Nieuwe software CipherTrace maakt controle Bitcoin transacties nog makkelijker

Nieuwe software CipherTrace maakt controle Bitcoin transacties nog makkelijker

Betalingen met Bitcoin zijn pseudoniem. Dat levert voordelen maar ook nadelen op. En de nieuwe tracing-software van CipherTrace heeft hier groter worden een aandeel in.

Ze introduceren namelijk hun nieuwe platform waarmee ze aan de hand van voorspellingen cryptobedrijven kunnen helpen om transacties te markeren. Zo kunnen de exchanges ontcijferen welke Bitcoin veilig gestort mag worden en welke storting mogelijk gekoppeld is aan criminelen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Blockchain analyse

De nieuwe software heeft “predictive capabilities”, waarmee beurzen en andere bedrijven beter transacties kunnen markeren, of zelfs 'bevriezen' als deze gelinkt zijn aan crimineel gedrag.

Deze nieuwe tool omvat real-time analyse en geeft met een voorspelling een risicoscore aan. Op dit moment is de software voor een select groepje klanten beschikbaar. Tegen het einde van de maand wordt het platform verder uitgerold.

In een interview met Decrypt legt John Jefferies uit hoe het werkt. Hij is financieel analist bij CipherTrace.

Met behulp van een controlesysteem en algoritme krijgt iedere transactie een bepaalde waarde voordat deze naar de mempool en de blockchain wordt verstuurd.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]"Beurzen, ATM's, OTC desks en hedgefondsen gebruiken onze software om transacties te scoren terwijl ze naar hun platforms komen. Door gegevens uit de blockchain af te lezen, beoordeeld onze kunstmatige intelligentie de transacties met een score van laag tot hoog risico op witwassen."[/penci_blockquote]

De blockchain is openbaar en dus door iedereen in te zien. En ja, dus ook door analysebedrijven.

Bitcoin Analyse

Voordat betalingen in de blockchain worden bevestigd, komen ze in de mempool terecht. Het kan 10 minuten tot soms wel uren duren voordat de betaling is afgerond. De software van CipherTrace is bedoeld om beurzen en andere bedrijven te helpen om 'risicovolle' transacties te identificeren voordat ze definitief zijn gemaakt.

CipherTrace bestempelt een transactie met een 'potentieel hoog risico' als blijkt dat deze betrokken is aan een regio of entiteit die onder de loep ligt. Met de software kun je ook adressen categoriseren onder subkopjes, zoals crimineel, zwarte markt, gokken, malware, ransomware of mixer.

De lancering komt op een gunstig moment. Vorige week werd CryptoTwitter opgeschrikt door een hack waarbij oplichters meer dan 100 grote (en geverifieerde) accounts overnamen. Hierop deelden ze vervolgens een actie met drie Bitcoin adressen waarmee ze naïevelingen om de tuin wilden leiden.

Voor- en nadelen

De scam bracht meer dan $120.000 aan Bitcoin in het laatje. Dit bedrag had veel hoger kunnen oplopen, want Coinbase blokkeerde maar liefst 1.100 transacties richting deze adressen. In zo'n geval is deze software dus heel handig.

De nieuwste technologie van CipherTrace is ook bedoeld om dit soort dingen tussen exchanges onderling nog sneller te kunnen aanpakken.

Zoals het artikel begon heeft het pseudonieme karakter van Bitcoin naast zulke voordelen ook zeker nadelen. Want als 'normale burger' wordt je als het ware ook bespioneerd door deze software, al zij het pseudoniem.

Je kunt er voor kiezen om jezelf privacy terug te geven door CoinJoins (en in de toekomst CoinSwaps) te gebruiken. Dit maakt het voor de software van CipherTrace al een stukje moeilijker om betalingen te tracen.

Echter is de kans dan wel weer groter dat je (ten onrechte) ondervraagd door de beurs wordt, zoals een gebruiker van Binance al eens overkwam.

Een andere optie is om beurzen te vermijden waarbij je een KYC procedure moet doorlopen. Heb je vragen over het nieuws? Kom eens langs in onze Telegram chat!

Lees meer over:
Bitcoin BTC privacy

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Minder rijken in bitcoin door prijscrash: -75%

Door de implosie van de bitcoin koers is het aantal adressen met daarop 1 miljoen dollar fors afgenomen. Het gaat om een afna...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

'Three Arrows Capital gaf valse informatie aan toezichthouders'

Three Arrows Capital (3AC) heeft gelogen over hun cijfers. Dat vindt althans de Monetary Authority of Singapore (MAS).Het cry...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Lees meer

Net binnen

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

Lees meer