Privédetectives in Indiase mega-oplichting gaan er met 1.137 bitcoin vandoor

Privédetectives in Indiase mega-oplichting gaan er met 1.137 bitcoin vandoor

Twee privédetectives hebben naar verluidt 1.137 bitcoins gestolen. De mannen waren bezig om de grootste oplichtingszaak uit India op te lossen, maar konden de verleiding niet weerstaan om er met een deel van het geld vandoor te gaan.

Fraudezaak

Het Indiase onderzoeksbureau voor financiële criminaliteit genaamd Enforcement Directorate (ED) heeft de politie ingeschakeld. Ze hebben te maken gekregen met een diefstal ter waarde van Rs. 6 crores ($790.000). Dit kwam aan het licht in een fraudezaak ter waarde van meer dan $260 miljoen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Volgens berichtgeving ging het om twee particuliere detectives. Ze hadden 1.137 bitcoin verstuurd, terwijl ze met een casus bezig waren. Ze assisteerden de politie van Pune in een arrestatiezaak van de GainBitcoin-scam.

Het gaat om een ponzi uit 2018 waarin 87.000 bitcoin rond ging. Het piramidespel liet 8.000 gedupeerden achter met enorme verliezen. Kopfiguur Amit Bhardwaj werd in maart 2018 door de politie van Pune gearresteerd en op 3 april 2019 op borgtocht vrijgelaten door de hoogste rechtbank.

Het is dezelfde zaak die enkele maanden geleden in het nieuws kwam. Het Hooggerechtshof van India vroeg de centrale regering om haar standpunt over cryptovaluta te verduidelijken. Dit was van belang voor de rechtszaak die over deze oplichting liep.

Lees ook

Enorme scam

Het ED beschuldigt Amit Bhardwaj voor zijn rol in de top van de piramide. Met zijn multilevel marketing (MLM)-scheme genaamd GainBitcoin troggelde hij van duizenden mensen geld af. Hij beloofde ze een maandelijks rendement van 10% op investeringen in bitcoin.

Volgens het First Information Report (FIR) dat de politie van Pune heeft opgesteld, is een deel van de bitcoin van Amit nu in beslag genomen. Maar daarbij begint er dus een nieuwe zaak: die met de privédetectives. Het tweetal gaf de politie slechts een screenshot van de buit - en niet de private keys of de daadwerkelijke bitcoin zelf.

Na KYC-analyses kwamen ze er uiteindelijk achter dat er intern iets mis was gegaan. De twee mannen zijn opgepakt.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin scam

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Bitcoin update: koers in korte tijd weer terug bij range low $28.900

Nadat de bitcoin koers gisteren range high bereikte viel het in korte tijd terug naar range low, een daling van 6,7% in korte...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Hashrate Bit Digital gehalveerd door explosies in mining datacenters

Het miningbedrijf Bit Digital  meldt dat ruim 4.000 bitcoin miners offline zijn gegaan, omdat ze geen elektriciteit ontvangen...

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Wetsvoorstel moet voorkomen dat Amerikanen pensioenpot niet in bitcoin mogen investeren

Een groep Republikeinen in het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel ingediend dat het investeren in bitcoin 'beschermt'...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Hashrate Bit Digital gehalveerd door explosies in mining datacenters

Het miningbedrijf Bit Digital  meldt dat ruim 4.000 bitcoin miners offline zijn gegaan, omdat ze geen elektriciteit ontvangen...

Lees meer