Uitstel behandeling strafzaak tegen Greg Dwyer (BitMEX), verdachte zat op Bermuda
Behandeling van de rechtszaak tegen de voormalige directeur
Business Development van BitMEX wordt uitgesteld van maart naar oktober, zodat
de verdachte en zijn advocaten meer tijd hebben om zich voor te bereiden. Reden
voor uitstel: Dwyer verloor op Bermuda kostbare tijd, omdat hij bezig was uitlevering
aan de VS aan te vechten.
Strafzaak BitMEX
Behalve Dwyer zijn ook de drie oprichters van BitMEX, Arthur
Hayes, Ben Delo en Sam Reed, aangeklaagd. Dwyer is de enige die uitstel heeft
gekregen. In tegenstelling tot de rest, meldde hij zich niet meteen in de VS,
maar bleef op Bermuda totdat hij werd uitgeleverd. Het verlies van voorbereidingstijd
door die procedure was nu het argument om uitstel aan te vragen.
Openbaar aanklager Damian Williams vindt uitstel onnodig. “Hoewel
Dwyer minder tijd zal hebben om zich voor te bereiden dan zijn medebeklaagden
hadden, is Dwyer op de hoogte van onderzoeken naar BitMEX sinds in ieder geval
april 2019, toen hij uitgebreide vragen van de CFTC onder ede beantwoordde. Hij
was hij daarmee even lang expliciet op de hoogte van de beschuldigingen als
zijn medebeklaagden’, zei Williams.
Witwassen, illegale derivaten en sanctielijst
In oktober 2020 werden de drie oprichters van BitMEX en hun
eerste werknemer Greg Dwyer aangeklaagd door het OM in de Verenigde Staten. De
groep wordt verdacht van het illegaal aanbieden van derivaten aan Amerikaanse
klanten, het faciliteren van witwassen via de cryptobeurs en het accepteren van
Iraanse klanten. Dat laatste mocht niet, vanwege sancties tegen het regime.
De rechter heeft het team van Dwyer in het gelijk gesteld.
“De beklaagde zal aanzienlijk minder tijd hebben gehad
dan de anderen om zich op het proces voor te bereiden en zou hierdoor worden benadeeld
in deze complexe zaak.”
In maart 2022 wordt de zaak tegen Hayes, Delo en Reed
behandeld. In oktober de zaak tegen Dwyer. Alle vier pleiten onschuldig, maar riskeren
tot vijf jaar gevangenisstraf.
