Nieuwe software CipherTrace maakt controle Bitcoin transacties nog makkelijker
Betalingen met Bitcoin zijn pseudoniem. Dat levert voordelen maar ook nadelen op. En de nieuwe tracing-software van CipherTrace heeft hier groter worden een aandeel in.
Ze introduceren namelijk hun nieuwe platform waarmee ze aan de hand van voorspellingen cryptobedrijven kunnen helpen om transacties te markeren. Zo kunnen de exchanges ontcijferen welke Bitcoin veilig gestort mag worden en welke storting mogelijk gekoppeld is aan criminelen.
Blockchain analyse
De nieuwe software heeft “predictive capabilities”, waarmee beurzen en andere bedrijven beter transacties kunnen markeren, of zelfs ‘bevriezen’ als deze gelinkt zijn aan crimineel gedrag.
Deze nieuwe tool omvat real-time analyse en geeft met een voorspelling een risicoscore aan. Op dit moment is de software voor een select groepje klanten beschikbaar. Tegen het einde van de maand wordt het platform verder uitgerold.
In een interview met Decrypt legt John Jefferies uit hoe het werkt. Hij is financieel analist bij CipherTrace.
Met behulp van een controlesysteem en algoritme krijgt iedere transactie een bepaalde waarde voordat deze naar de mempool en de blockchain wordt verstuurd.
[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]”Beurzen, ATM’s, OTC desks en hedgefondsen gebruiken onze software om transacties te scoren terwijl ze naar hun platforms komen. Door gegevens uit de blockchain af te lezen, beoordeeld onze kunstmatige intelligentie de transacties met een score van laag tot hoog risico op witwassen.”[/penci_blockquote]
De blockchain is openbaar en dus door iedereen in te zien. En ja, dus ook door analysebedrijven.
Bitcoin Analyse
Voordat betalingen in de blockchain worden bevestigd, komen ze in de mempool terecht. Het kan 10 minuten tot soms wel uren duren voordat de betaling is afgerond. De software van CipherTrace is bedoeld om beurzen en andere bedrijven te helpen om ‘risicovolle’ transacties te identificeren voordat ze definitief zijn gemaakt.
CipherTrace bestempelt een transactie met een ‘potentieel hoog risico’ als blijkt dat deze betrokken is aan een regio of entiteit die onder de loep ligt. Met de software kun je ook adressen categoriseren onder subkopjes, zoals crimineel, zwarte markt, gokken, malware, ransomware of mixer.
De lancering komt op een gunstig moment. Vorige week werd CryptoTwitter opgeschrikt door een hack waarbij oplichters meer dan 100 grote (en geverifieerde) accounts overnamen. Hierop deelden ze vervolgens een actie met drie Bitcoin adressen waarmee ze naïevelingen om de tuin wilden leiden.
Voor- en nadelen
De scam bracht meer dan $120.000 aan Bitcoin in het laatje. Dit bedrag had veel hoger kunnen oplopen, want Coinbase blokkeerde maar liefst 1.100 transacties richting deze adressen. In zo’n geval is deze software dus heel handig.
De nieuwste technologie van CipherTrace is ook bedoeld om dit soort dingen tussen exchanges onderling nog sneller te kunnen aanpakken.
Zoals het artikel begon heeft het pseudonieme karakter van Bitcoin naast zulke voordelen ook zeker nadelen. Want als ‘normale burger’ wordt je als het ware ook bespioneerd door deze software, al zij het pseudoniem.
Je kunt er voor kiezen om jezelf privacy terug te geven door CoinJoins (en in de toekomst CoinSwaps) te gebruiken. Dit maakt het voor de software van CipherTrace al een stukje moeilijker om betalingen te tracen.
Echter is de kans dan wel weer groter dat je (ten onrechte) ondervraagd door de beurs wordt, zoals een gebruiker van Binance al eens overkwam.
Een andere optie is om beurzen te vermijden waarbij je een KYC procedure moet doorlopen. Heb je vragen over het nieuws? Kom eens langs in onze Telegram chat!
