Hoe deze man $48.5 miljoen aan crypto stal (en de SEC hem pakte)

Hij verkocht een droom aan beginnende crypto investeerders: passief inkomen verdienen met Bitcoin mining, zonder machines, technische kennis of operationele zorgen. Precies dat beloofde Danh C. Vo, een ondernemer uit Philadelphia. In werkelijkheid bleek het om een mega fraude te gaan. De SEC beschuldigt hem ervan investeerders voor $48,5 miljoen te hebben opgelicht.

Check onze Discord

Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen

• Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis.
• Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten.
• Sluit je aan bij een community die samen groeit.

Nu naar Discord

‘Zorgeloos’ Bitcoin minen

Vo richtte in 2018 zijn bedrijf VBit op. Via dat platform bood hij 2 producten aan. Enerzijds konden klanten mining rigs kopen en die zelf beheren. Anderzijds was er een aantrekkelijker optie voor het grote publiek: een volledig verzorgde constructie waarbij VBit de mining rigs zou bezitten, hosten en exploiteren. Beleggers hoefden alleen geld in te leggen en zouden vervolgens automatisch rendement ontvangen uit Bitcoin mining.

Die tweede optie bleek veruit het populairst. Vrijwel alle klanten kozen voor deze “passieve” aanpak. Volgens de SEC sloot VBit in ruim 3 jaar tijd meer dan 10.000 hosting contracten af met ongeveer 6.400 investeerders, goed voor een bedrag van meer dan $95 miljoen.

Valse claims en verzonnen apparatuur

Volgens de aanklacht zat het probleem niet alleen in het rendement, maar in de basis van het hele bedrijf. Vo beweerde dat VBit volledig compliant was en zelfs bij de SEC geregistreerd stond. Dat bleek onjuist. Ook toonde hij klanten dashboards met verzonnen data over opbrengsten en prestaties.

Een deel van de mining rigs die aan investeerders werd verkocht, bestond simpelweg niet. Toch betaalden klanten voor apparatuur en diensten die nooit geleverd werden. Sommige investeerders ontvingen in het begin wel uitbetalingen, wat het vertrouwen versterkte, maar anderen leden uiteindelijk zware verliezen.

Nieuwe cryptomunten

Kom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn!

De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder Hoe deze man $48.5 miljoen aan crypto stal (en de SEC hem pakte)

Miljoenen verdwenen naar privé rekeningen

Uit het SEC onderzoek blijkt dat Vo tussen 2018 en 2022 ongeveer 425 Bitcoin liet minen via zijn bedrijf. Tegelijkertijd zou hij $48,5 miljoen uit het bedrijf hebben weggesluisd naar privé rekeningen van zichzelf en familieleden. Alleen al meer dan $5 miljoen ging rechtstreeks naar familie.

Jason Spitalnick, voormalig SEC agent en tegenwoordig partner bij advocatenkantoor Snell & Wilmer, noemt het een schoolvoorbeeld van fraude. Volgens hem combineert de zaak “liegen, bedriegen en stelen” in één dossier. Valse claims over registratie, het verkopen van niet-bestaande producten en het wegsluizen van geld.

Verdwenen toen het onderzoek begon

Opvallend is dat Vo volgens de SEC de Verenigde Staten verliet toen hij in november 2021 hoorde dat de toezichthouder een onderzoek was gestart. Daarbij zou hij het resterende deel van de verduisterde fondsen hebben meegenomen. Waar hij zich nu bevindt, is onbekend.

De zaak loopt op dit moment bij de federale rechtbank in Delaware. De SEC eist onder meer een permanent verbod, terugbetaling van het verduisterde geld met rente, hoge boetes en een verbod om nog bestuurder of directeur te zijn van een bedrijf. Of er ook strafrechtelijke vervolging volgt, is nog onduidelijk.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie