Millennial (22) opgepakt voor witwassen via Bitcoin ATM's

Millennial (22) opgepakt voor witwassen via Bitcoin ATM's

Een man die $2,6 miljoen voor een groep criminelen heeft witgewassen, is opgepakt. Het gaat om de 22-jarige Bazyli Rymarz die het klusje klaarde voor een groep fraudeurs.

Miljoenenzaak

De millennial hangt nu vijf jaar celstraf aan zijn broek. Het is alweer negen maanden geleden dat hij werd veroordeeld voor het witwassen van geld. Begin januari dit jaar werd de man gearresteerd nadat hij was betrapt op het besturen van Bentley Bentayga van $172.000. Ook had hij $7.300 aan cash geld op zak.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Er ging een belletje rinkelen en na onderzoek werd duidelijk dat de man tussen september 2018 en januari 2020 miljoenen dollars had witgewassen. Hij gebruikte bitcoin ATM's om de wisseltruc te doen. Hij deed dit klusje namens een criminele organisatie.

De oplichters haalden het geld binnen door zich voor te doen alsof ze namens de Britse autoriteiten contact zochten met de slachtoffers. Vervolgens moest Rymarz zorgen dat sporen van dit geld werden gewist.

"Er is geen bewijs gevonden dat Rymarz persoonlijk betrokken was bij deze fraude, maar onderzoeken hebben zijn betrokkenheid bij de groep aangetoond."

ATM's

Bitcoin pinautomaten zijn een groeiende zorg voor wetshandhavers over de hele wereld. Vorige maand waarschuwde de FBI voor frauduleuze scheme's die vergelijkbaar zijn met de actie van Rymarz.

Deze ATM's zijn overigens doorgaans ook gewoon dichtgetimmerd met KYC-systemen (via bijvoorbeeld aan-identiteit-gekoppelde simkaarten). Je kunt bij deze ATM's gewoon contant geld inruilen voor digitaal contant geld (namelijk bitcoin).

Als je eenmaal bitcoin hebt, kun je je overigens niet veilig wanen. Betalingen zijn dan wel pseudoniem, maar ook traceerbaar, helemaal als je geen gebruikt maakt van privacy-tools zoals CoinJoins of andere mixers.

De Amerikaanse opsporingsdienst stelt dat ze "een toename zien van oplichters via fysieke geldautomaten met cryptocurrency's en digitale QR-codes."

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin misdaad oplichting

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Federal Reserve komt vandaag met statement over rentes, impact op bitcoin prijs verwacht

Waar de bitcoinkoers de laatste dagen flink de rode cijfers indook, laat de prijs deze woensdagochtend weer sterkte zien met...

Binance start weer met stortingen via Nederlandse banken

Binance start weer met de ondersteuning van banktransacties in de Eurozone. De cryptobeurs gaat een samenwerking aan met Pays...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Bitcoin analisten verdeeld over het koersverloop: omhoog of omlaag?

Bitcoin kan nog altijd onder de 30.000 dollar zakken, maar sommige ervaren analisten hebben aangegeven te verwachten dat de h...

VIDEO: Stijgt bitcoin naar $40.000 of gooit Fed roet in het eten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichte...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

ARK en Cathie Wood verwachten bitcoinprijs boven $1 miljoen in 2030

Het bedrijf ARK Investment Manager, geleid door Cathie Wood, heeft in een rapport de verwachting uitgesproken dat bitcoin in...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Arthur Hayes noemt $28.500 een 'cruciaal niveau voor bitcoin'

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

IMF vindt plannen met bitcoin te risicovol voor El Salvador

Directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voeren de druk op richting El Salvador. Het land wordt verzocht om bi...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC naar $1 miljoen in 2030'

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Directeuren...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Valkyrie wil nieuw fonds lanceren met bitcoinaandelen

Asset manager Valkyrie heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) het verzoek ter goedkeuring ingedien...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

Lees meer