China verscherpt AML-wetten, richt zich op crypto bij witwaspraktijken
China heeft zijn Anti-Money Laundering (AML) wetten aangescherpt, nu expliciet gericht op virtuele activa als een belangrijk aandachtspunt in de strijd tegen financiële misdrijven. Met ingang van 20 augustus 2024 vormen deze nieuwe wettelijke interpretaties een belangrijke stap in China’s voortdurende inspanningen om het snel veranderende financiële landschap te reguleren.
China richt zich op virtuele activa in de strijd tegen witwaspraktijken
De bijgewerkte AML richtlijnen, uitgegeven door China’s Supreme People’s Court en Supreme People’s Procuratorate, categoriseren transacties met virtuele activa als methoden om de opbrengsten van criminele activiteiten te verbergen.
Deze nieuwe interpretatie dicht eerdere mazen in de wet en onderstreept China’s toewijding aan het reguleren van de markt voor virtuele activa, die steeds vaker in verband wordt gebracht met het witwassen van geld.
Volgens deze nieuwe wetten kunnen transacties met virtuele activa nu worden vervolgd onder dezelfde voorwaarden als het traditionele witwassen van geld, met specifieke drempels die “ernstige omstandigheden” definiëren.
Deze omvatten het witwassen van bedragen van meer dan 5 miljoen yuan of het veroorzaken van verliezen van meer dan 2,5 miljoen yuan.
CHINA UPDATES AML LAWS TO INCLUDE "VIRTUAL ASSETS" AMID CRYPTO UNBAN RUMORS
– China's Supreme Court and the public prosecutor have updated their interpretation of the country’s Anti-Money Laundering (AML) laws, now officially recognizing "virtual asset" transactions.
– With… https://t.co/XSRf5XmaZz pic.twitter.com/NJEDMVNKet
— BSCN (@BSCNews) August 20, 2024
Toename vervolging weerspiegelt hardere houding
China’s harde optreden tegen het witwassen van geld heeft geleid tot een dramatische toename van het aantal vervolgingen, met alleen al in 2023 bijna 3.000 zaken – een 20-voudige toename sinds 2019. In de eerste helft van 2024 steeg het aantal vervolgingen nog eens met 28,4%, wat de voortdurende inspanningen van de Chinese autoriteiten om financiële misdrijven aan te pakken benadrukt.
Het Openbaar Ministerie heeft een cruciale rol gespeeld bij deze inspanningen, door nauw samen te werken met de Nationale Commissie van Toezicht en het Ministerie van Openbare Veiligheid. Deze gezamenlijke aanpak is gericht op het verbeteren van de effectiviteit van China’s wettelijke kader in de strijd tegen het witwassen van geld, met name door het misbruik van virtuele activa.
Implicaties van de nieuwe AML-richtlijnen voor de cryptomarkt
Parallel aan deze wettelijke updates is er een belangrijke verschuiving in de cryptomarkt waargenomen. Onlangs werd voor $ 2 miljard aan Ethereum, dat gekoppeld was aan het Plus Token Ponzi-schema, verplaatst, wat speculaties opriep over overheidsingrijpen en de mogelijke verkoop van in beslag genomen activa.
Deze ontwikkelingen hebben discussies aangewakkerd over de vraag of China zijn strenge houding ten opzichte van cryptocurrencies zou kunnen heroverwegen, hoewel experts verdeeld blijven. Terwijl sommige industriefiguren een mogelijk verbod op crypto suggereren, stellen anderen dat een dergelijke stap in strijd zou zijn met China’s bredere politieke en regelgevende doelen.
Bewegingen in Ethereum en speculatie over China’s cryptobeleid
De recente beweging van $ 2 miljard aan Ethereum activa die in beslag zijn genomen tijdens de Plus Token aanval heeft verdere speculatie aangewakkerd over China’s bedoelingen in de crypto ruimte.
Hoewel de Chinese overheid geen plannen heeft bevestigd om cryptocurrencies te unbannen, heeft de timing van deze gebeurtenissen geleid tot meer onderzoek en speculatie binnen de wereldwijde cryptogemeenschap.
Terwijl China doorgaat met het verfijnen van zijn benadering van virtuele activa binnen zijn wettelijke kader, zal de wereldmarkt nauwlettend toezien op verdere ontwikkelingen die een verschuiving in een van ’s werelds grootste economieën zouden kunnen signaleren.
