'Gestolen Bitcoin van Binance wordt witgewassen met behulp van mixers'

'Gestolen Bitcoin van Binance wordt witgewassen met behulp van mixers'

Hackers die op criminele wijzen aan bitcoin en andere cryptomunten komen gebruiken regelmatig een zogenaamde mixer om het geld 'schoon' te krijgen. De hacker(s) achter de Binance hack van 7.000 bitcoin (BTC) doen dat volgens onderzoekers van Clain.io ook.

Bitcoin witwassen

Volgens het Luxemburgse cryptocurrency onderzoeksteam zijn minstens 4.836 van alle BTC die toen gestolen zijn witgewassen met behulp van een mixer. Onder andere de service van Chipmixer werd gebruikt.

Een mixer wisselt de bitcoin om met die van andere gebruikers van de service. Op deze manier maken gebruikers van deze services het extra moeilijk om hun bitcoin te volgen. Alle transacties staan natuurlijk in de openbare boekhouding, maar als je niet weet waar je moet zoeken wordt het een stuk lastiger om iemand te volgen.

Als je erg gericht bent op privacy dan gebruik je dit soort tools. Dat is niet crimineel, maar kan dus wel voor criminele doeleinden worden gebruikt. Vanaf 12 juni gooit de hacker zijn BTC door mixer heen.

Foutje

Ondanks het gebruik van een mixer is Clain er toch in geslaagd een deel van de transacties te herleiden naar nieuwe adressen van de hacker. Het is moeilijk om een grote hoeveelheid bitcoin wit te wassen omdat het volume van de meeste mixers niet heel groot is.

Als jij ineens duizend BTC in de 'wasmachine' gooit, terwijl er in totaal maar 1200 BTC aanwezig zijn, zijn de transacties alsnog relatief makkelijk te volgen en te herleiden.

[penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Clain.io"]“Het was vrij eenvoudig om de vervolgstappen van de hacker te volgen, omdat het praktisch onmogelijk is om in een relatief korte periode een grote hoeveelheid munten te wassen. Zo konden we de eerste pool van adressen van hackers detecteren''[/penci_blockquote]

Chipmixer is nog nooit zoveel gebruikt, dus dat was een goede indicatie voor de onderzoekers om daar eens goed naar te kijken.

Splitsen van de buit

Een verdere analyse toont aan dat de hacker zijn stapel bitcoin opsplitst in stapeltje van ongeveer 10 BTC. Door het aantal te splitsen zorg je ervoor dat als er één adres wordt ontdekt, je nog genoeg voorraad hebt.

Slimme jongens, die hackers. Maar voorlopig lijkt de hacker nog niet zelfverzekerd genoeg om de bitcoin in de open markt te verkopen. Volgens de onderzoekers van Clain is dat dan ook nog niet gebeurd.

Mixers

Eerder dit jaar wisten de Nederlandse FIOD en Europol nog een mixer offline te halen. Bestmixer zou voornamelijk worden gebruikt om geld wit te wassen.

Het gebruik van een mixer is dus niet illegaal, maar je valt al snel op als je deze services gebruikt. Omdat het merendeel van de gebruikers van bijvoorbeeld bitcoin er (nog) geen gebruik van maakt. Je valt dus op als je het wél doet.

Dat is nadelig voor de privacy van de mensen die gewoon eerlijk hun geld hebben vergaard, maar het betekent ook dat criminelen op deze manier eerder opvallen.

Bron: Cointelegraph

Lees meer over:
Bitcoin hack Binance

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Belasting betalen over Bitcoin (BTC), lees de tips & tricks

Per 1 maart 2021 is het weer mogelijk om je belastingaangifte over het kalenderjaar 2020 te doen. Reden genoeg om hier aandac...

'Is Bitcoin koers klaar voor stijging terug naar $54.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Heeft Bitcoin het dal bereikt? Volgens deze 3 bullish signalen wél

Heeft de Bitcoin koers het dal bereikt? Volgens deze drie marktindicatoren wél, zo meldt Cointelegraph. De bitcoin koers is a...

Zo ziet het monetaire beleid van Bitcoin (BTC) eruit

In een wereld waar centrale banken de macht hebben over het geld biedt bitcoin (BTC) een alternatief. In plaats van dat je en...

Goedemorgen Bitcoin: Amerika wil $1.900 miljard bijprinten, tijd voor Bitcoin?

Goedemorgen! De koers van bitcoin staat op 49,047.73USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Be...

Hut 8 houdt 3.012 Bitcoin (BTC) op haar bedrijfsbalans

Mining bedrijf Hut 8 heeft ruim 3.000 Bitcoin (BTC) opgepot. Omgerekend tegen de actuele prijs gaat het om $136 miljoen. Dat...

'Bitcoin is belangrijke betaallaag voor internationale handel', aldus zakenbank Citi

Bitcoin staat op een belangrijk omslagpunt: adoptie door de mainstream of een implosie door speculatie.Maar zodra Bitcoin doo...

MicroStrategy koopt 15 miljoen dollar aan Bitcoin (BTC) bij

MicroStrategy heeft haar Bitcoin weer verder uitgebreid met 328 BTC. Een 'bescheiden' aankoop van 15 miljoen dollar tegen een...

Wetgever in Kentucky wil Bitcoin mining met schone energie subsidiëren

Wetgever in Kentucky stelt voor mining met schone energie te subsidiëren. Een wetsvoorstel in Kentucky gaat ervoor zorgen, al...

'In januari maakten 1 miljoen mensen kennis met Bitcoin via Cash App'

Amrita Ahuja, de financieel directeur van Square, vertelt dat hun populaire Cash App in januari een recordaantal nieuwe bitco...

Lees meer

Net binnen

MicroStrategy koopt 15 miljoen dollar aan Bitcoin (BTC) bij

MicroStrategy heeft haar Bitcoin weer verder uitgebreid met 328 BTC. Een 'bescheiden' aankoop van 15 miljoen dollar tegen een...

'Bitcoin is belangrijke betaallaag voor internationale handel', aldus zakenbank Citi

Bitcoin staat op een belangrijk omslagpunt: adoptie door de mainstream of een implosie door speculatie.Maar zodra Bitcoin doo...

Bitcoin is uitdager van traditionele banken, volgens vicepresident Nigeria

Nieuws over Bitcoin uit Nigeria stapelt zich in hoog tempo op. De afgelopen weken lieten de centrale bank, enkele senators en...

Zo ziet het monetaire beleid van Bitcoin (BTC) eruit

In een wereld waar centrale banken de macht hebben over het geld biedt bitcoin (BTC) een alternatief. In plaats van dat je en...

'Is Bitcoin koers klaar voor stijging terug naar $54.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Lees meer