Secret Service bouwt $400M crypto cold wallet op

Snelle crypto updates? Connect op Instagram!

Check onze Instagram

De Amerikaanse Secret Service heeft in stilte bijna $400 miljoen aan cryptovaluta geconfisqueerd en daarmee een van de grootste crypto cold wallets ter wereld opgebouwd. Het indrukwekkende bedrag is het resultaat van meer dan tien jaar onderzoeken naar internationale online fraude, cybercriminaliteit en complexe oplichtingspraktijken. 

Tien jaar aan operaties leidt tot enorme crypto-opslag

Het portfolio bestaat uit geconfisqueerde activa verzameld uit tientallen afzonderlijke zaken, waarbij slachtoffers wereldwijd werden opgelicht. Het gaat om onder meer romance-investment scams, sextortionzaken en nepbeleggingsplatforms die miljoenen hebben buitgemaakt.

Slachtoffers werden vaak gelokt via geraffineerde social engineering-tactieken: criminelen deden zich voor als aantrekkelijke investeerders of romantische partners en bouwden vertrouwen op door aanvankelijke kleine winsten te tonen. Zodra grotere bedragen waren gestort, verdwenen de platforms spoorloos. Het Global Investigative Operations Center (GIOC), het cyberteam van de Secret Service, speelde hierbij een centrale rol. Door open-source tools, geavanceerde blockchain-analyse en internationale samenwerking konden onderzoekers geldstromen herleiden en netwerken blootleggen. VPN-lekken, onzorgvuldige domeinregistraties en andere fouten van fraudeurs bleken vaak cruciale aanwijzingen te bevatten.

Het GIOC werkte samen met overheden, Europol en grote spelers in de cryptosector, zoals exchanges en stablecoin-uitgevers, om verdachte transacties te traceren en wallets te bevriezen. Volgens programmaleider Kali Smith heeft het team ook honderden opsporingsfunctionarissen in meer dan 60 landen getraind. “Pas na een week training realiseren sommige landen zich hoe wijdverspreid deze fraude is in hun eigen jurisdictie,” zei Smith.

Jamie Lam, analist bij de dienst, voegde toe: “Veel oplichters gebruiken nog steeds dezelfde tactiek: een foto van een knappe man of vrouw sturen om vertrouwen te winnen, terwijl er in werkelijkheid een bende duizenden kilometers verderop schuilgaat.”

De opsporingsinspanningen hebben niet alleen geleid tot de opbouw van de enorme cold wallet, maar ook tot tientallen arrestaties en vervolgingen wereldwijd.

Hype and confusion are fueling a rise in crypto-related crime.

Check out our latest PSA to learn the red flags and what to do if you’re a victim.

https://t.co/wFPHgPI25H #crypto #digitalassets #secretserviceinvestigates pic.twitter.com/z3hmmrKPUu

— U.S. Secret Service (@SecretService) May 21, 2025

Blockchain-analyse en VPN-fouten onthullen fraudeurs

De in beslag genomen fondsen zijn afkomstig uit diverse oplichtingspraktijken, waaronder romance scams, sextortion en investeringsfraude. Slachtoffers worden gelokt naar nepbeleggingsplatformen waar ze aanvankelijk winsten zien, totdat deze plotseling verdwijnen met alle gestorte tegoeden. In sommige gevallen hielp een VPN-foutje onderzoekers om IP-adressen van verdachten te achterhalen, waardoor ze geldstromen konden terugleiden naar specifieke wallets.

Onder leiding van Kali Smith traint het team van de Secret Service inmiddels opsporingsdiensten in meer dan 60 landen om financiële cybercriminaliteit te herkennen en aan te pakken.

Crypto-fraude grootste bron van internetverlies in VS

Crypto-gerelateerde scams zijn inmiddels de belangrijkste oorzaak van internetgerelateerde verliezen in de Verenigde Staten. In 2024 rapporteerden Amerikanen $9,3 miljard aan verliezen door crypto-fraude, meer dan de helft van alle internetmisdrijven dat jaar. In de eerste helft van 2025 zijn al $2,47 miljard aan verliezen geregistreerd, een stijging van 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Bedrijven als Coinbase en Tether spelen een rol in het terughalen van gestolen crypto, waaronder $225 miljoen aan USDT die gelinkt was aan romance-investment scams.

Internationale opsporing laat cold wallets niet ongemoeid

De omvangrijke confiscatie toont aan dat zelfs cold wallets, lang beschouwd als veilige haven voor criminelen, niet buiten bereik zijn van wetshandhavers. Dit succes illustreert de kracht van blockchain-transparantie maar stelt ook vragen over de balans tussen privacy en toezicht in de cryptowereld.

Koop je crypto via Best Wallet

Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie