Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Als het gaat om ‘illegale’ activiteiten rondom cryptocurrency’s, moeten we vooral naar Oost-Europa kijken. Dat blijkt uit een onderzoek van Chainalysis. Alleen al in het afgelopen jaar hebben crypto-adressen uit deze regio maar liefst $815 miljoen aan cryptovaluta verstuurd.

Illegale crypto-activiteit 

Chainalysis publiceerde onlangs een preview van haar onderzoek genaamd ‘2021 Geography of Cryptocurrency‘. Van alle regio’s in de wereld waar ten minste $400 miljoen aan transactievolume is, maakt Oost-Europa het heel bont.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Ze zijn de enige regio waar de illegale activiteit over de 0,5% stijgt. Afrika presteert het qua percentage nog net iets ‘slechter’, maar het volume ligt daar stukken lager.

Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Chainalysis is een bedrijf dat blockchains van verschillende cryptocurrency’s analyseert. Ze werken samen met overheden, opsporingsdiensten en ook veel cryptobeurzen.

Het blijkt dat er tussen juli 2020 en juni dit jaar maar liefst $815 miljoen is gestuurd naar adressen van oplichtingen in Oost-Europa. In West-Europa ligt dit aantal nog net iets hoger.

Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Overall zijn de Oost-Europese landen wel koploper wat betreft ‘illegale adressen’, gevolgd door Afrika en Latijns-Amerika. Een groot deel hiervan is scams. Ook qua webverkeer scoort Oost-Europa ‘goed’.

Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Scams en oplichtingen

De Oost-Europeanen versturen hun cryptogeld voornamelijk naar de Russische darknet-website Hydra Market. Ook is het geld dat scams binnen krijgen, voornamelijk afkomstig uit deze regio.

Chainalysis merkt op dat meer dan de helft van de waarde die naar ‘scamadressen’ uit Oost-Europa naar Finiko ging. Dit is een piramidespel uit Rusland dat een maandelijks rendement van boven de 30% beloofde. Sinds december 2019 haalden ze meer dan $1,5 miljard aan bitcoin (BTC) op.

Forklog schat in dat de totale waarde van de ponzi-scheme in op $3,4 miljard.

Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Valkyrie lanceert Bitcoin Futures fonds met 2x leverage

Het grote Valkyrie slaat weer toe op de bitcoin-markt en lanceert een Futures-fonds waarmee investeerders...

Wat is ethereum Nieuws
ETH Koers Stuit Op Weerstand $3K Niveau – Wat Gaat Ethereum Doen?

De Ethereum koers staat deze vrijdag net onder het niveau van $3.000 en het heeft...

beste ai crypto Nieuws
AI Coins In De Lift Na Winst Nvidia – 3 Beste Crypto AI Projecten

Nvidia, de bekende fabrikant van microchips, maakte op woensdag zijn omzet van Q4 2023 bekend....

Reddit crypto Bitcoin
Reddit Duikt in Crypto: Bitcoin en Ether Investeringen Voor Beursdebuut!

Reddit heeft plannen onthuld om naar de beurs te gaan op de New York Stock...

Nieuws
‘Halving gaat bitcoin koers naar $273.000 brengen’

De bitcoin koers staat de afgelopen dagen onder druk en heeft moeite om weer boven...

Lees meer