Bitcoin beurs BitMEX betaalt $100 miljoen in schikking

Bitcoin beurs BitMEX betaalt $100 miljoen in schikking

BitMEX betaalt $100 miljoen in een schikking. De beruchte bitcoin derivatenbeurs is verwikkeld in verschillende rechtszaken. Toezichthouders en regelgevers van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Financial Crimes Enforcement Network gaan akkoord met deze boete.

De beruchte bitcoin derivatenbeurs kwam vorig jaar in opspraak door verschillende aanklachten vanuit de Verenigde Staten. De aanklacht was helder: volgens de CFTC opereert BitMEX zonder de juiste papieren en licenties.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Ook voldoet de beurs niet aan de anti-witwasrichtlijnen van Amerika. Het ecosysteem rondom bitcoin wordt steeds meer in een keurslijf van (internationale) regeltjes gedrukt. Dat heeft gevolgen voor de markt en de spelers in de industrie.Je kunt niet (meer) ongestraft allerlei financiële producten aan Amerikanen aanbieden.

De rechtszaken tegen verschillende ex-directeuren blijven overigens gewoon lopen. Dit gaat over een zaak tegen de beurs zelf.

Rechtszaak

BitMEX mag dus geen financiële producten zoals derivaten leveren in de Verenigde Staten, zoveel is helder. Daar moet het eerst toestemming voor krijgen van de CFTC.

Vaak bestaan organisaties achter dit soort beurzen uit verschillende holdings en bedrijven. Dat geldt hier ook.

HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, en HDR Global Servies (Bermuda) Limited vallen allemaal onder de noemer BitMEX.

De conclusie in de rechtbank was als volgt:

"BitMEX slaagde er onder meer niet in om een ​​klantidentificatieprogramma ("CIP"), inclusief know-your-customer ("KYC")-procedures, te implementeren waarmee het Amerikaanse personen zou kunnen identificeren met behulp van het BitMEX-platform - of de ware identiteit zou kunnen bepalen. van de overgrote meerderheid van haar klanten, hetzij uit de VS of elders."

BitMEX lijkt er voor een leek en buitenstaander met $100 miljoen 'boete' goed vanaf te komen. De beurs verwerkt nog altijd miljarden dollars aan transacties elke dag. Als organisatie belooft BitMEX beterschap.

Met de nieuwe directeur Alex Höptner hoopt de beurs door te kunnen gaan. De topmannen van weleer, Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed zijn nog verwikkelt in andere rechtszaken.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad BitMEX

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Minder rijken in bitcoin door prijscrash: -75%

Door de implosie van de bitcoin koers is het aantal adressen met daarop 1 miljoen dollar fors afgenomen. Het gaat om een afna...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

'Three Arrows Capital gaf valse informatie aan toezichthouders'

Three Arrows Capital (3AC) heeft gelogen over hun cijfers. Dat vindt althans de Monetary Authority of Singapore (MAS).Het cry...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Commissie BIS wil dat banken maximale blootstelling aan cryptovaluta van 1%

Een commissie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) heeft een limiet voorgesteld voor de blootstelling van traditi...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

Lees meer