Binance verstuurde miljarden via Amerikaanse banken

Binance zou bij het vermengen van klantenfondsen veelvuldig de Amerikaanse route hebben gekozen.

Volgens recente documenten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), is Binance, onder leiding van CEO Changpeng Zhao (CZ), betrokken bij een geldstroom van miljarden dollars via Amerikaanse banken.

De banken in kwestie, Signature Bank en Silvergate Bank, waren intensieve dienstverleners voor crypto-klanten. Binance, samen met Binance.US, wordt verondersteld meerdere rekeningen bij deze banken te hebben gehad.

Zowel Signature Bank als Silvergate Bank zijn inmiddels ‘omgevallen’ en niet meer in handen van hun toenmalig management. Beide banken waren een van de weinige Amerikaanse banken waar veel bedrijven uit de industrie terecht konden voor hun geldzaken.

Er wordt beweerd dat Binance-bedrijven geld hebben vermengd en dit hebben doorgesluisd naar een partner van Paxos via Merit Peak, een bedrijf dat onder controle staat van CZ. Merit Peak heeft volgens de SEC tussen 2019 en 2021 $22.2 miljard ontvangen op zijn Silvergate Bank-rekeningen, waarvan $21.9 miljard werd betaald aan een buitenlandse partner.

De SEC beweert ook dat Sigma Chain, een ander bedrijf onder leiding van CZ, fondsen heeft ontvangen van Binance en BAM Trading Services. Sigma Chain wordt beschuldigd van manipulatieve handel die het handelsvolume op Binance.US kunstmatig opdreef.

In totaal hadden acht Binance-gerelateerde bedrijven rekeningen bij Silvergate Bank. Daarnaast had CZ meerdere buitenlandse bedrijven met rekeningen bij Signature Bank.

Het lijkt erop dat er grote hoeveelheden geld in en uit deze bankrekeningen stroomden. De SEC onderzoekt momenteel deze zaak verder. Binance heeft nog niet officieel gereageerd op deze aantijgingen.

Lees meer over:
Binance

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Trump is niet meer anti-bitcoin en ‘kan ermee leven’

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump zegt met bitcoin 'te kunnen leven'. Dat is een verandering...

Nieuws
Miljardenbedrijf Block maakt gigantische winst op bitcoin

Het door Jack Dorsey bestuurde miljardenbedrijf Block maakte een winst van 66 miljoen dollar op...

Nieuws
‘Zonder ETFs zou de bitcoin koers 20% lager staan’

Samson Mow, de oprichter van bitcoin-bedrijf JAN3, claimt dat de digitale munt zonder de Spot...

Ethereum Nieuws
Ethereum op de Drempel van $3,000: Supply Krapte en ETF Spanning!

Ether heeft een grote waardevermeerdering van bijna 30% van 6 februari tot 23 februari gezien,...

Nieuws
Valkyrie lanceert Bitcoin Futures fonds met 2x leverage

Het grote Valkyrie slaat weer toe op de bitcoin-markt en lanceert een Futures-fonds waarmee investeerders...

Lees meer