Chinese man bekent $73 miljoen cryptofraude: impact op de markt
|
Een Chinees staatsburger heeft toegegeven dat hij 73 miljoen dollar heeft witgewassen via lege vennootschappen in de Verenigde Staten, waarbij hij fondsen verborg die verband hielden met een crypto-zwendel.
Crypto-oplichtingsnetwerk van $B73 miljoen ontmaskerd
Daren Li, een staatsburger van China en St. Kitts en Nevis, heeft schuldig gepleit voor het witwassen van geld voor zijn rol in een crypto-zwendel van $ 73 miljoen. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) onthulde dat Li, samen met medeplichtigen, een plan in elkaar zette om geld over te maken van nietsvermoedende slachtoffers naar lege vennootschappen in de Verenigde Staten.
Li’s frauduleuze operaties, waaronder cryptozwendel met “pig-butchering”, vonden plaats tussen augustus 2021 en april 2024, waarbij miljoenen werden overgemaakt via verschillende Amerikaanse bankrekeningen onder valse bedrijfsnamen.
“Pig butchering”-zwendel is een zwendel waarbij de scammer na verloop van tijd vertrouwen opbouwt bij de slachtoffers en hen uiteindelijk overtuigt om grote investeringen te doen die de zwendelaars later stelen.
$73M Laundering Hustle Busted: Crypto Scammer Goes Down Hard
Daren Li just pled guilty to laundering a staggering $73.6M through crypto investment scams.
Using shell companies, burner accounts, and slick tactics to flip stolen funds into crypto, he moved cash across borders to… pic.twitter.com/QKsPXwJwOA
— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) November 14, 2024
Hoe het plan werkte
Volgens gerechtelijke documenten gaf Li medeplichtigen de opdracht om Amerikaanse bankrekeningen te openen onder lege vennootschappen, om de herkomst te verhullen van fondsen die waren verkregen via investeringszwendel.
Eenmaal overgemaakt, werden deze fondsen omgezet in Tether (USDT) en gedistribueerd naar crypto wallets die gecontroleerd werden door Li en zijn medeplichtigen. Onderzoekers ontdekten dat, naast de 73 miljoen dollar die werd witgewassen, een andere portemonnee die gelinkt was aan Li meer dan 341 miljoen dollar aan cryptocurrency bevatte.
De DOJ heeft deze zaak benadrukt als een voorbeeld van hoe criminelen gebruik maken van lege vennootschappen en cryptotransacties om illegale winsten te verdoezelen.
Implicaties voor de wereldwijde cryptomarkt en toekomstige regelgeving
Deze zaak belicht de kwetsbaarheden van de cryptocurrency markt en kan een belangrijke verschuiving teweegbrengen in de wereldwijde regelgeving. Met 73 miljoen dollar die werd witgewassen via Amerikaanse lege vennootschappen en cryptocurrency-kanalen, onderstreept deze zaak hoe gemakkelijk slechte actoren de pseudo-anonimiteit en grensoverschrijdende aard van cryptocurrency kunnen uitbuiten.
Dergelijke gevallen kunnen autoriteiten wereldwijd aanzetten tot strengere regelgeving, met name met betrekking tot anti-witwasmaatregelen (AML) en KYC-vereisten (Know Your Customer) voor exchanges en cryptodiensten. Het verscherpte toezicht zou kunnen leiden tot strengere nalevingsnormen, wat mogelijk gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van de markt voor beleggers. Tegelijkertijd verbetert dit de bescherming tegen fraude.
Aangezien de autoriteiten een balans zoeken tussen innovatie en veiligheid, kan de uitkomst van deze zaak dienen als voorbeeld voor nieuwe regelgeving. Deze kaders zouden gericht zijn op het ontmoedigen van oplichtingspraktijken en het beschermen van cryptobeleggers wereldwijd.
De juridische gevolgen voor Li
Na zijn arrestatie in Atlanta en overplaatsing naar Californië riskeert Li nu een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. Daarnaast kan hij een boete krijgen van maximaal $ 500.000 of het dubbele van de financiële schade van de overtreding.
De uitspraak staat gepland voor maart 2025 en Li moet mogelijk de volledige 73 miljoen dollar terugbetalen aan de slachtoffers van de fraude. “Financiële criminelen en witwassers berokkenen aanzienlijke schade aan individuen en instellingen,” merkte openbaar aanklager Martin Estrada op. Hij benadrukte ook de noodzaak om waakzaam te zijn tegen crypto-investeringszwendel met een hoog rendement.
