Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op 'darkweb'

Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op 'darkweb'

Minstens $555 miljoen aan bitcoin (BTC) is gebruikt om transacties te doen op het donkere plekje van het internet. De verzamelnaam hiervoor is the 'darkweb', je kunt daar dingen bestellen en kopen die je niet in normale webshops vindt.

De cijfers komen van Chainalysis, een beveiligings- en analysefirma dat bedrijven als cryptobeurzen helpt om misdaden te voorkomen. Zij volgde $555 miljoen aan transacties die richting dat donkere plekje op het internet gingen.

Overigens is handelen op de darkweb niet per se slecht of voor criminelen. Je kunt er, allicht, ook veel dingen kopen die niet illegaal of gevaarlijk zijn.

[caption id="attachment_37974" align="alignnone" width="758"] Bron: Chainalysis[/caption]

Minstens $555 miljoen aan Bitcoin (BTC) gebruikt voor aankopen op 'darkweb'

Bitcoin onderzoek

De boekhouding van bitcoin is voor iedereen te bekijken en in te zien. Bij Chainalysis maken ze daar gretig gebruik van. Sterker nog: ze hebben er een heel bedrijf omheen gebouwd.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers bitcoin transacties onderzocht om te zien hoeveel er wordt uitgegeven op verschillende marktplaatsen. Van alle illegale online marktplaatsen is Hydra de grootste volgens het bedrijf.

Drugs is de meest prominente categorie verkochte goederen, gevolgd door kinderporno en gestolen creditcardinformatie. Bitcoin is de meest populaire cryptovaluta die op deze markten wordt geaccepteerd, gevolgd door Monero.

Hoewel de bitcoin uitgaven misschien alarmerend is, is het belangrijk om te weten dat bitcoin-transacties op het darkweb langzaam afnemen. Zo lijkt het tenminste.

Illegale activiteiten hebben dit jaar tot nu toe minder dan 1% van alle Bitcoin-activiteiten voor hun rekening genomen - een daling van 7% in vergelijking met 2012. Hierbij zijn niet de transacties meegenomen waarbij bitcoins zijn gestolen van cryptobeurzen bijvoorbeeld.

Financial Action Task Force en Europol

De bevindingen zijn een herinnering aan de regelgevingsrisico's rond cryptomunten. Vorige maand begon de Financial Action Task Force, een organisatie die zich richt op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, met het adviseren van strikte know-your-customer-maatregelen. De industrie sloeg vervolgens alarm.

In juni had Europol hun zesde crypto conferentie. Hierbij waren ook wallet aanbieders, cryptobeurzen en betaalproviders aanwezig. Er is hier gesproken over de werkwijzen bij het opsporen van crypto gefaciliteerde criminaliteit. Een van de voorgestelde maatregelen was de implementatie van wederom een robuuste Know Your Customer (KYC)-procedure.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft samen met Europol eerder dit jaar de grootste cryptovaluta mixers Bestmixer.io offline gehaald. Volgens de autoriteiten werd Bestmixer.io gebruikt om geld wit te wassen.

Met behulp van cryptovaluta als bitcoin zouden de criminelen de herkomst van hun geld willen verdoezelen. Er is echter nooit bekend gemaakt hoeveel van de transacties via Bestmixer daadwerkelijk door criminelen zijn gemaakt.

Bezig

Het is duidelijk dat zo'n beetje alle kringen van de samenleving, op hun eigen manier, bezig gaan met bitcoin en andere cryptovaluta. Regelmakers, banken, maar ook andere industrieën kijken met interesse naar de ontwikkelingen.

Bitcoin Magazine Niewsupdate

Lees meer over:
Bitcoin BTC dark web europol crypto

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Whales halen 13.000 Bitcoin (BTC) van beurzen, is dit bullish?

Het institutionele geld is eindelijk gearriveerd en dat ze massaal bitcoin inkopen zien we duidelijk terug in de exchange flo...

Bulls versus bears: zoekt Bitcoin koers dit weekend de $51.000 nog op?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Bitcoin koers update: Kunnen bulls weer boven de $50.000 komen?

Door John van Meer (De Bitcoin Consultant) - Deze week was een week van angst en paniek. Waar kunnen we weer gerust adem hale...

Goedemorgen Bitcoin: Nederlanders potten cash geld op, tijd voor Bitcoin?

Goedemorgen! De koers van bitcoin staat op 46,032.97USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de d...

Markt voor leningen met bitcoin als onderpand blijft maar groeien

De markt voor leningen met bitcoin (BTC) als onderpand is in bloei en blijft maar groeien. De totale waarde van al het onderp...

Dit is de eerste Britse bakker die nu ook Bitcoin (BTC) accepteert

Wat Tesla wil, dan kunnen wij óók, dacht deze Britse banketbakker uit Leeds. Ze accepteren nu ook Bitcoin (BTC) als betaalmid...

Analist: 'Bitcoin heeft regels nodig om koersschommelingen te voorkomen'

Bitcoin zal stabieler en meer liquide worden zodra er meer juridische zekerheid is omtrent de industrie, zo redeneert de Dire...

Wit-Rusland onderzoekt voordelen van Bitcoin (BTC) mining

Het ministerie van Energie van Wit-Rusland is een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van het minen van Bitcoin (BTC)....

Lees meer

Net binnen

Analist: 'Bitcoin heeft regels nodig om koersschommelingen te voorkomen'

Bitcoin zal stabieler en meer liquide worden zodra er meer juridische zekerheid is omtrent de industrie, zo redeneert de Dire...

Wit-Rusland onderzoekt voordelen van Bitcoin (BTC) mining

Het ministerie van Energie van Wit-Rusland is een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van het minen van Bitcoin (BTC)....

Whales halen 13.000 Bitcoin (BTC) van beurzen, is dit bullish?

Het institutionele geld is eindelijk gearriveerd en dat ze massaal bitcoin inkopen zien we duidelijk terug in de exchange flo...

Markt voor leningen met bitcoin als onderpand blijft maar groeien

De markt voor leningen met bitcoin (BTC) als onderpand is in bloei en blijft maar groeien. De totale waarde van al het onderp...

Dit is de eerste Britse bakker die nu ook Bitcoin (BTC) accepteert

Wat Tesla wil, dan kunnen wij óók, dacht deze Britse banketbakker uit Leeds. Ze accepteren nu ook Bitcoin (BTC) als betaalmid...

Lees meer