Onderzoek gericht op Digital Currency Group en banden met Barry Silbert

De Digital Currency Group (DCG), een prominente speler in de cryptowereld, ligt onder het vergrootglas in de Amerikaanse staat New York. De kern van de zaak zijn de financiële transacties tussen DCG en haar dochterbedrijf Genesis Global Capital.

De procureur-generaal van New York, Letitia James, leidt het onderzoek naar deze mogelijke onregelmatigheden, volgens bronnen dichtbij het dossier die door Bloomberg zijn aangehaald.

Federale aanklagers werken samen met de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission, om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Onderdeel van dit onderzoek zijn interviews met mogelijke getuigen die aan zowel Genesis als DCG gelieerd zijn.

Centraal in het onderzoek staan de leningen en andere financiële transacties die tussen de twee bedrijven hebben plaatsgevonden. DCG heeft vorig jaar aangegeven dat het voor ongeveer $575 miljoen aan leningen heeft ontvangen van Genesis. Een ander onderdeel van de zaak is een brief van DCG oprichter en CEO Barry Silbert aan aandeelhouders. In deze brief refereert Silbert aan een promesse van $1,1 miljard, een gevolg van verplichtingen die DCG op zich had genomen van Genesis in de nasleep van de ineenstorting van het hedgefonds Three Arrows Capital (3AC).

Het promesse en de wijze waarop dit aan investeerders is gecommuniceerd, vormen een belangrijk element in het lopende onderzoek, aldus de bronnen. Seth DuCharme, voormalig waarnemend Amerikaans procureur, vertegenwoordigt DCG in deze zaak.

Het is nog onduidelijk of deze onderzoeken zullen resulteren in officiële aanklachten. Een woordvoerder van DCG heeft Bloomberg laten weten dat het bedrijf volledig meewerkt met de toezichthoudende instanties en betrokken onderzoeksorganen. Ook benadrukte hij dat de transacties tussen de bedrijven altijd op een eerlijke manier zijn gestructureerd en tegen gangbare marktrentes zijn geprijsd.

Begin dit jaar vroeg Genesis faillissement aan volgens zogenoemde hoofdstuk 11, na maanden van liquiditeitsproblemen die samenvielen met een bearmarkt en het omvallen van bekende cryptobedrijven zoals 3AC en de crypto-beurs FTX. Genesis schatte toen haar schulden en bezittingen elk tussen de $1 en $10 miljard.

Genesis blijkt de grootste ongedekte schuldeiser van FTX en aanverwante bedrijven te zijn, met een totale schuld van $226 miljoen. Onlangs kwamen de partijen echter tot een schikking.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Trump is niet meer anti-bitcoin en ‘kan ermee leven’

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump zegt met bitcoin 'te kunnen leven'. Dat is een verandering...

Nieuws
Miljardenbedrijf Block maakt gigantische winst op bitcoin

Het door Jack Dorsey bestuurde miljardenbedrijf Block maakte een winst van 66 miljoen dollar op...

Nieuws
‘Zonder ETFs zou de bitcoin koers 20% lager staan’

Samson Mow, de oprichter van bitcoin-bedrijf JAN3, claimt dat de digitale munt zonder de Spot...

Ethereum Nieuws
Ethereum op de Drempel van $3,000: Supply Krapte en ETF Spanning!

Ether heeft een grote waardevermeerdering van bijna 30% van 6 februari tot 23 februari gezien,...

Nieuws
Valkyrie lanceert Bitcoin Futures fonds met 2x leverage

Het grote Valkyrie slaat weer toe op de bitcoin-markt en lanceert een Futures-fonds waarmee investeerders...

Lees meer