VS straft Filipijns bedrijf voor crypto scams

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

Op donderdag 29 mei 2025 is er een verklaring naar buiten gekomen van de functionarissen van het ministerie van Financiën dat ze actie gaan ondernemen tegen Funnull Technology Inc. Funnull wordt er van beschuldigd dat zij internetprotocoladressen in bulk op kopen en dan weer doorverkopen aan cybercriminelen. Hoe wordt Funnull gelinkt aan criminaliteit door de FBI en welke sancties kan dit bedrijf verwachten?

VS straft Filipijns bedrijf

De VS maakte op 29 mei 2025 bekend dat zij sancties zullen opleggen op een Filipijnse aanbieder van digitale infrastructuur. Het Amerikaanse ministerie van Financiën legt sancties op aan een Filipijns bedrijf, omdat het bedrijf er van wordt beschuldigd banden te hebben met criminaliteit.

Het Filipijnse bedrijf zou voor honderdduizenden websites betrokken zijn bij oplichting met investeringen in activa. Dit wordt ook wel pig butchering genoemd. De investeerders zouden hun geld verliezen door dit bedrijf.

Pig butchering fraude, oorspronkelijk afkomstig uit China, richt zich nu wereldwijd op mensen. Eerder dit jaar meldde blockchain-analysebedrijf Chainalysis dat de inkomsten uit deze fraude een recordhoogte bereikten, waarschijnlijk dankzij het gebruik van generatieve algoritmen waarmee oplichters hun verkooppraatjes beter kunnen afstemmen en meer mensen tegelijk kunnen bereiken.

Het volgende stond in de verklaring die naar buiten is gebracht:

Vandaag heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën een sanctie opgelegd aan Funnull Technology Inc. , een Filipijns bedrijf dat computerinfrastructuur levert voor honderdduizenden websites die betrokken zijn bij oplichting met investeringen in virtuele valuta, beter bekend als ‘pig butchering’, en aan de beheerder ervan, Liu Lizhi. Amerikanen verliezen jaarlijks miljarden dollars aan deze cyberfraude, terwijl de inkomsten uit deze misdrijven in 2024 recordhoogtes bereiken.”

Funnull Technology is gelinkt aan de meeste crypto scams volgens FBI

Volgens de FBI (Federal Bureau of Investigation) zijn een hele hoop crypto scam gelinkt aan Funnull. Het onderzoek van de OFAC heeft in samenwerking plaatsgevonden met de FBI. De FBI is onder andere bezig met het verwijderen van dit soort websites, om nog meer crypto scams te voorkomen.

In de verklaring valt te lezen dat het ‘publiek’ ook wordt aangemoedigd om online-oplichting en andere illegale activiteiten online te melden. Dit kunnen mensen uit de VS melden bij het Internet Crime Complaint Center (IC3). Dit is een onderdeel van de FBI.

Hoe Bitcoin kopen?

Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen!

Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Continue reading VS straft Filipijns bedrijf voor crypto scams

Sancties voor Filipijns bedrijf

Funnul is op alle eigendommen en belangen geblokkeerd en de eigendommen moeten gemeld worden bij de OFAC. Ook de mensen die indirect verband staan, maar wel voor 50% in het eigendom zijn van Funnull, worden geblokkeerd.

De overtredingen van Funnull kunnen uiteindelijk leiden tot het opleggen van civiele of strafrechtelijke sancties. Het uiteindelijke doel van sancties is niet om te straffen, maar om een ​​positieve gedragsverandering te bewerkstelligen. Uiteindelijk kunnen er dus nog een hoop meer sancties worden opgelegd, maar dan moet het onderzoek eerst afgesloten zijn. Daarna kan het een gerechtelijke procedure worden gestart.

Wat het betekent voor scammers over de wereld?

Scammers over de hele wereld kunnen de verklaring van de OFAC lezen. Nu de OFAC in samenwerking met de FBI dit grootschalige onderzoek heeft ingezet, wijst dit erop dat ze er alles aan doen om scammers te pakken. Hierdoor zullen scammers meer op hun hoeden zijn en eventueel nieuwe strategieën moeten aannemen om nog hun oplichtingspraktijken door te kunnen zetten.

De kans dat scammers met grootschalige operaties gaan stoppen na deze verklaring, is vrij klein. Vaak zitten de systemen van dit soort scammers zo complex in elkaar, dat zelfs de FBI er niet precies achter kan komen wat er gaande is.

Blijf veilig op het internet

Dit verhaal komt misschien uit de VS, maar ook in Nederland hebben we met enige regelmaat te maken met scams op het internet. Het is van groot belang dat je altijd in de gaten houdt waar je online wat koopt en laat nooit ergens je gegevens achter waarvan je niet zeker weet of het veilig is.

Daarnaast is het altijd verstandig om een antivirus op je apparaten te hebben staan. Op die manier kunnen virussen gedetecteerd worden en het is goed om altijd de URL van een website goed te controleren, zodat je zeker weet dat je de juiste website voor je hebt. Wees je bewust van de voordelen die het internet met zich mee brengt, maar ook zeker van de nadelen waar we mee te maken krijgen.

Koop je crypto via Best Wallet

Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie