38-jarige fraudeur kocht cryptovaluta en dure auto's van subsidies

38-jarige fraudeur kocht cryptovaluta en dure auto's van subsidies

De FIOD heeft een 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van fraude met subsidiemaatregelen, valsheid in geschrift, oplichting en witwassen.

De verdachte zou van subsidiegeld onder andere cryptovaluta hebben gekocht. De opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst heeft ook zijn woning doorzocht. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Aanleiding voor het onderzoek was een melding over NOW-subsidie voor zijn twee ondernemingen. RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft in 2021 drie aangiften gedaan van mogelijke fraude,

De man zou ruim 358.000 euro hebben aangevraagd, daarvan kwam 215.000 euro bij hem terecht. Het vermoeden is dat de aanvragen waren onderbouwd met valse aangiften omzetbelasting. Het geld werd vervolgens contant opgenomen of naar verschillende bankrekeningen gestuurd.

Bitcoin en misdaad

Bitcoin (of crypto) komt regelmatig voorbij in het misdaadnieuws. Het protocol is uitermate geschikt om zonder toestemming een transactie te doen. Tegelijkertijd is het heel erg moeilijk om compleet anoniem op het netwerk actief te zijn.

Voor de gemiddelde gebruiker is het niet duidelijk wie een transactie doet met BTC. Er zijn echter verschillende surveillancebedrijven en bijvoorbeeld inlichtingendiensten die de geldstromen op het netwerk in de gaten houden. Met behulp van verschillende datasets hopen ze eigenaren van bitcoin te identificeren.

Bitcoin is een mooie tool en wordt gebruikt door allerlei soorten mensen. Op het netwerk maakt het niet uit wie of wat je bent. Als je bitcoin hebt en de juiste transactiekosten meegeeft, kun je een transactie doen.

Dat maakt je echter niet immuun voor gevolgen in de 'echte wereld'. In het geval van de 38-jarige Amsterdammer in het begin van dit artikel was dat ook het geval. Logisch ook, want hij liet immers al wat sporen achter door uberhaupt met subsidiegeld aan de slag te gaan.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad Nederland

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Gaat de bitcoinkoers naar $20.000?

Analisten die kijken naar de koers van bitcoin concentreren zich op $32.000 en $20.000 als belangrijke prijsniveaus. Zit er e...

Ben Bernanke: 'Bitcoin is waardeloos'

De voormalig voorzitter van de U.S. Federal Reserve denkt dat er geen zinnige functie voor bitcoin te bedenken is. De cryptov...

Portugal gaat belasting heffen over bitcoin

Fernando Medina, de minister van Financiën van Portugal, heeft tijdens een parlementaire zitting op 13 mei bevestigd dat het...

Angst regeert de bitcoin markt, koers bij $30.400

De welbekende Fear & Greed Index heeft het laagste punt sinds de coronacrash van maart 2020 bereikt, ondanks een bitcoin koer...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

De bitcoin koers schommelt boven de $30.500 en analist Elroy ziet deze ochtend signalen voor een verdere stijging. Bovendien...

VIDEO: Bitcoin koers op weg naar $32.500?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten...

Goedemorgen Bitcoin: vorige week 80.000 BTC verkocht door LFG

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.El Salvador is het ee...

Nederlandse bitcoinbroker Anycoin Direct krijgt licentie in Oostenrijk

De Nederlandse cryptobroker Anycoin Direct heeft een licentie in de wacht gesleept in Oostenrijk. Dat maakt het bedrijf uit V...

Drie beursgenoteerde bedrijven gaan in Texas samen bitcoin minen

De Texas Pacific Land Corporation (TPL) gaat met twee bedrijven samenwerken om een bitcoin mining farm van 60 megawatt in te...

China op tweede plek qua bitcoin miners, volgens onderzoek Cambridge

Volgens nieuwe data van het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) zijn er nog steeds bitcoin miners in China actief...

Lees meer

Net binnen

Zwitserse bitcoinbeurs Relai bezig met ontwikkelen bitcoin betaalkaart

Relai, een Zwitserse partij met de volle focus op bitcoin, is van plan om een bitcoin-betaalkaart te lanceren. Het bedrijf is...

China op tweede plek qua bitcoin miners, volgens onderzoek Cambridge

Volgens nieuwe data van het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) zijn er nog steeds bitcoin miners in China actief...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

De bitcoin koers schommelt boven de $30.500 en analist Elroy ziet deze ochtend signalen voor een verdere stijging. Bovendien...

Angst regeert de bitcoin markt, koers bij $30.400

De welbekende Fear & Greed Index heeft het laagste punt sinds de coronacrash van maart 2020 bereikt, ondanks een bitcoin koer...

Ben Bernanke: 'Bitcoin is waardeloos'

De voormalig voorzitter van de U.S. Federal Reserve denkt dat er geen zinnige functie voor bitcoin te bedenken is. De cryptov...

Lees meer