Binance verstuurde miljarden via Amerikaanse banken

Binance zou bij het vermengen van klantenfondsen veelvuldig de Amerikaanse route hebben gekozen.

Volgens recente documenten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), is Binance, onder leiding van CEO Changpeng Zhao (CZ), betrokken bij een geldstroom van miljarden dollars via Amerikaanse banken.

De banken in kwestie, Signature Bank en Silvergate Bank, waren intensieve dienstverleners voor crypto-klanten. Binance, samen met Binance.US, wordt verondersteld meerdere rekeningen bij deze banken te hebben gehad.

Zowel Signature Bank als Silvergate Bank zijn inmiddels ‘omgevallen’ en niet meer in handen van hun toenmalig management. Beide banken waren een van de weinige Amerikaanse banken waar veel bedrijven uit de industrie terecht konden voor hun geldzaken.

Er wordt beweerd dat Binance-bedrijven geld hebben vermengd en dit hebben doorgesluisd naar een partner van Paxos via Merit Peak, een bedrijf dat onder controle staat van CZ. Merit Peak heeft volgens de SEC tussen 2019 en 2021 $22.2 miljard ontvangen op zijn Silvergate Bank-rekeningen, waarvan $21.9 miljard werd betaald aan een buitenlandse partner.

De SEC beweert ook dat Sigma Chain, een ander bedrijf onder leiding van CZ, fondsen heeft ontvangen van Binance en BAM Trading Services. Sigma Chain wordt beschuldigd van manipulatieve handel die het handelsvolume op Binance.US kunstmatig opdreef.

In totaal hadden acht Binance-gerelateerde bedrijven rekeningen bij Silvergate Bank. Daarnaast had CZ meerdere buitenlandse bedrijven met rekeningen bij Signature Bank.

Het lijkt erop dat er grote hoeveelheden geld in en uit deze bankrekeningen stroomden. De SEC onderzoekt momenteel deze zaak verder. Binance heeft nog niet officieel gereageerd op deze aantijgingen.

Geef een reactie