De fraudezaak is een zogenoemde “crypto confidence scam”, waarbij slachtoffers worden verleid tot legitieme investeringen in crypto die uiteindelijk vals blijken.
gevorderd
115
Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.
In de Verenigde Staten is voor meer dan $ 225 miljoen aan gestolen crypto teruggevorderd. Het gaat om de grootste inbeslagname tot nu toe in een grootschalige zaak van crypto fraude.
Slachtoffers uit binnen- en buitenland werden via slimme beleggingszwendels opgelicht. De Amerikaanse autoriteiten hopen nu een deel van het geld terug te geven aan de gedupeerden.
Netwerk van internationale oplichters
De fraudezaak is een zogenoemde “crypto confidence scam”. Daarbij worden slachtoffers verleid tot legitieme investeringen in crypto die uiteindelijk vals blijken. Meer dan 400 mensen raakten hun spaargeld kwijt. Sommige slachtoffers verloren hun volledige pensioen. De totale schade loopt in de honderden miljoenen dollars. Veel van deze zwendels vinden plaats via sociale media en datingapps. Ze worden vaak opgezet door georganiseerde netwerken. Deze komen voornamelijk uit Zuidoost-Azië. Ook blijft het oppassen voor hackers. Zo hebben Israëlische hackers een grote Iraanse cryptobeurs aangevallen.
Today, Matthew R. Galeotti of @DOJCrimDiv announced a civil forfeiture complaint to seize $225.3M in cryptocurrency tied to investment fraud & money laundering. The funds were traced through a sophisticated blockchain network used to scam 400+ suspected victims. pic.twitter.com/pBEN8Mjrfd
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 18, 2025
In dit geval werd een deel van het netwerk herleid tot activiteiten in de Filipijnen. De oplichters maakten gebruik van duizenden afzonderlijke transacties om het spoor van de gestolen crypto uit te wissen. Toch slaagden opsporingsdiensten erin de herkomst te achterhalen, mede dankzij blockchain analyse.
Blockchain hielp bij opsporing crypto fraude
Opvallend is dat juist de technologie achter crypto, de blockchain, ook hielp bij het ontmaskeren van de oplichters. Elke transactie in een blockchain wordt vastgelegd en kan met de juiste analyse gevolgd worden. Zo konden onderzoekers patronen herkennen en wallets koppelen aan verdachte accounts. Hierdoor werd een bedrag van $ 225 miljoen in beslag genomen.
Veel kritische mensen zien crypto als een anoniem en ongereguleerd systeem. Toch blijkt uit dit onderzoek dat blockchain ook transparant kan zijn. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat ze met deze tools beter worden in het traceren van grote netwerken die bezig zijn met crypto fraude.
Pas op voor beloftes
De Amerikaanse autoriteiten maken van dit moment gebruik om beleggers te waarschuwen. Afgelopen jaren is het aantal meldingen van crypto fraude fors toegenomen. In 2023 werd wereldwijd voor $ 4 miljard aan fraude gemeld. In 2024 liep dat op tot $ 5,8 miljard. De verwachting is dat dit jaar die grens weer wordt verbroken.
Een terugkerend patroon is dat fraudeurs gebruikmaken van vertrouwen. Ze nemen weken of zelfs maanden de tijd om contact op te bouwen, vaak via nepaccounts. Daarna stellen ze lucratieve investeringen voor die bedoeld zijn om geld weg te sluizen. Als het slachtoffer grote bedragen stort, verdwijnt het contact.
Bescherm jezelf tegen crypto fraude
Het advies voor beleggers is om alleen te investeren via bekende platformen. Controleer of een project een transparante website heeft met wie erachter zit en of het gereguleerd is. Wees alert bij onverwachte berichten van onbekenden die beweren dat ze je snel rijk kunnen maken met crypto. En deel vooral nooit je wallet of private keys.
De zaak rond de $ 225 miljoen laat zien hoe ver fraudeurs kunnen gaan, maar ook dat justitie er bovenop zit. Door samen te werken met internationale opsporingsdiensten en gebruik te maken van blockchaintechnologie, kan crypto fraude steeds beter worden aangepakt. Toch is waakzaamheid de belangrijkste verdediging voor beleggers.
OKX word nu crypto miljonairWord vandaag nog crypto miljonair met OKX!
OKX, een van ’s werelds grootste crypto exchanges werkt samen met Bitcoinmagazine.nl. Registreer nu en word vandaag nog crypto miljonair! Houd onze samenwerking goed in de gaten, want er zullen geregeld nieuwe en lucratieve deals komen!
Kijk voor de voorwaarden op OKX x BitcoinMagazine.nl
Word nu crypto miljonair met OKX
Praat mee op onze socials!
Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt.
Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
2M+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
200+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
