er om vragen, moeten er een hele hoop gegevens worden aangeleverd. Het is een vorm van controle.

Overheden is er veel aan gelegen om misstanden als die in Amerika op te lossen, maar aan de andere kant zijn dit soort maatregelen een flinke inbreuk op onze privacy. Het wordt steeds lastiger om (relatief) anoniem in bitcoin te handelen.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin analyse: koers schiet door naar $21.400

Na het debacle van vorige week zien we de bitcoin koers deze week herstellen. Gaat het om een korte opleving of gaan we komen...

Goedemorgen Bitcoin: miljardair vindt crypto nutteloos en waardeloos

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De Amerikaanse hedge...

CoinDesk: Goldman Sachs toont interesse in bitcoinbedrijf met grote problemen

Goldman Sachs is op zoek naar $2 miljard aan investeringen. De grootbank wil volgens CoinDesk de bezittingen van Celsius kope...

Celsius neemt extra adviseurs aan om te praten over faillissement

Celsius heeft aan aantal adviseurs gevonden om te helpen bij het afhandelen van een mogelijk faillissement. De Wall Street Jo...

Nieuw record: 869.949 adressen met meer dan 1 bitcoin

Het aantal adressen met meer dan 1 bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt. Er zijn 869.949 adressen met meer dan 1 BTC.In...

De toekomst en updates van het Bitcoin Lightning Netwerk

Gisteren kwam de nieuwe versie van LND uit, de meest-gebruikte software voor Lightningnodes. In deze Bitcoin Focus leg ik je...

Amerikaanse regelgevers inden al $3,3 miljard aan boetes bij cryptobedrijven

Amerikaanse regelgevers hebben sinds 2009 zo'n $3,3 miljard aan boetes geïnd bij cryptobedrijven. Dat blijkt uit data die de...

Bitpanda kondigt ontslagen aan

Bitpanda gaat werknemers ontslaan. Het handelsplatform uit Oostenrijk sluit zich aan bij tal van andere bedrijven in de indus...

Lees meer

Net binnen

Bitpanda kondigt ontslagen aan

Bitpanda gaat werknemers ontslaan. Het handelsplatform uit Oostenrijk sluit zich aan bij tal van andere bedrijven in de indus...

Nieuw record: 869.949 adressen met meer dan 1 bitcoin

Het aantal adressen met meer dan 1 bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt. Er zijn 869.949 adressen met meer dan 1 BTC.In...

Celsius neemt extra adviseurs aan om te praten over faillissement

Celsius heeft aan aantal adviseurs gevonden om te helpen bij het afhandelen van een mogelijk faillissement. De Wall Street Jo...

De toekomst en updates van het Bitcoin Lightning Netwerk

Gisteren kwam de nieuwe versie van LND uit, de meest-gebruikte software voor Lightningnodes. In deze Bitcoin Focus leg ik je...

CoinDesk: Goldman Sachs toont interesse in bitcoinbedrijf met grote problemen

Goldman Sachs is op zoek naar $2 miljard aan investeringen. De grootbank wil volgens CoinDesk de bezittingen van Celsius kope...

Lees meer