Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op 'darkweb'

Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op 'darkweb'

Minstens $555 miljoen aan bitcoin (BTC) is gebruikt om transacties te doen op het donkere plekje van het internet. De verzamelnaam hiervoor is the 'darkweb', je kunt daar dingen bestellen en kopen die je niet in normale webshops vindt.

De cijfers komen van Chainalysis, een beveiligings- en analysefirma dat bedrijven als cryptobeurzen helpt om misdaden te voorkomen. Zij volgde $555 miljoen aan transacties die richting dat donkere plekje op het internet gingen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Overigens is handelen op de darkweb niet per se slecht of voor criminelen. Je kunt er, allicht, ook veel dingen kopen die niet illegaal of gevaarlijk zijn.

[caption id="attachment_37974" align="alignnone" width="758"] Bron: Chainalysis[/caption]

Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op 'darkweb'

Bitcoin onderzoek

De boekhouding van bitcoin is voor iedereen te bekijken en in te zien. Bij Chainalysis maken ze daar gretig gebruik van. Sterker nog: ze hebben er een heel bedrijf omheen gebouwd.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers bitcoin transacties onderzocht om te zien hoeveel er wordt uitgegeven op verschillende marktplaatsen. Van alle illegale online marktplaatsen is Hydra de grootste volgens het bedrijf.

Drugs is de meest prominente categorie verkochte goederen, gevolgd door kinderporno en gestolen creditcardinformatie. Bitcoin is de meest populaire cryptovaluta die op deze markten wordt geaccepteerd, gevolgd door Monero.

Hoewel de bitcoin uitgaven misschien alarmerend is, is het belangrijk om te weten dat bitcoin-transacties op het darkweb langzaam afnemen. Zo lijkt het tenminste.

Illegale activiteiten hebben dit jaar tot nu toe minder dan 1% van alle Bitcoin-activiteiten voor hun rekening genomen - een daling van 7% in vergelijking met 2012. Hierbij zijn niet de transacties meegenomen waarbij bitcoins zijn gestolen van cryptobeurzen bijvoorbeeld.

Financial Action Task Force en Europol

De bevindingen zijn een herinnering aan de regelgevingsrisico's rond cryptomunten. Vorige maand begon de Financial Action Task Force, een organisatie die zich richt op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, met het adviseren van strikte know-your-customer-maatregelen. De industrie sloeg vervolgens alarm.

In juni had Europol hun zesde crypto conferentie. Hierbij waren ook wallet aanbieders, cryptobeurzen en betaalproviders aanwezig. Er is hier gesproken over de werkwijzen bij het opsporen van crypto gefaciliteerde criminaliteit. Een van de voorgestelde maatregelen was de implementatie van wederom een robuuste Know Your Customer (KYC)-procedure.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft samen met Europol eerder dit jaar de grootste cryptovaluta mixers Bestmixer.io offline gehaald. Volgens de autoriteiten werd Bestmixer.io gebruikt om geld wit te wassen.

Met behulp van cryptovaluta als bitcoin zouden de criminelen de herkomst van hun geld willen verdoezelen. Er is echter nooit bekend gemaakt hoeveel van de transacties via Bestmixer daadwerkelijk door criminelen zijn gemaakt.

Bezig

Het is duidelijk dat zo'n beetje alle kringen van de samenleving, op hun eigen manier, bezig gaan met bitcoin en andere cryptovaluta. Regelmakers, banken, maar ook andere industrieën kijken met interesse naar de ontwikkelingen.

Bitcoin Magazine Niewsupdate

Lees meer over:
Bitcoin BTC dark web europol crypto

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bloomberg: Bitcoin in de buurt van een bodem als de RSI een goede indicator is

Bitcoin is vandaag tot bijna 38.000 dollar teruggevallen en heeft het wederom zwaar. Mede vanwege het feit dat het er nu echt...

Bitcoin duikelt naar $38.250, handelaren zien $700 miljoen in rook opgaan

De bitcoin prijs is afgelopen 24 uur flink gezakt. Op de Bitstamp grafiek dipte de koers naar $38.250. Momenteel hangt deze r...

Goedemorgen Bitcoin: '444 BTC gestolen bij grote beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.CryptoCom had g...

Bitcoin minen was nog nooit zo moeilijk

Bitcoin minen is moeilijker dan ooit. De moeilijkheid is met ruim 9% gestegen. Elke 2016 blocks (~2 weken) wordt de moeilijkh...

Eerste maandsalaris voor burgemeester New York in bitcoin uitgekeerd

Update - De kersverse burgemeester van New York, Eric Adams, heeft zijn eerste salaris in bitcoin (BTC) en ether (ETH) ontvan...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin koers

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Dit zijn de niveaus om in de gaten te houden in het gevecht van bitcoin tegen de $30.000

De kans is aanwezig dat bitcoin blijft vallen nu de steun op 40.000 dollar definitief gevallen is, zo waarschuwt Filbfilb van...

5 interessante bitcointransacties van vandaag

Het netwerk van bitcoin (BTC) is voor iedereen in te zien. We hebben een aantal opmerkelijke bitcointransacties van vandaag v...

President Bukele van El Salvador en Turkse president Erdogan hebben ontmoeting, bitcoiners teleurgesteld

Bitcoin heeft deze week wederom zware klappen te verwerken gekregen als het om de koers gaat. Er was ineens hoop binnen de bi...

Eerste 1.000 klanten Robinhood mogen bitcoinwallet testen

Het Amerikaanse handelsplatform Robinhood laat duizend klanten gebruikmaken van de testversie van de wallet voor bitcoin en a...

Lees meer

Net binnen

Hoorzitting in Amerikaans Congres over Bitcoin mining

Gisteren was er in het Amerikaanse Congress een hoorzitting over bitcoin mining. Een subcomissie die zich richt op 'House Ene...

Portugal verwelkomt eerste fysieke Bitcoinwinkel

In Portugal wordt volgende week de eerste fysieke winkel geopend waar je bitcoin kunt kopen en verkopen. De Spaanse startup B...

5 interessante bitcointransacties van vandaag

Het netwerk van bitcoin (BTC) is voor iedereen in te zien. We hebben een aantal opmerkelijke bitcointransacties van vandaag v...

President Bukele van El Salvador en Turkse president Erdogan hebben ontmoeting, bitcoiners teleurgesteld

Bitcoin heeft deze week wederom zware klappen te verwerken gekregen als het om de koers gaat. Er was ineens hoop binnen de bi...

Dit zijn de niveaus om in de gaten te houden in het gevecht van bitcoin tegen de $30.000

De kans is aanwezig dat bitcoin blijft vallen nu de steun op 40.000 dollar definitief gevallen is, zo waarschuwt Filbfilb van...

Lees meer