Bitcoin boeven stelen 4.100 BTC en leiden luxe jetsetleven, opgepakt door FBI
De federale politie van Amerika (FBI) heeft een einde gemaakt aan de luxe levens van twee bitcoin boeven. Ze hadden een bitcoiner geript van $230 miljoen aan BTC via een ingenieuze online oplichttruc. Hun geld ging op luxe auto’s, appartementen, sieraden en uitgaan.
Bitcoin boeven stalen 4.100 BTC, opgepakt door FBI
De FBI heeft twee mannen gearresteerd en aangeklaagd voor het stelen van maar liefst $230 miljoen aan Bitcoin van een inwoner van Washington, D.C. Het slachtoffer was vermoedelijk een schuldeiser van cryptobeurs Genesis.
Het openbaar ministerie van het District of Columbia dat de twee mannen, Malone Lam en Jeandiel Serrano, zijn gearresteerd en beschuldigd van samenzwering om ruim 4.100 bitcoin te stelen en wit te wassen. De bitcoins hadden een waarde van $230 miljoen op dat moment. Het slachtoffer is onbekend, maar woont in Washington.
Het tweetal gebruikte verschillende online aliassen en geavanceerde methoden om toegang te krijgen tot de accounts van het slachtoffer, geld over te maken en de opbrengsten wit te wassen sinds ten minste augustus.
Lam en Serrano hebben gestolen winsten uitgegeven aan een luxe levensstijl. Denk aan internationale reizen, nachtclubs, luxe voertuigen, horloges, sieraden, designerhandtassen en huurwoningen in Los Angeles en Miami.
$230 miljoen aan BTC stelen van slechts één persoon
Blockchain-detective “ZachXBT” hielp de wetshandhaving in wat hij omschreef als een “hoogontwikkelde social engineering-aanval”. Hij identificeerde ook een derde verdachte, bekend onder het alias “Wiz.”
1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
De on-chain onderzoeker legt uit dat de oplichters op 19 augustus een enkele schuldeiser van Genesis benaderden. Genesis vroeg in januari 2023 faillissement aan na blootstelling aan FTX en kreeg in mei toestemming van de rechtbank om $3 miljard aan contanten en crypto terug te geven aan zijn schuldeisers.
De mannen deden zich voor als Google Support via een neptelefoonnummer om toegang te krijgen tot de persoonlijke accounts van het slachtoffer. Ze belden vervolgens, als support van Gemini Exchange, en beweerden dat zijn account was gehackt. Ze overtuigden het slachtoffer om de tweefactorauthenticatie (2FA) opnieuw in te stellen, voordat ze zijn crypto naar zijn wallet konden sturen.
Ook hebben ze het slachtoffer overgehaald, om schermdelingssoftware te gebruiken, waarmee ze toegang kregen tot de privé bitcoin sleutels van het slachtoffer.
Uit een eerste on-chainonderzoek blijkt dat maar liefst $243 miljoen aan crypto op verschillende manieren is verdeeld onder de partijen. Daarna gingen de fondsen “snel naar meer dan 15 beurzen en direct heen en weer gewisseld tussen Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Monero.”
Ethereum-adressen
Een vervolgonderzoek wijst uit dat een cluster van Ethereum-adressen gelinkt aan Serrano en “Wiz” de afgelopen weken meer dan $41 miljoen van twee beurzen had ontvangen.
ZachXBT zegt dat met de hulp van crypto-forensische onderzoekers, Web3-beveiligingsbedrijf zeroShadow en het Binance Security Team, “meer dan $9 miljoen is bevroren, en $500.000 is al teruggegeven na nauwe samenwerking met het slachtoffer om het incident te onderzoeken.”
Het Openbaar Ministerie voor het District of Columbia meldt verder dat het onderzoek nog steeds gaande is, met hulp van het Washington Field Office van de FBI en de Washington Field Office van de Criminal Investigation van de Internal Revenue Service.
