Hoe deze Belgische crypto scam miljoenen naar Zwitserland sluist

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

Een aantal Belgische crypto oplichters heeft volgens justitie tientallen miljoenen euro’s via een advocatenkantoor in Zwitserland doorgesluisd. De scammers runden een piramidespel met valse beloften van hoge winsten, maar gingen er uiteindelijk vandoor met het geld. Het onderzoek laat opnieuw de kwetsbaarheid zien van crypto zonder toezicht.

Van België naar Zwitserland

De Belgische autoriteiten kwamen de bende op het spoor nadat slachtoffers aan de alarmbel trokken. Uit onderzoek blijkt dat de fraudeurs in 2018 een bedrijf oprichtten in Zug, de Zwitserse stad die bekendstaat als “Crypto Valley” door haar lage belastingen en populaire reputatie bij tech bedrijven en rijke investeerders.

Via dat bedrijf werd het geld van investeerders naar een Zwitsers advocatenkantoor geleid. Daar zou meer dan 30 miljoen Zwitserse frank (zo’n €32 miljoen) op een derdenrekening zijn beland, om vervolgens te worden doorgestuurd naar een notaris in Nederland.

Het Zwitserse Federaal Strafhof wees onlangs een beroep van het advocatenkantoor af, waarmee de weg vrij is voor verder strafrechtelijk onderzoek.

Hoe de scam werkte

Het idee van de scam was simpel: de bende lanceerde virtuele munten en een website die eruitzag als een sociaal mediaplatform. Nieuwe leden werden aangespoord om nog meer mensen aan te brengen. Inleggers stortten echt geld in een portfolio en zagen op hun scherm grote winsten (die dus niet echt waren) verschijnen. In werkelijkheid konden ze hun geld nooit opnemen: de stortingen verdwenen meteen in de zakken van de scammers. Dit soort ponzi schemes draait op de belofte van hoge rendementen en de illusie van succes, zolang er maar nieuwe deelnemers bijkomen.

Nieuwe cryptomunten

Kom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn!

De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder Hoe deze Belgische crypto scam miljoenen naar Zwitserland sluist

Niet de eerste keer in België

De zaak staat niet op zichzelf. België heeft in de afgelopen jaren meerdere grote crypto scams gehad. In 2021 rolde het Antwerpse gerecht de fraude rond cryptomunt Vitae op, waarbij wereldwijd meer dan 223.000 gebruikers betrokken waren. Ex-wielrenner Stijn V. (46) wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks scams met munten als Nanocoin, Octacoin, Crypto888 en anderen, waarbij tientallen miljoenen verdwenen. En vorige week stelde het Brusselse gerecht een piramidesysteem met zogenoemde ‘halal’ beleggingen bloot, met valse garanties van uitzonderlijke rendementen. Deze zaken tonen aan dat België een hotspot is geworden voor dit soort frauduleuze constructies, vaak met internationale vertakkingen.

De rol van Zwitserse advocaten

Het opvallende in dit nieuwe dossier is de rol van het advocatenkantoor in Zug. Volgens de Zwitserse krant Zuger Zeitung leverde het kantoor niet alleen juridische diensten, maar ook mechanismen die de fraude mogelijk maakten en hielpen bij het verbergen van geldstromen.

Dat een professioneel advocatenkantoor betrokken zou zijn bij het doorsluizen van crimineel geld, maakt de zaak bijzonder gevoelig. Het kan gevolgen hebben voor het vertrouwen in de juridische sector en de reputatie van Zug als crypto hub.

Koop je crypto via Best Wallet

Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie