Mogelijk miljoenen aan crypto van oligarchen gevonden

Een on-chain onderzoeksbureau zegt een wallet te hebben gevonden die toebehoort aan een aantal Russische oligarchen die op de sanctielijst
staan. Het laat zien dat cryptovaluta niet de beste manier zijn om sancties te
ontlopen.

Sanctielijst

Het bedrijf Elliptic heeft een wallet bij de relevante
autoriteiten aangegeven met daarin cryptovaluta van Russische personen die
op de sanctielijst staan. Naar verluidt bevat de wallet “aanzienlijke posities”
die miljoenen dollars waard zijn.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Tom Robinson, mede-oprichter van Elliptic, gaf maandag in
een interview aan dat cryptovaluta gebruikt kunnen worden om sancties te ontlopen.
In de landen in het Westen van waaruit de sancties aan Rusland (en bondgenoten)
worden opgelegd wordt de zorg regelmatig geuit. In het Amerikaanse congres is
senator Warren er druk mee, bij ons in de EU verwoordt Christine Lagarde
(Europese Centrale Bank) dit geluid.

Maar tot nu toe blijkt er weinig van grootschalige
ontduiking door bitcoin of andere cryptovaluta te gebruiken.

Crypto onhandig

Het zou in sommige opzichten wel logisch zijn om als Rus bitcoin
te gebruiken om toch financiële transacties te kunnen. Voor bitcoinbetalingen
zijn grenzen irrelevant en zolang je ware identiteit niet aan je pseudoniem kan
worden verbonden, is het niet in beslag te nemen. Internationale betalingen
zijn op deze manier heel moeilijk tegen te houden.

Maar er zit een addertje onder het gras.

Alle transacties zijn volledig transparant, te volgen op de
blockchain. Dus wanneer er één transactie kan worden gelinkt aan je identiteit,
kunnen alle sporen van daaruit worden afgelopen en is alles opeens toch in te
zien. Het meest kwetsbaar zijn de nu misschien ontdekte oligarchen (en de
ontvangende partijen) bij het omzetten van bitcoin naar fiatgeld. Dat moet
ergens bij een instantie die klantgegevens moet registreren. Het is erg
moeilijk om dit langdurig foutloos in het geniep te doen.

“Het blijkt onrealistisch dat oligarchen sancties volledig
kunnen ontlopen door al hun rijkdom in crypto om te zetten,” zegt Robinson. “Crypto
is zeer traceerbaar. Het kan en zal worden gebruikt om sancties te ontwijken,
maar het is geen wondermiddel.”

De prijs in euro’s bij Bitvavo:

Disclaimer: dit is géén financieel advies. Cryptocurrency’s zijn risicovolle assets.