Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op ‘darkweb’

Minstens $555 miljoen aan bitcoin (BTC) is gebruikt om transacties te doen op het donkere plekje van het internet. De verzamelnaam hiervoor is the ‘darkweb’, je kunt daar dingen bestellen en kopen die je niet in normale webshops vindt.

De cijfers komen van Chainalysis, een beveiligings- en analysefirma dat bedrijven als cryptobeurzen helpt om misdaden te voorkomen. Zij volgde $555 miljoen aan transacties die richting dat donkere plekje op het internet gingen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Overigens is handelen op de darkweb niet per se slecht of voor criminelen. Je kunt er, allicht, ook veel dingen kopen die niet illegaal of gevaarlijk zijn.

Bron: Chainalysis

Bitcoin onderzoek

De boekhouding van bitcoin is voor iedereen te bekijken en in te zien. Bij Chainalysis maken ze daar gretig gebruik van. Sterker nog: ze hebben er een heel bedrijf omheen gebouwd.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers bitcoin transacties onderzocht om te zien hoeveel er wordt uitgegeven op verschillende marktplaatsen. Van alle illegale online marktplaatsen is Hydra de grootste volgens het bedrijf.

Drugs is de meest prominente categorie verkochte goederen, gevolgd door kinderporno en gestolen creditcardinformatie. Bitcoin is de meest populaire cryptovaluta die op deze markten wordt geaccepteerd, gevolgd door Monero.

Hoewel de bitcoin uitgaven misschien alarmerend is, is het belangrijk om te weten dat bitcoin-transacties op het darkweb langzaam afnemen. Zo lijkt het tenminste.

Illegale activiteiten hebben dit jaar tot nu toe minder dan 1% van alle Bitcoin-activiteiten voor hun rekening genomen – een daling van 7% in vergelijking met 2012. Hierbij zijn niet de transacties meegenomen waarbij bitcoins zijn gestolen van cryptobeurzen bijvoorbeeld.

Financial Action Task Force en Europol

De bevindingen zijn een herinnering aan de regelgevingsrisico’s rond cryptomunten. Vorige maand begon de Financial Action Task Force, een organisatie die zich richt op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, met het adviseren van strikte know-your-customer-maatregelen. De industrie sloeg vervolgens alarm.

In juni had Europol hun zesde crypto conferentie. Hierbij waren ook wallet aanbieders, cryptobeurzen en betaalproviders aanwezig. Er is hier gesproken over de werkwijzen bij het opsporen van crypto gefaciliteerde criminaliteit. Een van de voorgestelde maatregelen was de implementatie van wederom een robuuste Know Your Customer (KYC)-procedure.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft samen met Europol eerder dit jaar de grootste cryptovaluta mixers Bestmixer.io offline gehaald. Volgens de autoriteiten werd Bestmixer.io gebruikt om geld wit te wassen.

Met behulp van cryptovaluta als bitcoin zouden de criminelen de herkomst van hun geld willen verdoezelen. Er is echter nooit bekend gemaakt hoeveel van de transacties via Bestmixer daadwerkelijk door criminelen zijn gemaakt.

Bezig

Het is duidelijk dat zo’n beetje alle kringen van de samenleving, op hun eigen manier, bezig gaan met bitcoin en andere cryptovaluta. Regelmakers, banken, maar ook andere industrieën kijken met interesse naar de ontwikkelingen.

Bitcoin Magazine Niewsupdate