Amerikaan moet vrezen voor levenslange straf na witwassen $25 miljoen aan Bitcoin

Een Amerikaan genaamd Kunal Kalra is gepakt voor witwassen van $25 miljoen aan bitcoin. De man uit Los Angeles heeft toegegeven dat hij aan het hoofd stond van een organisatie waar methamfetamine werd verkocht en dus flink wat geld werd witgewassen. De 25-jarige crimineel kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Bitcoin als tool

Bitcoin is als tool interessant om wit te wassen omdat je van niemand toestemming nodig hebt om gebruik te maken van het netwerk. Het nadeel voor criminele activiteit op het netwerk? Alle transacties zijn te volgen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Met een beetje speurwerk kun je een hoop gegevens traceren en koppelen aan bepaalde personen. Je moet dus of heel erg goed zijn in het anonimiseren van je activiteiten op het netwerk of je bent te vinden.

Kunal Kalra

Kalra runde tussen 2015 en 2017 een bitcoinpinautomaat. Daar maakte hij deals met drugsdealers en andere criminelen. Op deze manier werd er voor $25 miljoen witgewassen.

Als klap op de vuurpijl verkocht Kalra ook nog bijna een kilo aan methamfetamine aan een undercover agent.

De witwasser is voorlopig nog niet af van de wetgevende macht in Amerika: ook in de staat Texas hangt hem een proces boven het hoofd.

Eerder dit jaar rolde de FIOD en Europol nog een bitcoin mixer op, Bestmixer zou worden gebruikt om geld wit te wassen. De gestolen bitcoin tijdens een hack van Binance zouden ook door mixers zijn gehaald.

Verboden adressen

De Verenigde Staten heeft een zwarte lijst voor bitcoinadressen die gekoppeld kunnen worden aan criminelen. Het United States Department of the Treasury houdt deze lijst bij en voegt daar adressen aan toe.

Niemand kan jou verbieden transacties te doen op het netwerk van bitcoin. Maar wanneer jij in aanraking komt met de ‘verboden adressen’ heb je waarschijnlijk wel een probleem.

Kortom: het is voor criminelen erg makkelijk om gebruik te maken van bitcoin, maar het is tegelijkertijd ontzettend moeilijk om je identiteit helemaal te verbergen wanneer mensen echt naar je opzoek zijn.

Opmerkelijk detail: De dollar wordt nog altijd veel meer gebruikt om geld wit te wassen, wel 800 keer volgens onderzoekers van Messari. Bitcoin is dus lang niet altijd de valuta die men kiest om geld te verduisteremanen.

Bron: Cointelegraph

Lees meer over:
Bitcoin nieuws

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Ethereum whale Nieuws
$185 Miljoen in 72 Uur: Ethereum Ziet Mega Investering door Mysterieuze Crypto Whale!

Een opvallende crypto whale, geïdentificeerd door het blockchain analysebedrijf Spot On Chain als 0x7a9, heeft...

Nieuws
2 redenen voor bitcoin koers van $69.000 dollar voor de halving

Bitcoin heeft de neiging om in aanloop naar de halving met 30 procent te stijgen...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: afperser van Nederlandse ondernemers veroordeeld

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

cardano koers Nieuws
Arthur Hayes haalt uit naar Cardano: ‘Het is een shitcoin, een wannabe Ethereum’

Arthur Hayes, medeoprichter van BitMEX, heeft onlangs felle kritiek geuit op Cardano (ADA), door het...

Bitcoin whales Nieuws
Whale koopt binnen 2 weken voor $178 miljoen aan ethereum

Een onbekende whale heeft in 11 dagen tijd de gigantische hoeveelheid van 64.000 ethereum uit...

Lees meer