Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Een persoon die bitcoin verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag. Hij zou klanten hebben opgelicht, zo blijkt uit een bericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Oplichting

Het gaat in deze zaak om de 47-jarige Michael Yusko. Hij ontving geld van klanten, maar gaf ze nooit de beloofde bitcoin. Ten eerste deed hij dit zonder licentie en daarnaast heeft hij verschillende klanten opgelicht, zo stelt het Department of Justice (DOJ).

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De inwoner van New Orleans verkocht sinds mei 2018 bitcoin en andere cryptovaluta aan klanten.

“Yusko zou klanten de beloofde hoeveelheid bitcoin sturen in ruil voor Amerikaanse dollars tegen 5% boven de marktprijs en met een vergoeding van 5%.”

Inmiddels heeft Yusko bevestigd dat hij de transacties niet heeft gedaan en dat hij er met de dollars vandoor was gegaan. Het ministerie kreeg veel klachten binnen en daardoor is de zaak uiteindelijk opgepakt (en opgelost). De DOJ vertelt ook meer over de aanpak van de man:

“Yusko instrueerde zijn klanten ook om niet aan bankmedewerkers te vertellen wat het doel was van hun overboeking, namelijk het kopen van cryptocurrency’s.”

Geen licentie

Officieel moeten mensen die dit soort over-the-counter deals sluiten ook gewoon geregistreerd zijn als money transmitting business bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Als oplichter was hij dit logischerwijs ook niet.

In totaal zou de Amerikaan verantwoordelijk zijn voor meer dan $200.000 aan diefstal van slachtoffers. Hij mag nu één jaar en één dag uitzitten in de gevangenis. Ook moest hij een bedrag van ruim $400.000 betalen aan de slachtoffers. Ook komt hij nog drie jaar onder toezicht te staan.

Let ook in Nederland goed op waar je jouw bitcoin koopt. Check bijvoorbeeld even het register van De Nederlandse Bank, waar je alle legitieme partijen met een registratie kunt terugvinden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsoplichting

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Bitcoin ETF’s hebben in 2 maanden ruim $10 miljard aangetrokken, goud ETF’s deden er 2 jaar over

    BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) heeft in slechts zeven weken tijd $10 miljard aan beheerd...

    Nieuws
    Meer dan 100 miljard dollar Tether (USDT) gedrukt

    Een nieuwe mijlpaal voor Tether's USDT. De stablecoin heeft een historische marktkapitalisatie van $100 miljard...

    Dogecoin en meme coins Nieuws
    DOGE Pumpt 70%, Gaat Dogecoin Nog Stijgen Deze Meme Crypto Rally?

    Ben je te laat om in te stappen bij Dogecoin? De populaire meme token steeg...

    Nieuws
    WSJ geconfronteerd met rechtszaak wegens laster voor Tether-Bitfinex artikel

    Het gerenommeerde The Wall Street Journal (WSJ) staat een rechtszaak te wachten vanwege een artikel...

    Shiba Inu koers verwachting Nieuws
    SHIB Koers Stijgt 180%, Hoeveel Kan Shiba Inu Waard Worden?

    Meme coins zijn dit weekend de lucht in geschoten, zo is BONK met +200% gestegen,...

    Lees meer