Duitse deelstaat Hessen wast 100 miljoen euro aan crypto schoon

Het Openbaar Ministerie van de Duitse deelstaat Hessen heeft
voor €100
miljoen aan bitcoin en andere cryptovaluta verkocht die eerder in beslag werden
genomen. Hiervoor is het een publiek-private samenwerking aangegaan met
handelshuis Bankhaus Scheich. De opbrengsten komen ten goede aan de deelstaatskas.

HODL’en en schoonwassen

De verkoop duurde een week en is op 20 december afgerond. De
cryptovaluta is afkomstig van een groepje van drie personen dat handelde in
verdovende middelen. De zaak kwam aan het licht in 2019, inmiddels zijn de bendeleden
veroordeeld. Ongewild heeft Hessen geHODL’ed en in ieder geval op de bitcoins
een aanzienlijke winst gemaakt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Jana Ringwald, hoofdofficier van justitie, schetst in gesprek
met Der Spiegel het luxeprobleem dat ontstond toen Hessen ineens een grote
voorraad cryptovaluta had.

“We moesten op zoek naar een zeer professionele,
gereguleerde partner om te voldoen aan ons wettelijke mandaat om de
crypto-activa te verkopen zonder de markt te beïnvloeden.”

Voordat de partij verkocht kon worden, is eerst een procedure
doorlopen om cryptovaluta ‘schoon te wassen’. De markering dat ze gebruikt zijn
voor criminele activiteiten is eerst verwijderd, zodat de dan ‘gewhiteliste’
coins zonder restricties voor iedereen weer vrij verhandelbaar werden.

Telefonische veiling

Voor de verkoop werd Bankhaus Scheich ingeschakeld, een bij het
grote publiek in Duitstland relatief onbekend handelshuis dat onder andere gespecialiseerd
is in grootschalige handel in cryptovaluta.

De publiek-private samenwerking heeft
uiteindelijk geleid tot een raamcontract voor langere tijd, zodat bij volgende verkopen
van in beslag genomen bitcoin indien nodig meteen het proces van ‘whitelisten’ doorlopen
kan worden, waarna de verkoop kan beginnen.

Deze eerste verkoop duurde een week. Ongeveer 20 klanten
hebben voor gemiddeld zo’n 5 miljoen euro een deel van de voorraad
geconfisqueerde cryptovaluta afgenomen. Naar verwachting ging het om overwegend
professionele partijen.

Nils von Schönaich-Carolath, Managing Director Digital
Assets bij Scheich en projectleider voor de verkoop:

“Dit was een complex
project, vanwege het grote volume, de variëteit aan valuta’s en moeilijkheden in
relatie tot geld witwassen. Gezamenlijk hebben we een juridisch houdbare en
efficiënte oplossing ontwikkeld om dit soort transacties vlot te verwerken
zonder de markt te verstoren.”

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens
langs in onze Telegram chat, en download
ook vooral onze Android
Nieuws app
of iOS Nieuws
app!