Toezichthouder VS klaagt vier mannen aan voor ponzi van $1 miljoen

Toezichthouder VS klaagt vier mannen aan voor ponzi van $1 miljoen

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft tegen vier personen een aanklacht ingediend. Het gaat om drie mannen uit Texas en één uit Florida. De vier zijn beschuldigd van het bedriegen van investeerders met hun neppe Bitcoin bedrijf. Het bracht hen meer dan $1 miljoen in het laatje.

Scammers

De CFTC noemt de vier in een statement bij naam. Het zou gaan om Joel Castaneda Garcia, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda en Rodrigo Jose Castro Molina. De vier vertegenwoordigden een bedrijf dat bekend staat als Global Trading Club (GTC).

Ze deden voorkomen alsof het bedrijf super goede traders met jarenlange ervaring in de cryptomarkt inhuurde. De kennis en expertise van deze experts werd naar verluidt ingezet om het bedrijf te helpen met investeringen. Zij zouden beslissen welke handelspatronen ze moesten volgen. Op deze manier konden ze de klanten adviseren over investeringen in een reeks tokens.

Hier was echter niets van waar. Er waren helemaal geen traders actief namens GTC. Het bedrijf beweerde daarnaast ook 'geavanceerde bots' te gebruiken om ieder uur van de week voor investeerders Bitcoin te verhandelen.

Valse beloften

Het resulteerde allemaal in valse beloften. Er was daarnaast ook helemaal geen bonus voor het doorverwijzen van anderen. En deze constructie klinkt als een piramidespel in zijn puurste vorm.

Om hun fraude te verhullen, zorgden de beklaagden voor misleidende handelsverklaringen die ze op de site zetten.

De CFTC zet zich nu in om de onrechtmatig verkregen winsten terug te vorderen. Ze willen ook geldboetes opleggen en dat de vier zich registreren en een handelsverbod krijgen. Tot slot willen ze een permanent verbod op verdere schendingen van de Commodity Exchange Act en de voorschriften van de Commissie bewerkstelligen.

Slachtoffers

Volgens de statement van de CFTC zijn er minimaal 30 investeerders opgelicht. Toch haalden ze bij deze enkele tientallen slachtoffers een totaalbedrag van $989.000 op.

Het bedrijf is vier jaar geleden overigens al door BehindMLM.com als ponzi bestempeld. Destijds kwam 62% van het webverkeer uit Japan. Men trok toen de conclusie dat er een Japanse groep achter het bedrijf zit, maar dat is dus niet het geval gebleken.

Er stond jaren geleden al exact beschreven hoe dit bedrijf barst van de fraude. Meer ponzi dan dit kun je niet kriijgen:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]Global Trading Club affiliate membership is available at the following price-points:

- Entrepreneur – $250
- Presidential – $1000
- VIP – $7000[/penci_blockquote]

Heb je vragen over het nieuws of wil je napraten? Kom eens langs in onze Telegram chat!

Lees meer over:
Bitcoin BTC scam

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Enorme bitcoin whale koopt de dip en hapt voor $13 miljoen aan bitcoin uit de markt weg

Bitcoin heeft het deze week lastig en dat schijnt alles te maken te hebben met de problematiek in China. De op één na grootst...

3 statistieken die vandaag van belang zijn voor de bitcoin koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bi...

China steekt $18,6 miljard (aan yuan) in economie om de boel te redden

De centrale bank van China is gestart met het printen van miljarden dollars (in Chinese yuan). Naar verluidt brengt de People...

Robinhood start met ondersteuning van bitcoin opnames voor miljoenen gebruikers

Het grote Amerikaanse handelsplatform Robinhood start met opnames van bitcoin (BTC). Dat meldt het platform in een persberich...

Minder interesse in Bitcoin op Google, daling naar laagste punt in 2021

De interesse in bitcoin (BTC) is momenteel relatief laag in Nederland in absolute aantallen. Dat blijkt uit het aantal zoekop...

Goedemorgen Bitcoin: sancties vanuit VS voor Russische OTC-beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Een bitcoin wal...

Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie

Chainalysis gebruikt een website als extra manier om verdachte bitcoiners te melden bij de politie. Iedereen laat digitaal sp...

Bitcoin mining weer lastiger: difficulty stijgt met ruim 3%

Het minen van Bitcoin is weer een stukje moeilijker geworden, 3,16% om precies te zijn. Het is een ingebakken aanpassing va...

Voorzitter SEC ziet géén toekomst in duizenden cryptovaluta, maar erkent nut Bitcoin

Gary Gensler, de voorzitter van de Securities and Exchange Commission, zei dinsdag dat hij niet veel levensvatbaarheid ziet v...

Betaalgigant Nexi zegt samen te werken met ECB aan digitale euro

De Italiaanse betalingsgigant Nexi werkt naar eigen zeggen samen met de Europese Centrale Bank (ECB). Het schijnt dat het bed...

Lees meer

Net binnen

Voorzitter SEC ziet géén toekomst in duizenden cryptovaluta, maar erkent nut Bitcoin

Gary Gensler, de voorzitter van de Securities and Exchange Commission, zei dinsdag dat hij niet veel levensvatbaarheid ziet v...

Betaalgigant Nexi zegt samen te werken met ECB aan digitale euro

De Italiaanse betalingsgigant Nexi werkt naar eigen zeggen samen met de Europese Centrale Bank (ECB). Het schijnt dat het bed...

China steekt $18,6 miljard (aan yuan) in economie om de boel te redden

De centrale bank van China is gestart met het printen van miljarden dollars (in Chinese yuan). Naar verluidt brengt de People...

Minder interesse in Bitcoin op Google, daling naar laagste punt in 2021

De interesse in bitcoin (BTC) is momenteel relatief laag in Nederland in absolute aantallen. Dat blijkt uit het aantal zoekop...

Robinhood start met ondersteuning van bitcoin opnames voor miljoenen gebruikers

Het grote Amerikaanse handelsplatform Robinhood start met opnames van bitcoin (BTC). Dat meldt het platform in een persberich...

Lees meer