Chainalysis signaleert fundamentele verschuiving in crypto-witwassen

Gecentraliseerde cryptobeurzen hebben razendsnel hun rol als favoriete witwasroute verloren. Uit een onderzoek van Chainalysis blijkt dat criminelen hun strategie aanpassen en zoeken naar alternatieven. Dit heeft grote gevolgen voor regelgeving en handhaving.

Hier lees je wat de nieuwe verschuiving inhoudt, wat het betekent voor regelgeving en hoe dit de toekomst van de cryptomarkt beïnvloedt. 

Waarom criminelen gecentraliseerde cryptobeurzen links laten liggen

Uit een recent onderzoek van crypto-onderzoeksbureau Chainalysis blijkt dat Centralized Exchanges (CEX’s) steeds minder gebruikt worden voor witwassen. Doordat er steeds meer toezicht is, zijn traditionele off-ramps steeds minder aantrekkelijk voor criminelen.

Een off-ramp is een manier om van de blockchain af te komen. Een cryptobeurs kan hiervoor gebruikt worden door je crypto van de blockchain naar de account te sturen en het uit te laten betalen. 

CEX’s worden steeds minder aantrekkelijk vanwege regelgeving. De platforms mogen verdachte accounts bevriezen of zelfs laten blokkeren. Hierdoor zijn cryptobeurzen steeds riskanter voor het witwassen van geld.

Kwaadwillenden gaan nu steeds vaker op zoek naar alternatieven die lastiger zijn te reguleren. Chinese Money Laundering Networks (CMLN’s) worden steeds populairder.

Deze netwerken nemen het witwassen over

Een CMLN is een Chinees netwerk om geld mee wit te wassen. Het zijn vaak georganiseerde Chineestalige netwerken die zich specialiseren in het witwassen van geld. Deze netwerken werken door de hele wereld en maken gebruik van traditionele financiële systemen en crypto.

De netwerken maken gebruik van crypto, Peer-to-Peer (P2P)-transacties, Over-The-Counter (OTC) handel en illegale bankdiensten. Ze maken gebruik van gesloten netwerken, zoals Telegram en WeChat. Hierdoor is het lastig voor toezichthouders om ze in de gaten te houden.

Uit het rapport van Chainalysis blijkt dat CMLN’s verantwoordelijk zijn voor het witwassen van miljarden dollars per jaar. Ze worden een steeds groter onderdeel van het witwassen op de cryptomarkt.

Zo verspreiden criminelen geld buiten het zicht van toezichthouders

Naast dat criminelen gebruikmaken van CMLN’s, zijn er ook andere tactieken die ze gebruiken. Vaak verspreiden ze het geld over verschillende infrastructuren, zoals OTC en P2P diensten. Deze hebben geen Know-your-Customer (KYC) of antiwitwasregels.

Ook wordt er vaak gebruikgemaakt van gokplatforms. Deze vereisen vaak geen identificatie en kunnen transacties camoufleren.

Nieuwe risico’s voor toezicht en regelgeving

De verschuiving van CEX’s naar netwerken die nauwelijks te traceren zijn, neemt grote risico’s met zich mee voor handhaving. Traditionele vormen van antiwitwaswetten zijn vooral ontworpen om institutionele spelers te monitoren. Ze zijn minder gericht op decentrale netwerken.

Het laat de grote noodzaak voor toezichthouders en compliance teams zien om sneller te innoveren. Het wordt steeds belangrijker om inzicht te houden in wat er op de blockchain gebeurt.

Zonder voldoende innovatie op het gebied van toezicht is het steeds lastiger om criminelen bij te benen. Toezichthouders moeten innoveren, of de geldstroom van witwassers blijft steeds verder groeien.

Wat betekent het voor de cryptomarkt?

De nieuwe witwasroutes die Chainalysis benoemt, kunnen een grote impact hebben op de cryptomarkt. Criminelen verplaatsen zich steeds meer naar gesloten netwerken, wat meer druk legt op cryptobedrijven.

Gecentraliseerde beurzen zullen moeten investeren in meer compliance, monitoring en samenwerking met toezichthouders. Dit kan kosten verhogen en innovatie afremmen.

Voor de cryptomarkt zelf heeft het een impact op het imago. De markt zal moeten samenwerken met toezichthouders om witwassen te verminderen. Op die manier kunnen ze vertrouwen blijven bewaken.

De verschuiving laat zien hoe snel criminelen zich aanpassen aan nieuwe regels. Toezichthouders moeten hard aan de bak als ze criminelen in willen halen.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie