DOJ neemt crypto in beslag omtrent terreuronderzoek
|
Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft meer dan $200.000 aan crypto in beslag genomen die bedoeld was om Hamas te ondersteunen, volgens een verklaring op 27 maart. De inbeslaggenomen crypto, met een totale waarde van $201.400, werd getraceerd naar fondsenwervingsadressen die naar verluidt door Hamas werden beheerd. Sinds oktober 2024 zou hiermee meer dan $1,5 miljoen aan crypto zijn witgewassen. Volgens het DOJ vond het witwassen plaats via transacties en exchanges, waarbij vermoedelijke financiers en over-the-counter makelaars betrokken waren. De in beslag genomen fondsen werden verspreid over ten minste 17 wallets.
💥BREAKING:
U.S. JUSTICE DEPT. SEIZES $201K IN CRYPTO FROM HAMAS-LINKED WALLETS, DISRUPTING TERROR FINANCING. pic.twitter.com/IxjHhEhEcX
— Crypto Rover (@rovercrc) March 28, 2025
Sancties en juridische stappen
In januari 2024 kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aan tegen netwerken en facilitators van cryptotransacties die verband hielden met Hamas. Deze sancties werden ondersteund door soortgelijke maatregelen van het Verenigd Koninkrijk en Australië en bouwden voort op eerdere sancties uit oktober 2023.
Daarnaast spanden drie families van slachtoffers van de Hamas aanval op Israël in januari 2024 een rechtszaak aan tegen Binance en voormalig CEO Changpeng Zhao. Zij beschuldigden de exchange ervan “substantiële hulp” te hebben geboden aan terroristen. Binance ontkende een directe relatie met Hamas en voerde aan dat het geen “bijzondere band” met de groep had.
Binance heeft eerder al onder vuur gelegen vanwege tekortkomingen in zijn anti-witwasbeleid. In november 2023 trof het platform een schikking met het DOJ voor $4,3 miljard.
Toezicht en regulering
De kwestie heeft opnieuw de aandacht gevestigd op het gebruik van crypto door terroristische organisaties. Volgens een rapport van de Congressional Research Service uit december 2024 zou Hamas sinds ten minste 2019 crypto donaties hebben gezocht, al is het onduidelijk hoe effectief deze wervingsmethoden waren.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
