'Bitcoin transacties eenvoudiger te detecteren dan fiat betalingen', aldus rapport

'Bitcoin transacties eenvoudiger te detecteren dan fiat betalingen', aldus rapport

Een blockchain analysebedrijf heeft een onderzoek gepubliceerd waarin ze aantonen dat transacties met bitcoin beter te achterhalen zijn dan die met FIAT geld. Daarmee komen cryptocurrencies in een interessante paradox terecht: terwijl de anonimiteit van cryptovaluta juist voor criminelen een uitweg leek te worden, is het ook heel goed mogelijk om transacties te identificeren.

Analyseren transacties

Het valt niet te ontkennen dat er aan elke betaling met FIAT geld een identiteit gekoppeld is. Deze ID is beschikbaar voor verschillende organisaties, zoals banken en betalingsproviders. Deze gegevens worden bij een betaling ook gedeeld of overgedragen. Je bent verplicht gegevens af te geven, mocht je een traditionele bankrekening willen openen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Tegelijkertijd is de trackability van Bitcoin een optie die de digitale financiële wereld nodig heeft. Veel mensen zie Bitcoin als een stukje anoniem geld. Het onderzoek toont echter aan dat dat niet per definitie zo hoeft te zijn. Analysebedrijf Elliptic publiceerde een onderzoeksdocument waarin het laat zien hoe met verschillende features bitcoin transacties kunnen detecteren.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]Elk knooppunt heeft 166 features. De eerste 94 features vertegenwoordigen lokale informatie over de transactie - inclusief de time stamp, het aantal inputs/outputs, transactiekosten, outputvolume en afgeleide cijfers zoals gemiddeld ontvangen (en uitgegeven) BTC. De resterende 72 features worden verkregen door informatie van een betaling van één stap vóór of achter deze betaling te herleiden.[/penci_blockquote]

Voor het onderzoek zijn tweehonderdduizend transacties bekeken. Hiermee brachten ze de rol van de financiële instituties in kaart en de rol die het heeft in het faciliteren van illegale transacties. Verder keken ze ook naar het kostenverlagende voordeel dat blockchain heeft op het beleid voor AML.

'Bitcoin transacties eenvoudiger te detecteren dan fiat betalingen', aldus rapport

Herkennen van patronen

In het onderzoek worden ongeregistreerde nodes uit het netwerk, die raar gedrag vertoonden, bekeken. Zie deze nodes als knooppunten, en niet als 'miners' of dergelijke. Als deze knooppunten zich op een kluitje bevinden en geconcentreerd aanwezig zijn bij een aantal transacties, dan trekt dit de aandacht van de onderzoekers.

Onderstaande grafiek laat de al de transacties over een bepaalde tijd zien. Hierdoor kunnen er patronen en trends worden opgemerkt als je de timer laat lopen. Alle foutieve of niet-goedgekeurde transacties zijn in het rood weergegeven.

'Bitcoin transacties eenvoudiger te detecteren dan fiat betalingen', aldus rapport

Door deze analyse kunnen we stellen dat transacties op Bitcoin goed te achterhalen en detecteren zijn. Het is natuurlijk ook een open netwerk. Waar je bij een traditionele transactie verplicht bent om gegevens aan je betaling te koppelen (door deze bij de bank af te staan), hoeft dit bij Bitcoin niet per se. Er zijn veel maatregelen rondom KYC en AML, maar deze zijn niet verplicht om an sich een transactie te plaatsen. Áls je wilt, kun op 'vrijwillige' basis informatie aan het bitcoin netwerk koppelen.

Bron: cryptopolitan

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Bitcoin update: koers in korte tijd weer terug bij range low $28.900

Nadat de bitcoin koers gisteren range high bereikte viel het in korte tijd terug naar range low, een daling van 6,7% in korte...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Hashrate Bit Digital gehalveerd door explosies in mining datacenters

Het miningbedrijf Bit Digital  meldt dat ruim 4.000 bitcoin miners offline zijn gegaan, omdat ze geen elektriciteit ontvangen...

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Wetsvoorstel moet voorkomen dat Amerikanen pensioenpot niet in bitcoin mogen investeren

Een groep Republikeinen in het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel ingediend dat het investeren in bitcoin 'beschermt'...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Hashrate Bit Digital gehalveerd door explosies in mining datacenters

Het miningbedrijf Bit Digital  meldt dat ruim 4.000 bitcoin miners offline zijn gegaan, omdat ze geen elektriciteit ontvangen...

Lees meer