Waarschuwing: Oplichters doen zich voor als cryptobedrijven
|
Op 19 maart 2025 heeft Deribit (een cryptobeurs) een waarschuwing op X geplaatst over het feit dat de afgelopen weken een toename van oplichters is die zich voordoen als recruiters en beweren voor Deribit te werken. Daarnaast is er ook nieuws naar buiten gekomen dat de Australische autoriteiten bezig zijn met het strenger optreden tegen crypto-oplichters die zich voordoen als Binance. Oplichters doen zich steeds vaker voor als cryptobedrijven, om zo mensen op te lichten. Wat betekent dit voor de industrie en hoe voorkom je oplichting?
Deribit waarschuwt voor oplichters
Cryptovaluta-opties en futuresbeurs Deribit heeft zijn gebruikers en de bredere gemeenschap gewaarschuwd voor een toename van oplichting die gericht is op werkzoekenden in de cryptowereld. De oplichtingswaarschuwing is afkomstig van Anthony Sweeney, CISO bij Deribit.
Het zal gaan om oplichters die zich voordoen als Deribit recruiters om mensen te werven voor het bedrijf. De crypto-industrie is vaak een pionier op het gebied van de nieuwste fraudetactieken en deze oplichting is daarop geen uitzondering. Volgens Sweeney zullen deze fraudetacieken zich kunnen uitbreiden naar andere sectoren.
⚠️ Scam Alert from Anthony Sweeney, CISO at Deribit
In recent weeks, we’ve noticed a surge in scammers posing as recruiters claiming to work for Deribit (and likely other well-known firms soon). The crypto industry often pioneers the latest fraud tactics, and this scam is no… pic.twitter.com/BHxGxhn2nS
— Deribit (@DeribitOfficial) March 19, 2025
Hoe gaan de oplichters te werk?
Als het gaat om de oplichting rondom Deribit, zoeken ze mensen om een onweerstaanbaar aanbod aan te bieden voor een baan. Hier zal je dan een zeer hoog salaris bij krijgen, waardoor je wel moet toehappen. Daarnaast rekenen ze erop dat je je zoektocht naar een nieuwe baan wel geheim houdt voor je huidige werkgever.
De oplichters maken een LinkedIn profiel en beweren dan onderdeel van Deribit te zijn. Vervolgens plaatsen ze advertenties voor lucratieve functies, vaak gericht op senior personeel of ontwikkelaars met toegang tot gevoelige systemen, en nemen contact op met veelbelovende kandidaten. Wanneer ze jouw aandacht weten te veroveren, gaat de oplichter een stapje verder.
Er kunnen dan drie opties voorkomen op welke manier ze je proberen op te lichten:
- Ze vragen je om een ”online assessment” te voltooien die malware op je apparaat installeert. (vaak gebruikt door ontwikkelaars)
- Ze interviewen je online, bieden je een baan aan en maken de deal aantrekkelijker met “exclusieve pre-hire perks”
- Ze nodigen je uit om het senior team te ontmoeten en contracten te ondertekenen. Een van de vereisten voor de vergadering is dat je je werklaptop meeneemt, nog een teken dat het bestaande apparaat van het bedrijf wordt aangevallen.
Oplichtingen rondom Binance
Ook Binance heeft te maken met een gelijk soort oplichting. Autoriteiten richten zich in Australië op crypto-oplichters die zich voordoen als Binance. De Australische federale politie, het National Anti-Scam Centre en Binance Australia waarschuwen mensen voor deze geavanceerde oplichtingspraktijk, waarbij nepberichten worden gebruikt om cryptovaluta te stelen.
Op 20 maart 2025 is er een verklaring vrij gegeven door de AFP dat het om meer dan 130 potentiële slachtoffers gaat. Dit gaat allemaal over dezelfde soort oplichting. De autoriteiten hebben een sms- en e-mailcampagne gestart om Australische cryptovalutaklanten te waarschuwen voor oplichters die zich voordoen als een bekende beurs.
