gevorderd
310
Thailand heeft nieuwe spoedmaatregelen aangekondigd om buitenlandse cryptobedrijven die actief zijn op de Thaise markt, harder aan te pakken. De overheid wil op deze manier illegale activiteiten zoals oplichting en witwassen van geld tegengaan. De nieuwe regels worden vrijwel direct van kracht en richten zich vooral op bedrijven zonder vergunning die toch diensten aanbieden aan Thaise gebruikers.
Buitenlandse crypto-platforms zonder vergunning verboden
Veel buitenlandse platforms bieden Thaise gebruikers de mogelijkheid om direct cryptomunten zoals bitcoin (BTC) te kopen en verkopen, zonder dat ze geregistreerd zijn bij de Thaise autoriteiten. Dit gebeurt vaak via peer-to-peer (P2P) handel, waarbij gebruikers crypto onderling uitwisselen.
Volgens de nieuwe wetgeving mogen buitenlandse platforms dit niet meer doen zonder officiële goedkeuring.
Platforms die zich hier niet aan houden, riskeren dat hun website wordt geblokkeerd. Zo kondigde de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) op 8 april aan in een persbericht.
Ook het volgende werd vermeld:
“De SEC zal samenwerken met het Ministerie van Digitale Economie en Samenleving en betrokken instanties, waaronder de TDO en aanbieders van digitale activadiensten, om de genoemde wetten te handhaven. Dit moet de effectiviteit vergroten in het voorkomen van het gebruik van digitale activa voor het witwassen van geld, en om schade voor het publiek door online criminaliteit te verminderen.”
Zodra de nieuwe wetten zijn gepubliceerd in het officiële Thaise staatsblad (de Royal Thai Government Gazette), treden ze meteen in het hele land in werking.
Zware straffen voor frauduleuze praktijken
Naast strengere regels voor bedrijven, worden ook gebruikers verantwoordelijk gehouden. Wie betrokken is bij frauduleuze crypto-transacties – bijvoorbeeld door zijn bankrekening of crypto-wallet beschikbaar te stellen aan criminelen – kan nu hoge boetes krijgen.
De boete kan oplopen tot 300.000 baht, wat neerkomt op ongeveer 8.700 euro. Bovendien riskeer je dan een zware gevangenisstraf tot wel drie jaar. De Thaise overheid wil hiermee een duidelijk signaal afgeven dat crypto niet langer een vrijplaats is voor oplichters.
Strikte eisen voor alle crypto-diensten
Ook voor legale crypto-bedrijven gelden nu strengere voorwaarden. Ze moeten zich houden aan regels rondom klantcontrole (KYC) en anti-witwasmaatregelen (AML).
Dit betekent onder andere dat bedrijven precies moeten weten wie hun klanten zijn, en verdachte transacties moeten melden. Grote internationale namen zoals OKX, die tevens actief is in Nederland, liggen al onder het vergrootglas van de Thaise autoriteiten. Vorige maand kon je in het crypto nieuws lezen dat de financiële toezichthouder een strafklacht heeft ingediend tegen OKX vanwege het aanbieden van cryptodiensten zonder vergunning.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme walletKoop je crypto via Best Wallet
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
750K+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
150+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
