Australische cryptobeurs onder vuur na late meldingen

Snelle crypto updates? Connect op Instagram!

Check onze Instagram

De Australische cryptobeurs Cointree is beboet voor het te laat melden van verdachte transacties. De zaak toont hoe serieus toezichthouders omgaan met crypto regulering. Het is een duidelijke waarschuwing voor andere exchanges die hun compliance niet op orde hebben.

Waarom AUSTRAC Cointree heeft beboet

AUSTRAC, de Australische toezichthouder op witwasbestrijding, heeft Cointree beboet met AUD 75.120 wegens het niet tijdig indienen van verplichte suspicious matter reports (SMR’s). Volgens de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 moeten meldingen van vermoedelijke witwaspraktijken binnen drie werkdagen worden gedaan en meldingen van vermoedelijke terrorismefinanciering binnen 24 uur. Cointree voldeed niet aan deze termijnen, maar meldde de tekortkoming uit eigen beweging aan AUSTRAC.

De beurs werkt ondertussen samen met de toezichthouder en neemt interne maatregelen om herhaling te voorkomen. Zonder deze vrijwillige melding en samenwerking zou de sanctie zwaarder zijn uitgevallen. AUSTRAC benadrukt dat tijdige rapportage cruciaal is om effectief op te treden tegen financiële criminaliteit.

JUST IN: Australian crypto exchange @CointreeAus slapped with a fine for delayed suspicious activity reports ️‍♂️

Regulators aren’t playing — compliance is the new crypto battleground ⚖️#Crypto #Cointree #Australia #CryptoNews pic.twitter.com/lbywkUtFTk

— Crypto News (CoinGape) (@CoinGapeMedia) May 16, 2025

De rol van ‘suspicious activity reports’ in crypto toezicht

Suspicious matter reports zijn een essentieel instrument in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. In de snelgroeiende cryptosector – waar transacties razendsnel en vaak pseudoniem plaatsvinden – zijn deze meldingen extra belangrijk. Ze geven opsporingsdiensten cruciale tijdige informatie om verdachte geldstromen te blokkeren of verder te onderzoeken.

AUSTRAC beschouwt de cryptosector als kwetsbaar voor misbruik vanwege de snelheid, wereldwijde toegankelijkheid en beperkte regulering. Daarom verscherpt de toezichthouder zijn controle, met al 13 sancties en meer dan 50 waarschuwingen aan cryptobedrijven in 2024. De boete aan Cointree onderstreept de noodzaak van sterke compliance-infrastructuur voor iedere exchange die in Australië opereert.

Nieuwe cryptomunten

Kom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn!

Op zoek naar nieuwe cryptomunten? De handelsoorlog tussen de VS en onder andere china zorgt voor veel onzekerheid en daarmee volatiliteit, en volgens analisten lijkt er op dit moment niet super veel winst te behalen op korte termijn met de grotere coins. Aan de andere kant zorgt dit wel voor nieuwe  kansen. Daarom zijn onze… Continue reading Australische cryptobeurs onder vuur na late meldingen

Streng toezicht als nieuw normaal voor crypto exchanges

De zaak-Cointree is meer dan een individuele overtreding; het weerspiegelt een bredere trend in de internationale cryptomarkt. Strenger toezicht wordt het nieuwe normaal. Australische crypto-exchanges zullen hun reputatie en vergunningen op het spel zetten als zij compliance verwaarlozen.

Toch biedt technologie ook kansen. Blockchain-analyse maakt het mogelijk om patronen in geldstromen vroegtijdig te detecteren. Slimme systemen kunnen verdachte activiteiten automatisch markeren en zo bijdragen aan snellere rapportages. Deze aanpak zal steeds meer centraal komen te staan in hoe toezichthouders en exchanges samenwerken tegen financiële criminaliteit.

Vond je dit artikel waardevol? Steun dan BitcoinMagazineNL door op ons te stemmen als ‘Best Media Platform’ tijdens de Dutch Blockchain Week Awards. Wij brengen jou al jaren nieuws, inzichten en kennis over crypto en blijven dit doen. Nu hebben we jouw hulp nodig. Ga naar deze pagina, registreer je en stem op BitcoinMagazineNL. Jouw stem telt en maakt voor ons het verschil. Stem vandaag nog!

Koop je crypto via Best Wallet

Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie