EY komt met nieuwe tool om Bitcoin transacties en andere data te analyseren
Het grote accountantskantoor EY lanceert nieuwe software om bitcoin transacties en andere on-chain data te analyseren. De software genaamd ‘Explorer and Visualizer’ is onderdeel van een initiatief vanuit EY waarin ze data analyse software willen leveren. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht.
Openbare informatie
Transacties van bitcoin zijn inzichtelijk en openbaar. Op het netwerk zelf ben je echter pseudo-anoniem. Adressen en de balans van deze adressen zijn bekend, maar het is op het bitcoin netwerk zelf niet te zien wie daar achter zit.
Anno 2020 is het bijzonder lastig om anoniem bitcoin te kopen. Vaak moet je je online identificeren en allerlei gegevens opgeven. Deze extra data wordt vergaard door bijvoorbeeld beurzen en belastingdiensten en daarmee kan analyse software vervolgens beter in kaar brengen wie achter welke transactie zat.
Gratis
De software is momenteel in beta en is zelfs gratis te gebruiken voor mensen die het uit willen proberen. Op korte termijn komt de service ook op de ‘blockchain website’ van EY.
Gebruikers van Explorer and Visualizer kunnen gebruikmaken van de zoekfunctie en de data laten visualiseren.
Het doel is duidelijk: accountants en andere audit-teams kunnen met deze software geldstromen op het netwerk van bitcoin beter in kaart brengen. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar specifieke transacties, adressen en blocks.
Andrew Gordon van EY zegt dat Explorer and Visualizer het rapporteren van bitcoin transacties een stuk eenvoudiger maakt.
Maatregelen
Als uit de data blijkt dat je betrokken bent bij een mogelijke fraudezaak of andere (wettelijke) problemen dan kan een bedrijf of instantie vervolgens op actie uit gaan.
Een beurs kan met deze informatie je bitcoin niet accepteren en een belastingdienst kan bijvoorbeeld om opheldering vragen.
Vraag naar surveillance software
Bitcoin is inmiddels onderwerp van gesprek bij alle (grote én kleine) overheden. Door de groeiende interesse is er vanuit overheden ook behoefte aan controle.
EY is daarom zeker niet de enige die zich bezighoudt met het in kaart brengen van de geldstromen op het bitcoin netwerk.
Zo is er de beurs Coinbase. Zij verkopen analyse software aan Amerikaanse Secret Service. En ook partijen als Chainalysis en CipherTrace hebben inmiddels een markt gevondenv oor hun surveillance software: Nieuwe software CipherTrace maakt controle Bitcoin transacties nog makkelijker.
