India verscherpt toezicht op crypto na zorgen over crypto-terrorisme via Binance en WazirX

Na bezorgdheid over de mogelijke financiering van terrorisme en witwassen, heeft India aangekondigd strenger te zullen optreden tegen crypto gerelateerde activiteiten. De zorgen ontstonden met name door verdachte activiteiten via de bekende crypto platformen Binance en WazirX.

Binance is de grootste crypto exchange ter wereld en WazirX is een van de bekendste crypto exchanges en trading platformen in India. Beide platformen zullen nu streng toezicht krijgen.

India scherpt toezicht op crypto aan na zorgen over terrorisme financiering

Terwijl de regering van Bhutan $ 12 miljoen aan Bitcoin verkoopt, houdt de regering van India zich met heel andere zaken bezig. De Financial Intelligence Unit (FIU) uit India is een grootschalig onderzoek gestart, met name in Binance en WazirX. De zorgen rondom het financieren van internationale terrorisme is namelijk enorm toegenomen.

Zo zijn er bijvoorbeeld verdachte Tron (TRX) transacties gevonden met ontvangers uit Syrië, terwijl de tokens vanuit Pakistan en de regio Jammu & Kashmir verzonden werden. Gezien de extremistische groeperingen in Syrië, werden deze transacties nader onderzocht. De onderschepte transacties werden via Binance en WazirX voltooid.

De maatregelen vinden niet alleen online en op papier plaats. Zo heeft de State Investigation Agency (SIA) in de afgelopen dagen verschillende huiszoekingen gedaan op meerdere locaties in Jammu, Doda en Handwara.

The State Investigation Agency (SIA) Kashmir conducted search operations at three suspected locations in Jammu and Kashmir in a case linked to terror financing.

Click below on the link to read full details:https://t.co/DmBWA3T5jM

— Kashmir First (@kashmirfirstwk) July 11, 2025

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

Potentiële gevolgen voor Binance en WazirX

Eind juni van dit jaar, deelde de FIUI al een boete van $ 2,25 miljoen uit aan Binance omdat de crypto exchange zich niet aan de eisen voor anti-witwassen voldeed. Nu krijgt de exchange daar bovenop ook te maken met striktere KYC-normen.

WazirX zal ook te maken krijgen met scherper toezicht, maar wordt daarnaast ook verdacht van belastingontduiking. Het gebrek aan transparantie hierin en in de terrorisme financiering, leidt ertoe dat gebruikers van het platform in paniek geraakt zijn. Deze exchange ziet dan ook een flinke uitstroom momenteel.

Als beide exchanges echter laten zien goed samen te kunnen werken met de autoriteiten en geen dingen verborgen houden, dan zal dat positief kunnen uitpakken. Dit geldt zowel voor de exchanges zelf, als voor de toezichthouders. Door een samenwerking met de exchanges, kan de regelgeving namelijk beter verhelderd en verbeterd worden. Dit is uiteindelijk voor alle partijen beter, inclusief de gebruikers.

Binance en WazirX alternatief – De vele voordelen van Best Wallet

Binance en WazirX zijn grote crypto exchanges in India, maar groot betekent niet altijd het beste. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe platformen, zoals Best Wallet, die veel gebruiksvriendelijker zijn, met name voor je mobiele telefoon. Daarnaast is dit platform extra beveiligd met Fireblocks MPC-CMP technologie. Zo kun je gemakkelijk en veilig overal je crypto beheren en traden op de Best DEX.

Met de eigen native crypto, Best Wallet Token ($BEST) kun je genieten van lagere transactiekosten. Gebruik deze token bijvoorbeeld om nieuwe presale crypto’s kopen die je normaal enkel via de presale websites kan bemachtigen. De app heeft namelijk een speciale feature waar je alle interessante nieuwe cryptomunten kunt terugvinden.

De $BEST token zelf kun je op dit moment nog kopen voor $ 0,025325 per stuk. Vanavond wordt deze prijs echter weer hoger, dus wacht niet te lang. En wees gewaarschuwd want zodra de token op populaire exchanges als Binance gelist wordt, kan de koers mogelijk flink exploderen.

Geef een reactie