Uitstel behandeling strafzaak tegen Greg Dwyer (BitMEX), verdachte zat op Bermuda

Uitstel behandeling strafzaak tegen Greg Dwyer (BitMEX), verdachte zat op Bermuda

Behandeling van de rechtszaak tegen de voormalige directeur Business Development van BitMEX wordt uitgesteld van maart naar oktober, zodat de verdachte en zijn advocaten meer tijd hebben om zich voor te bereiden. Reden voor uitstel: Dwyer verloor op Bermuda kostbare tijd, omdat hij bezig was uitlevering aan de VS aan te vechten.

Strafzaak BitMEX

Behalve Dwyer zijn ook de drie oprichters van BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo en Sam Reed, aangeklaagd. Dwyer is de enige die uitstel heeft gekregen. In tegenstelling tot de rest, meldde hij zich niet meteen in de VS, maar bleef op Bermuda totdat hij werd uitgeleverd. Het verlies van voorbereidingstijd door die procedure was nu het argument om uitstel aan te vragen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Openbaar aanklager Damian Williams vindt uitstel onnodig. “Hoewel Dwyer minder tijd zal hebben om zich voor te bereiden dan zijn medebeklaagden hadden, is Dwyer op de hoogte van onderzoeken naar BitMEX sinds in ieder geval april 2019, toen hij uitgebreide vragen van de CFTC onder ede beantwoordde. Hij was hij daarmee even lang expliciet op de hoogte van de beschuldigingen als zijn medebeklaagden', zei Williams.

Witwassen, illegale derivaten en sanctielijst

In oktober 2020 werden de drie oprichters van BitMEX en hun eerste werknemer Greg Dwyer aangeklaagd door het OM in de Verenigde Staten. De groep wordt verdacht van het illegaal aanbieden van derivaten aan Amerikaanse klanten, het faciliteren van witwassen via de cryptobeurs en het accepteren van Iraanse klanten. Dat laatste mocht niet, vanwege sancties tegen het regime.

De rechter heeft het team van Dwyer in het gelijk gesteld.

"De beklaagde zal aanzienlijk minder tijd hebben gehad dan de anderen om zich op het proces voor te bereiden en zou hierdoor worden benadeeld in deze complexe zaak."

In maart 2022 wordt de zaak tegen Hayes, Delo en Reed behandeld. In oktober de zaak tegen Dwyer. Alle vier pleiten onschuldig, maar riskeren tot vijf jaar gevangenisstraf.

Lees meer over:
BitMEX rechtszaak New York

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Federal Reserve komt vandaag met statement over rentes, impact op bitcoin prijs verwacht

Waar de bitcoinkoers de laatste dagen flink de rode cijfers indook, laat de prijs deze woensdagochtend weer sterkte zien met...

Binance start weer met stortingen via Nederlandse banken

Binance start weer met de ondersteuning van banktransacties in de Eurozone. De cryptobeurs gaat een samenwerking aan met Pays...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Bitcoin analisten verdeeld over het koersverloop: omhoog of omlaag?

Bitcoin kan nog altijd onder de 30.000 dollar zakken, maar sommige ervaren analisten hebben aangegeven te verwachten dat de h...

VIDEO: Stijgt bitcoin naar $40.000 of gooit Fed roet in het eten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichte...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

ARK en Cathie Wood verwachten bitcoinprijs boven $1 miljoen in 2030

Het bedrijf ARK Investment Manager, geleid door Cathie Wood, heeft in een rapport de verwachting uitgesproken dat bitcoin in...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Arthur Hayes noemt $28.500 een 'cruciaal niveau voor bitcoin'

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

IMF vindt plannen met bitcoin te risicovol voor El Salvador

Directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voeren de druk op richting El Salvador. Het land wordt verzocht om bi...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC naar $1 miljoen in 2030'

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Directeuren...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Valkyrie wil nieuw fonds lanceren met bitcoinaandelen

Asset manager Valkyrie heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) het verzoek ter goedkeuring ingedien...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

Lees meer