'Belastingdienst doet steeds meer verzoeken aan Bitcoin beurzen'

'Belastingdienst doet steeds meer verzoeken aan Bitcoin beurzen'

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst. Zij sporen financiële fraude en belastingfraude op.

De wereld van bitcoin en andere cryptomunten hoort logischerwijs ook bij het takenpakket. Zij kunnen tijdens een onderzoek een verzoek doen aan een cryptobeurs voor de gegevens van hun klanten.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Handig om te kijken of iemand wel belasting heeft betaald over eventuele bitcoin holdings bijvoorbeeld.

Reactie van de FIOD

In 2019 kreeg de Amerikaanse beurs Kraken naar eigen zeggen 86 verzoekjes vanuit Nederland. Daarmee eindigt ons kleine kikkerlandje op een derde plek qua verzoeken bij de handelsplaats.

In 2018 ging het bij Kraken nog om slechts 8 aanvragen vanuit Nederland. Een flinke stijging bij deze beurs dus. De FIOD wil geen uitlatingen doen over de hoeveelheid verzoeken die zij in binnen- en buitenland doen.

Wel lijkt het erop dat de Belastingdienst steeds vaker contact zoekt met bitcoinbeurzen in hun onderzoeksproces.

Adriaan Ros, persvoorlichter van de FIOD, legt uit hoe de toename te verklaren is: ''We zien meer, hebben meer kennis en weten hoe het werkt. Daarom doen we meer onderzoeken naar financiële fraude met crypto.''

Het lijkt een bewuste keuze om meer en meer op bitcoin en andere cryptomunten te focussen. Sterker nog, het is een van de prioriteiten van de FIOD.

[penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Adriaan Ros"]''Het is een van de prioriteiten van de FIOD. In 2017 is ook het Financial Advanced Cyber Team van de FIOD gestart.''[/penci_blockquote]

Hoe gaat het in zijn werk?

Een verzoek is vaak onderdeel van een justitieel onderzoek. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar handelsgeschiedenis en waar de opnames vanaf de beurs heen gaan.

Ros: ''Bij vorderingen (verzoek om informatie) gaat het altijd om strafrechtelijke onderzoeken. Voor de FIOD gaat het dan om onderzoeken naar financiële fraude zoals belastingfraude, witwassen, terrorismefinanciering en eventueel corruptie.''

Ook de politie kan een vordering doen in bijvoorbeeld witwas- of drugsonderzoeken. Bij het niet juist opgeven van je vermogen (box 3) zit je in het toezicht en niet in het strafrecht.

Ros: ''We kunnen vorderingen doen bij binnenlandse en buitenlandse exchanges. Bij buitenlandse exchanges gaat dat via rechtshulpverzoeken. We doen geen uitspraken over aantallen en bij wie we vorderingen doen. "

Doordat de Belastingdienst deze cijfers niet deelt, zijn we voor de statistieken afhankelijk van de beurzen die gegevens delen.

Wwft

Vanaf 10 januari gaat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in. Door deze nieuwe regels zijn bitcoin beurzen in Nederland genoodzaakt om meer gegevens van hun klanten te verzamelen.

Deze gegevens mogen (of moeten..) op verzoek van bijvoorbeeld de Belastingdienst worden gedeeld met diezelfde instanties. Minder privacy en meer controle dus.

Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal verzoeken vanuit de FIOD alleen maar toe gaat nemen. De nieuwe regels maken het werk van de Belastingdienst makkelijker.

Lees meer over:
Bitcoin

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Black Friday voor bitcoin: koers zakt naar $53.524 na onrust op financiële markten

Update -  De pijn is nog niet uit de markt, want de duikeling van de bitcoin prijs duurt voort. De koers z...

Mr. Goxx, de Duitse cryptohamster, is overleden

Update: Mr. Goxx is overleden. De hamster handelde sinds deze zomer in cryptocurrency's op zijn eigen Twitch-kanaal en werd i...

Bitcoin mining pools melden verbindingsproblemen

Grote bitcoin mining pools hebben technische problemen. Onder andere Binance Pool, F2pool, Poolin en ViaBTC melden verbinding...

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Ook Andrew Bailey van Bank of England is bezorgd over El Salvador

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, uit zijn bezorgdheid over de adoptie van Bitcoin in El Salvador. Bij een co...

China blokkeert nieuwswebsites over bitcoin

De Chinese overheid blokkeert nieuwswebsites die berichten over bitcoin en andere cryptovaluta. Direct gevolg is dat een van...

Bitcoin is de toekomst in de nieuwste aflevering van South Park

Het bekende South Park, de animatieserie die regelmatig gevoelige onderwerpen aansnijdt met een komische twist, heeft bitcoin...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Bitcoin gaat PayPal voorbij wat het transactievolume betreft en heeft Mastercard in zicht

Het Bitcoin netwerk verwerkt in dollartermen al meer volume dan het PayPal netwerk en de grootste cryptocurrency ter wereld k...

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Lees meer

Net binnen

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

El Salvador koopt weer 100 bitcoin bij, totaal staat nu op 1.220 BTC

President Nayib Bukele van El Salvador maakte gisteren bekend dat hij opnieuw bitcoin (BTC) heeft gekocht. Op Twitter deelde...

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Lees meer