'Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM's zijn schimmig'

'Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM's zijn schimmig'

Het kan zomaar zo zijn dat Bitcoin ATM's het volgende doelwit gaan zijn van de Amerikaanse toezichthouders. Onderzoek toont aan dat deze automaten veel meer transacties naar schimmige exchanges faciliteren dan voorheen.

Bitcoin ATM's

Het aantal Bitcoin automaten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Over de hele wereld zijn er al ongeveer 8.000 apparaten geplaatst.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Je kunt deze ATM's gebruiken om op een eenvoudige manier Bitcoin te kopen met cash geld.

Een nieuw rapport van blockchainbedrijf Cipher Trace suggereert echter dat deze automaten 'veel vaker' voor opgepaste doeleinden worden gebruikt. Volgens het rapport stuurt men steeds meer geld naar exchanges die een hoog risicoprofiel hebben.

Dit suggereert dat ATM's erg populair zijn voor witwassen. Keiharde bewijzen hierover zijn er echter niet. Een storting naar een 'schimmige' beurs is geen garantie dat er een crimineel achter zit.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]Het percentage fondsen dat vanuit Amerikaanse Bitcoin ATM's naar risicovolle beurzen is gestuurd, is exponentieel gegroeid. Het verdubbelt sinds 2017 ieder jaar.[/penci_blockquote]

Drie jaar geleden ging slechts over ongeveer twee procent. Tegenwoordig is dat aantal gegroeid tot iets meer dan acht procent.

'Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM's zijn schimmig'

Een snelle berekening laat zien dat dit in slechts 36 maanden is verviervoudigd. Bovendien schrijft het rapport dat het meeste geld dat via geldautomaten wordt verzameld (ongeveer 88 procent) wordt opgeslagen op offshore accounts.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]Bitcoin geldautomaten zijn waarschijnlijk de volgende belangrijke target van de toezichthouder.[/penci_blockquote]

In het uitgebreide onderzoek gaan ze ook in op de hops die gemaakt worden. Ook noemen ze dat er $1,4 miljard aan cryptogeld getrokken is geweest bij diefstal, hacks of fraude.

Exponentiële groei

Volgens Coin ATM Radar is het aantal Bitcoin automaten in de wereld het afgelopen jaar exponentieel gegroeid. Het huidige aantal is ongeveer 8.300 machines. In 2019 waren het er slechts 5.000, wat betekent dat er in slechts 12 maanden meer dan 3.000 automaten zijn bijgekomen. Dat is een stijging van ongeveer 60 procent.

Ondanks de vermeende stijging van witwaspraktijken, beweren exploitanten dat ze er alles aan doen om te voldoen aan de regels omtrent Know Your Customer (KYC) en FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Alle exploitanten van ATM's moeten zich bijvoorbeeld registreren als money services businesses en moeten al hun transacties bijhouden.

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis maakte in januari bekend dat ze $2,8 miljard aan Bitcoin transacties hebben getraceerd die in 2019 door criminelen naar cryptobeurzen zijn gestuurd. De grootste hoeveelheden BTC kwamen terecht bij Binance en Huobi ging.

'Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM's zijn schimmig'

Sinds 21 mei is in Nederland de ‘cryptowet’ van kracht. Alle transacties vanaf 15.000 euro worden door de aanbieder (exchange, broker) gemeld aan de toezichthouder, de Nederlandsche Bank.

Ook operators van deze machines vallen onder deze cryptowet. Zij faciliteren namelijk ook de geldstromen euro naar Bitcoin en vice versa.

Lees meer over:
Bitcoin BTC witwassen ATM

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

4 tips voor het kopen van je eerste beetje bitcoin (BTC)

Je wilt bitcoin kopen, maar weet nog niet waar te beginnen. We zetten een aantal tips en tricks voor je op een rij.Disclaimer...

Whales sturen bijna 3.000 bitcoin naar Coinbase

Whales sturen grote brokken bitcoins naar Coinbase, de belangrijkste beurs van Amerika. De afgelopen 24 uur is 2.799 bitcoin...

Bitcoin NVT indicator springt voor het eerst sinds zomer 2021 op groen; het einde van de bearmarkt?

Bitcoin (BTC) heeft een aantal flinke tikken gekregen de afgelopen dagen, maar lijkt nu een gebied te betreden die over het a...

5 signalen om op te letten tijdens de daling van de bitcoinkoers

Bitcoin is meer dan 50% gedaald ten opzichte van de all time high van 10 november. In juni 2021 lag bodem van de correctie op...

Bitcoin prijs veert op naar $37.130 (+5%)

Een maandag met twee gezichten. In eerste instantie dipte de koers naar $32.937 om later op de dag naar $37.130 te stijgen. D...

$143 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur door grote bitcoin daling

Bitcoiners die de afgelopen maanden hebben geïnvesteerd staan in het rood. Er zijn echter meer partijen die geraakt worden do...

Bitcoin koers analyse: zakt de koers door naar $30.000?

De bitcoin koers doet vandaag opnieuw een stap terug (-4%). Het is nog altijd wachten op een teken van leven aan de kant van...

Miner heeft superveel geluk en 'wint' 6,25 Bitcoin met USB-setup

Voor een derde keer in een korte tijd gaat een kleine speler in de miningmarkt er met een prijs vandoor. Deze keer iemand die...

$7 aan bitcoin voorgoed verloren gegaan door 'technische fout'

Er is twee weken geleden een klein beetje bitcoin voor altijd verloren gegaan. Het gaat om 0,0002 BTC ter waarde van iets min...

Grootste bitcoin miner van Amerika gaat naar de beurs door fusie van $4,3 miljard

Bitcoin miner Core Scientific is door een fusie naar de beurs gegaan. Het bedrijf is de grootste in haar categorie in Noord-A...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'verbod is praktisch onmogelijk', aldus oppositie Rusland

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De centrale...

Bitcoin prijs veert op naar $37.130 (+5%)

Een maandag met twee gezichten. In eerste instantie dipte de koers naar $32.937 om later op de dag naar $37.130 te stijgen. D...

Bitcoin miningbedrijf Satoshi Energy haalt $2 miljoen aan kapitaal op

Het Amerikaanse Bitcoin miningbedrijf Satoshi Energy Corporation heeft 60 BTC opgehaald in een financieringsronde. Met de hui...

Miner heeft superveel geluk en 'wint' 6,25 Bitcoin met USB-setup

Voor een derde keer in een korte tijd gaat een kleine speler in de miningmarkt er met een prijs vandoor. Deze keer iemand die...

$7 aan bitcoin voorgoed verloren gegaan door 'technische fout'

Er is twee weken geleden een klein beetje bitcoin voor altijd verloren gegaan. Het gaat om 0,0002 BTC ter waarde van iets min...

Lees meer