Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Een persoon die bitcoin verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag. Hij zou klanten hebben opgelicht, zo blijkt uit een bericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Oplichting

Het gaat in deze zaak om de 47-jarige Michael Yusko. Hij ontving geld van klanten, maar gaf ze nooit de beloofde bitcoin. Ten eerste deed hij dit zonder licentie en daarnaast heeft hij verschillende klanten opgelicht, zo stelt het Department of Justice (DOJ).

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De inwoner van New Orleans verkocht sinds mei 2018 bitcoin en andere cryptovaluta aan klanten.

"Yusko zou klanten de beloofde hoeveelheid bitcoin sturen in ruil voor Amerikaanse dollars tegen 5% boven de marktprijs en met een vergoeding van 5%."

Inmiddels heeft Yusko bevestigd dat hij de transacties niet heeft gedaan en dat hij er met de dollars vandoor was gegaan. Het ministerie kreeg veel klachten binnen en daardoor is de zaak uiteindelijk opgepakt (en opgelost). De DOJ vertelt ook meer over de aanpak van de man:

"Yusko instrueerde zijn klanten ook om niet aan bankmedewerkers te vertellen wat het doel was van hun overboeking, namelijk het kopen van cryptocurrency's."

Geen licentie

Officieel moeten mensen die dit soort over-the-counter deals sluiten ook gewoon geregistreerd zijn als money transmitting business bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Als oplichter was hij dit logischerwijs ook niet.

In totaal zou de Amerikaan verantwoordelijk zijn voor meer dan $200.000 aan diefstal van slachtoffers. Hij mag nu één jaar en één dag uitzitten in de gevangenis. Ook moest hij een bedrag van ruim $400.000 betalen aan de slachtoffers. Ook komt hij nog drie jaar onder toezicht te staan.

Let ook in Nederland goed op waar je jouw bitcoin koopt. Check bijvoorbeeld even het register van De Nederlandse Bank, waar je alle legitieme partijen met een registratie kunt terugvinden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin oplichting

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Bitcoin update: Wanneer komt er een einde aan de dalende trend?

Door TG Crypto - Sinds november vorig jaar bevindt Bitcoin (BTC) zich in een dalende trend. De koers is maar liefst op 5 maan...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

'Bitcoin is het geld van de toekomst'

Sam Bankman-Fried, miljardair en CEO van FTX, zei eerder deze week in gesprek met The Financial Times dat Bitcoin geen toekom...

Week in Bitcoin: 'Bitcoin is waardeloos', zegt Ben Bernanke

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Tijdens de Amsterda...

Leenplatformen zien daling in interesse en moeten rente terugschroeven

Bitcoin (BTC) is inmiddels een wereldwijd bekend financieel product. Rondom bitcoin worden steeds meer verschillende diensten...

Jack Dorsey: "Block is niet langer slechts een betaalbedrijf, meer een ecosysteem"

Jack Dorsey heeft grote plannen met Block en Bitcoin. De grote leider van het bedrijf wil dat investeerders Block beschouwen...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin update: Wanneer komt er een einde aan de dalende trend?

Door TG Crypto - Sinds november vorig jaar bevindt Bitcoin (BTC) zich in een dalende trend. De koers is maar liefst op 5 maan...

Leenplatformen zien daling in interesse en moeten rente terugschroeven

Bitcoin (BTC) is inmiddels een wereldwijd bekend financieel product. Rondom bitcoin worden steeds meer verschillende diensten...

Jack Dorsey: "Block is niet langer slechts een betaalbedrijf, meer een ecosysteem"

Jack Dorsey heeft grote plannen met Block en Bitcoin. De grote leider van het bedrijf wil dat investeerders Block beschouwen...

'Bitcoin is het geld van de toekomst'

Sam Bankman-Fried, miljardair en CEO van FTX, zei eerder deze week in gesprek met The Financial Times dat Bitcoin geen toekom...

Week in Bitcoin: 'Bitcoin is waardeloos', zegt Ben Bernanke

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Tijdens de Amsterda...

Lees meer