AML

KuCoin treft schikking met Amerikaanse autoriteiten: $ 300M boete en marktuittreding

  KuCoin heeft toegegeven zonder vergunning een geldtransmissiebedrijf in de VS te hebben geëxploiteerd. Het...

Taiwan bereidt wetsontwerp voor voor cryptoregulering in 2025

  De Taiwanese Commissie voor Financieel Toezicht (FSC) heeft plannen aangekondigd om voor juni 2025...

China verscherpt AML-wetten, richt zich op crypto bij witwaspraktijken

China heeft zijn Anti-Money Laundering (AML) wetten aangescherpt, nu expliciet gericht op virtuele activa als...

India eist $86 miljoen aan onbetaalde belastingen van Binance

In een belangrijke stap op het gebied van regelgeving heeft het Indiase Directorate General of...

Crypto handelsplatformen zien verhoogd risico in de laatste financiële wetsupdate van Singapore

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft zijn terrorismefinancieringswetten bijgewerkt en het risiconiveau voor platformen...