Er zijn vele soorten berichten die de oplichters kunnen gebruiken, vaak gaat het om het feit dat je Binance account gehackt is en dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen. Ook lijkt het alsof je gewoon een normaal berichtje van Binance binnen krijgt. Hieronder zie je een voorbeeld van een berichtje:
De berichten zijn zo versleuteld dat het er inderdaad op lijkt alsof je een berichtje krijgt van de cryptobeurs zelf. Hierdoor trappen er veel mensen in. Zodra ze het nummer belden, werd de slachtoffers geadviseerd hun cryptovaluta over te maken naar een ’trust wallet’, die door de oplichters werd beheerd.
In het persbericht van de AFP staat het volgende:
Er werd ook een telefoonnummer voor ondersteuning gestuurd, maar toen de slachtoffers dat belden, kregen ze de instructie om hun accounts te beschermen door hun cryptocurrency over te maken naar een ’trust wallet’. Deze wallet werd beheerd door de oplichter en zorgde ervoor dat de tegoeden werden gestolen.”
Steeds meer crypto oplichting
Scams worden steeds slimmer, waardoor steeds meer mensen in de scams trappen. Door de tijd heen zien we dat cryptocurrency een doelwit is geworden voor oplichters. Cryptocurrency is gedecentraliseerd wat een veilige methode kan bieden om waarde over te dragen. De huidige markt omvat duizenden cryptocurrencies die gebruikers over de hele wereld kunnen overdragen in ruil voor goederen, diensten en andere cryptocurrencies.
Omdat cryptocurrencies de noodzaak voor financiële tussenpersonen om transacties te valideren en te faciliteren elimineren, kunnen criminelen deze kenmerken misbruiken om illegale activiteiten uit te voeren. Hierbij kun je denken aan diefstal, fraude en witwassen te ondersteunen.
Daarnaast kan een cryptocurrency-overdracht overal plaatsvinden. De enige vereisten voor het overmaken van fondsen vanaf een bepaald adres zijn de bijbehorende privésleutel en een internetverbinding. Hierdoor zijn transacties onherroepelijk en kunnen ze niet terug gehaald worden.
Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen!
Wat zijn red flags voor contact met bedrijven?
Crypto oplichting is al een tijd gaande, maar ook in de andere financiële markten vindt er veel oplichting plaats. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je zelf het slachtoffer wordt van deze oplichtingen. Er zijn sowieso enkele red flags waar je rekening mee kunt houden als iemand je zomaar benadert op social media:
- Iemand benadert je ongevraagd over een accountinbreuk
- De druk om snel te handelen vanwege verdachte activiteiten of zorgen over de veiligheid
- Er wordt gevraagd om gevoelige informatie te delen: Doe dit nooit!
- Ongebruikelijke verzoeken om geld over te maken of betalingen te doen naar een andere rekening. Dit gaat dan vaak over het veiligstellen van je geld
- Geheimhouding van de algehele kwestie. Wanneer je iets geheim moet houden, klopt er iets niet
Hoe bescherm je je zelf tegen oplichting?
Wanneer je denkt dat je te maken hebt met een oplichter, is het in alle gevallen belangrijk om het account te melden. Daarnaast zijn er enkele manieren waarop jij jezelf kunt beschermen voor oplichting:
- Als je een telefoontje, e-mail of sms ontvangt van iemand die beweert je Digital Currency Exchange (DCE)-provider te zijn, gebruik dan de officiële contactgegevens op de website van je provider om de legitimiteit van het verzoek te bevestigen
- Bekijk altijd het account van iemand die je benadert en kijk hoelang het account bestaat. Daarnaast kun je kijken of de persoon wel echt banden heeft met het bedrijf in kwestie
- Deel nooit je persoonlijke gegevens
- Klik nooit zomaar op links en download al helemaal geen bijlages van ongevraagde berichten
- Heeft iemand een dringend verzoek en moet je onmiddellijk handelen? Reageer niet en wees voorzichtig met de persoon in kwestie
- Gebruik veilige software en hou je apparaten up-to-date
- Als iets te mooi lijkt om waard te zijn, dan is dit vaak ook zo.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
