‘Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM’s zijn schimmig’

Het kan zomaar zo zijn dat Bitcoin ATM’s het volgende doelwit gaan zijn van de Amerikaanse toezichthouders. Onderzoek toont aan dat deze automaten veel meer transacties naar schimmige exchanges faciliteren dan voorheen.

Bitcoin ATM’s

Het aantal Bitcoin automaten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Over de hele wereld zijn er al ongeveer 8.000 apparaten geplaatst.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Je kunt deze ATM’s gebruiken om op een eenvoudige manier Bitcoin te kopen met cash geld.

Een nieuw rapport van blockchainbedrijf Cipher Trace suggereert echter dat deze automaten ‘veel vaker’ voor opgepaste doeleinden worden gebruikt. Volgens het rapport stuurt men steeds meer geld naar exchanges die een hoog risicoprofiel hebben.

Dit suggereert dat ATM’s erg populair zijn voor witwassen. Keiharde bewijzen hierover zijn er echter niet. Een storting naar een ‘schimmige’ beurs is geen garantie dat er een crimineel achter zit.

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]Het percentage fondsen dat vanuit Amerikaanse Bitcoin ATM’s naar risicovolle beurzen is gestuurd, is exponentieel gegroeid. Het verdubbelt sinds 2017 ieder jaar.[/penci_blockquote]

Drie jaar geleden ging slechts over ongeveer twee procent. Tegenwoordig is dat aantal gegroeid tot iets meer dan acht procent.

'Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM's zijn schimmig'

Een snelle berekening laat zien dat dit in slechts 36 maanden is verviervoudigd. Bovendien schrijft het rapport dat het meeste geld dat via geldautomaten wordt verzameld (ongeveer 88 procent) wordt opgeslagen op offshore accounts.

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]Bitcoin geldautomaten zijn waarschijnlijk de volgende belangrijke target van de toezichthouder.[/penci_blockquote]

In het uitgebreide onderzoek gaan ze ook in op de hops die gemaakt worden. Ook noemen ze dat er $1,4 miljard aan cryptogeld getrokken is geweest bij diefstal, hacks of fraude.

Exponentiële groei

Volgens Coin ATM Radar is het aantal Bitcoin automaten in de wereld het afgelopen jaar exponentieel gegroeid. Het huidige aantal is ongeveer 8.300 machines. In 2019 waren het er slechts 5.000, wat betekent dat er in slechts 12 maanden meer dan 3.000 automaten zijn bijgekomen. Dat is een stijging van ongeveer 60 procent.

Ondanks de vermeende stijging van witwaspraktijken, beweren exploitanten dat ze er alles aan doen om te voldoen aan de regels omtrent Know Your Customer (KYC) en FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Alle exploitanten van ATM’s moeten zich bijvoorbeeld registreren als money services businesses en moeten al hun transacties bijhouden.

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis maakte in januari bekend dat ze $2,8 miljard aan Bitcoin transacties hebben getraceerd die in 2019 door criminelen naar cryptobeurzen zijn gestuurd. De grootste hoeveelheden BTC kwamen terecht bij Binance en Huobi ging.

'Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM's zijn schimmig'

Sinds 21 mei is in Nederland de ‘cryptowet’ van kracht. Alle transacties vanaf 15.000 euro worden door de aanbieder (exchange, broker) gemeld aan de toezichthouder, de Nederlandsche Bank.

Ook operators van deze machines vallen onder deze cryptowet. Zij faciliteren namelijk ook de geldstromen euro naar Bitcoin en vice versa.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

microstrategy michael saylor Bitcoin
Hoe Een Gedurfde Investering in Bitcoin MicroStrategy Richting S&P 500 Duwt

Sinds oktober heeft de prijs van bitcoin een grote stijging doorgemaakt, een ontwikkeling die niet...

5th Scape presale crypto Persberichten
5th Scape VR Project: De Crypto Sensatie Van De Week

Deze week staat 5th Scape in de schijnwerpers als dé cryptomunt waar iedereen over praat....

Do Kwon Nieuws
Terra Luna’s Do Kwon Toch Uitgeleverd, Kan Luna Herstellen?

De Hoge Raad van Montenegro liet onlangs weten dat het Terraform Labs oprichter Do Kwon...

Worldcoin Nieuws
Worldcoin Pumpt 20% In 24u, Crypto Om In De Gaten Te Houden?

Worldcoin, een crypto project dat aan de hand van iris-scans digitale identiteiten opslaat via de...

scorpion casino presale Persberichten
Scorpion Casino (SCORP) Maakt Verschijning Met Nieuwe Exchange Listing en USDT Giveaways Drijven de Presale Investeringen Omhoog

Scorpion Casino (SCORP) is zichzelf aan het onderscheiden op de markt door gaming en casino...

Lees meer