Bitcoin derivatenbeurs BitMEX neemt een compliance officer na aanklachten vanuit VS

Bitcoin derivatenbeurs BitMEX heeft een ervaren anti-witwas specialist aangenomen kort na verschillende aanklachten vanuit de Verenigde Staten. Compliance officer Malcolm Wright moet ervoor zorgen dat het grote boze Amerika niet nog bozer wordt.

Compliance

Eerder deze maand werden BitMEX en verschillende betrokkenen aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

BitMEX heeft volgens de Amerikaanse overheid niet de juiste licenties om hun financiële producten aan te bieden aan Amerikanen. Toch zijn er tienduizenden klanten uit dat deel van de wereld actief (geweest) op het platform.

Dat komt mede door de gebrekkige Know-Your-Customer (KYC) procedures van het handelsplatform. Je kunt (of kon) relatief makkelijk aan de slag bij BitMEX zonder veel van jezelf op te geven.

Dat is goed voor de privacy van de klant, maar het is iets waar overheden niet mee akkoord gaan. Het speelt namelijk illegale geldstromen in de kaart.

Kortom: BitMEX moet zich aan de Amerikaanse regels gaan houden en huurt daar versterking voor in.

Aan de slag

Wright gaat aan de slag bij 100X Group, de operator van BitMEX. Mede-oprichters Arthur Hayes, Samuel Reed en Ben Delo zijn onder andere betrokken bij de rechtszaken. Mede daarom zijn zij momenteel niet meer actief als directeuren binnen de organisatie van BitMEX.

Hayes kondigde aan een stapje terug te doen. Chief technology officer Reed werd eerder al opgepakt in Spanje. Inmiddels is hij weer op vrijevoet, de borg van $5 miljoen (!) is betaald.

BitMEX noemt dit nieuws een belangrijke mijlpaal naar het implementeren van hun KYC-procedures. De vraag is echter: is dit niet te laat? De zaak moet nog goed en wel beginnen en de eerste gevolgen zijn al goed te zien.

Het klantenbestand van BitMEX lijkt weinig vertrouwen meer te hebben in een goede afloop en het platform zelf. Op 3 oktober werd er al voor $420 miljoen aan Bitcoin weggehaald bij de beurs.

Lees meer over:
BitcoinBitMEX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Cristiano Ronaldo betrokken bij rechtszaak om $1 miljard door samenwerking met Binance

Cristiano Ronaldo is betrokken geraakt bij een juridische kwestie. Een class-action rechtszaak van 1 miljard...

GFY elon musk Nieuws
Kan Elon Musk Crypto Wederom Boosten – Tirade Zorgt Voor Pump Nieuwe Crypto GFY Token, Kan Dit Meme Coin Crypto Hype Ontketenen?

Elon Musk heeft het wederom voor elkaar gekregen een hoofdrol te verdienen op het cryptotoneel,...

Nieuws
Wetgevers waarschuwen voor uitrollen digitale pond

Britse wetgevers roepen op tot voorzichtigheid bij de invoering van de digitale pond in de...

Nieuws
Bitcoin Update: Uitbraak en Nieuw hoogtepunt in 2023 met prijs van $39.000

Na weken van anticipatie en geduldig wachten is het eindelijk zover: Bitcoin heeft een opmerkelijke...

Uncategorized
‘Bitcoin president’ van El Salvador doet tijdelijk stap opzij om herkozen te kunnen worden

El Salvador's President Nayib Bukele, bekend om zijn steun aan Bitcoin als wettig betaalmiddel, heeft...

Lees meer