Binance onderzocht in Frankrijk wegens “grootschalig witwassen”

Binance wordt onderzocht in Frankrijk en beschuldigd van een “ingrijpende vorm” van witwassen van geld. Dat meldt CoinDesk op basis van verklaringen van de openbare aanklager van Parijs.

De aanklacht luidt dat Binance op illegale wijze digitale activadiensten heeft verleend aan lokale klanten. Ook zijn er zwakke controles op klanten uitgevoerd bij het voorkomen van witwassen. Binance wordt momenteel onderzocht door de Franse autoriteiten.

De beschuldigingen tegen Binance van Franse aanklagers luiden als volgt: illegale operatie als cryptobeurs, het grootschalig witwassen van geld en het manipuleren van de markt. Dat verklaart het kantoor van het openbaar ministerie in Parijs aan nieuwssite CoinDesk.

Ook zouden er klanten zijn geworven via een lokale dochterondernemingen buiten het wettelijke kader tot 2022 om, zo meldt Le Monde vandaag. Het OM in Parijs gaat alle bedrijfsstukken van Binance nader onderzoeken. Een officiële aanklacht is er nog niet en Binance heeft nog niet officieel gereageerd op deze berichten.

Eerder deze dag is bekend geworden dat Binance ons land verlaat. Ze komen niet door de toets van De Nederlandsche Bank.

Lees meer over:
BinanceFrankrijk

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Wat is ethereum Nieuws
ETH Koers Stuit Op Weerstand $3K Niveau – Wat Gaat Ethereum Doen?

De Ethereum koers staat deze vrijdag net onder het niveau van $3.000 en het heeft...

beste ai crypto Nieuws
AI Coins In De Lift Na Winst Nvidia – 3 Beste Crypto AI Projecten

Nvidia, de bekende fabrikant van microchips, maakte op woensdag zijn omzet van Q4 2023 bekend....

Reddit crypto Bitcoin
Reddit Duikt in Crypto: Bitcoin en Ether Investeringen Voor Beursdebuut!

Reddit heeft plannen onthuld om naar de beurs te gaan op de New York Stock...

Nieuws
‘Halving gaat bitcoin koers naar $273.000 brengen’

De bitcoin koers staat de afgelopen dagen onder druk en heeft moeite om weer boven...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hoe Een Gedurfde Investering MicroStrategy Richting S&P 500 Duwt

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer