Nepal’s cryptoverbod hindert fraudeslachtoffers om hulp te krijgen: Rapport
|
Het Nepalese verbod op de handel in cryptocurrency weerhoudt slachtoffers van fraude ervan om scams te melden, omdat ze bang zijn voor juridische gevolgen, volgens een nieuw overheidsrapport.
Fraude slachtoffers in Nepal geven scams niet aan
Het algemene verbod in Nepal op de handel in cryptocurrency maakt het moeilijker voor slachtoffers van fraude om hun gevallen aan de autoriteiten te melden, volgens een recent rapport van de Financial Intelligence Unit (FIU) van het land.
De FIU, die opereert onder de Nepal Rastra Bank, benadrukte in haar Strategisch Analyserapport voor 2024 de uitdagingen waarmee slachtoffers van crypto-gerelateerde oplichting worden geconfronteerd.
Toename in oplichting
Het rapport stelt dat fraudeurs geavanceerde technieken gebruiken, zoals ‘smurfing’, waarbij grote transacties in kleinere worden opgesplitst om detectie te voorkomen. Deze criminelen zetten illegale gelden ook om in digitale valuta, waardoor het voor de autoriteiten nog moeilijker wordt om de activa te traceren of in beslag te nemen.
De toename van oplichting gericht op personen met beloften van hoge rendementen op digitale activa is ook een groot probleem geworden. Fraudeurs lokken slachtoffers doorgaans via advertenties die hen aanmoedigen geld op bepaalde bankrekeningen of wallets te storten, waarna het geld spoorloos verdwijnt.
Angst om scams te melden
In een land als Nepal, waar investeringen in cryptocurrency illegaal zijn, zijn degenen die het slachtoffer worden van deze oplichting vaak te bang om hun verliezen te melden vanwege de mogelijke juridische gevolgen. Dit creëert een barrière voor de rechtshandhaving, die moeite heeft om fraude in de cryptoruimte te identificeren en aan te pakken.
Nepal voerde in september 2021 een verbod in op handel en mining van cryptocurrency. In januari 2023 gaf de Nepalese Telecommunicatieautoriteit internetproviders de opdracht om de toegang tot cryptogerelateerde websites, inclusief handelsplatforms, te blokkeren.
Het harde optreden tegen handel is een poging om de blootstelling aan oplichting te beperken die zich voornamelijk verspreidt via social media en online advertenties. De illegale status van de handel in cryptocurrency heeft het echter alleen maar moeilijker gemaakt voor slachtoffers van fraude om gerechtigheid te zoeken, omdat ze bang zijn in juridische problemen te komen.
Strenger toezicht op cryptotransacties
De FIU heeft opgeroepen tot strenger toezicht op cryptotransacties om deze frauduleuze activiteiten te bestrijden. Het rapport riep ook op om betere publieke voorlichting aan over de risico’s van investeringen in digitale activa, meer samenwerking tussen verschillende overheidsorganen en de creatie van een evenwichtiger regelgevingskader om cryptogerelateerde fraude in de toekomst te helpen voorkomen.
Cryptoverbod in Azië
Nepal is niet het enige land in Azië dat strenge regels oplegt aan digitale activa. Samen met China, Rusland, Iran en Bangladesh heeft Nepal alle handelsactiviteiten in cryptocurrency verboden. Andere landen in de regio hebben echter een flexibelere aanpak gevolgd. India heeft de handel in cryptovaluta bijvoorbeeld niet verboden, maar legt wel hoge belastingen op de winsten uit investeringen in cryptocurrency, zonder enige voorziening om verliezen te compenseren met belastbare winsten.
Als gevolg van een belangrijke beleidsverandering heeft Pakistan onlangs besloten virtuele activa te legaliseren, een stap die een afwijking markeert van zijn eerdere standpunt tegen crypto. Aangenomen wordt dat deze verandering in de eerste plaats gericht is op het leggen van de basis voor een Central Bank Digital Currency (CBDC), in plaats van het volledig omarmen van gedecentraliseerde cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC).
Bhutan in de richting van crypto
Aan de andere kant heeft Bhutan een positievere houding aangenomen ten opzichte van crypto. Het land heeft meer dan $1 miljard aan Bitcoin verzameld en profiteert van de stijgende waarde van de munt. De pro-crypto aanpak van Bhutan staat in contrast met de buurlanden, die voorzichtiger of ronduit restrictiever blijven als het gaat om digitale activa.
Bitcoin Magazine heeft speciale deals met OKX, zodat jij, onze lezer, kan profiteren van kortingen, welkomstbonussen en meer!
Kijk voor de voorwaarden en alle deals op -> OKX – BitcoinMagazine.nl deals
OKX - trade meer dan 150 crypto’s
- Nieuwe app in Nederland
- Handel met andere traders
- Verdien bonussen met crypto staking
BitcoinMagazine lanceert Discord channel!
Wil je meepraten over dit onderwerp?
Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord
