Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Als het gaat om ‘illegale’ activiteiten rondom cryptocurrency’s, moeten we vooral naar Oost-Europa kijken. Dat blijkt uit een onderzoek van Chainalysis. Alleen al in het afgelopen jaar hebben crypto-adressen uit deze regio maar liefst $815 miljoen aan cryptovaluta verstuurd.

Illegale crypto-activiteit 

Chainalysis publiceerde onlangs een preview van haar onderzoek genaamd ‘2021 Geography of Cryptocurrency‘. Van alle regio’s in de wereld waar ten minste $400 miljoen aan transactievolume is, maakt Oost-Europa het heel bont.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Ze zijn de enige regio waar de illegale activiteit over de 0,5% stijgt. Afrika presteert het qua percentage nog net iets ‘slechter’, maar het volume ligt daar stukken lager.

Chainalysis is een bedrijf dat blockchains van verschillende cryptocurrency’s analyseert. Ze werken samen met overheden, opsporingsdiensten en ook veel cryptobeurzen.

Het blijkt dat er tussen juli 2020 en juni dit jaar maar liefst $815 miljoen is gestuurd naar adressen van oplichtingen in Oost-Europa. In West-Europa ligt dit aantal nog net iets hoger.

Overall zijn de Oost-Europese landen wel koploper wat betreft ‘illegale adressen’, gevolgd door Afrika en Latijns-Amerika. Een groot deel hiervan is scams. Ook qua webverkeer scoort Oost-Europa ‘goed’.

Scams en oplichtingen

De Oost-Europeanen versturen hun cryptogeld voornamelijk naar de Russische darknet-website Hydra Market. Ook is het geld dat scams binnen krijgen, voornamelijk afkomstig uit deze regio.

Chainalysis merkt op dat meer dan de helft van de waarde die naar ‘scamadressen’ uit Oost-Europa naar Finiko ging. Dit is een piramidespel uit Rusland dat een maandelijks rendement van boven de 30% beloofde. Sinds december 2019 haalden ze meer dan $1,5 miljard aan bitcoin (BTC) op.

Forklog schat in dat de totale waarde van de ponzi-scheme in op $3,4 miljard.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!