Oplichters haalden al $24 miljoen aan Bitcoin op in 2020

Oplichters haalden al $24 miljoen aan Bitcoin op in 2020

Oplichters hebben in 2020 al minstens $24 miljoen aan bitcoin (BTC) verdiend met online oplichtingspraktijken. Dat blijkt uit data van de analisten van Whale Alert.

Via hun twitteraccount (@whale_alert) delen zij opmerkelijke bitcoin transacties met de wereld. Daarnaast hebben ze een nieuw initiatief: Scam Alert.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Scam Alert

De naam verklapt al wat dit nieuwe initiatief doet: het houdt de bitcoin adressen in de gaten die betrokken zijn of waren bij criminele activiteiten.

Volgens de onderzoekers is er in de afgelopen vier jaar voor $38 miljoen aan bitcoin gestolen door oplichters achter neppe advertenties en malafide prijsvragen. Bij dit bedrag zitten geen piramidespelen, daar gaan nog veel meer miljoenen in om.

Oplichters

Volgens Whale Alert groeit de oplichtingsmarkt gestaag. De criminelen zijn gehaaider en leren steeds beter wat wel en niet werkt.

Een voorbeeld van een succesvolle scam is de Youtube video's met Elon Musk met een bitcoin adres en een prijsvraag van bijvoorbeeld 5.000 BTC.

Valse advertenties

Er zijn volgens Whale Alert tal van manieren waarop dit soort criminelen hun gang kunnen gaan. Er is volgens hen een hele kleine pakkans voor de mensen achter dit soort misdaden.

Een van de populaire manier onder criminelen die uit zijn op je bitcoin zijn neppe advertenties.

Adverteerders die niets anders dan kwaad in de zin hebben zijn een bekend probleem. Onder andere Jort Kelder en Ali B hebben zich eerder al uitgesproken tegen neppe bitcoin advertenties waar hun foto’s voor zijn gebruikt.

John de Mol is in een zelfde soort zaak verwikkeld met Facebook. Een ander voorbeeld van het misbruik van Google advertenties is te vinden in Engeland. De Britse beurs CoinCorner kan zelf niet (meer) adverteren bij Google, maar criminelen zijn wel te vinden met een advertentie bij de zoekterm CoinCorner.

Een ander voorbeeld dicht bij huis: Neppe Bitcoin (BTC) website kost Nederlander ruim 34.000 euro.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Rekt Capital: "Death Cross suggereert dat het ergste nog moet komen voor bitcoin"

De populaire, maar anonieme Twitter-handelaar Rekt Capital heeft zijn licht laten schijnen op de Death Cross die in januari o...

Goedemorgen Bitcoin: miners in vlammen op

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Er werden voor deze w...

Bitcoin update: Wanneer komt er een einde aan de dalende trend?

Door TG Crypto - Sinds november vorig jaar bevindt Bitcoin (BTC) zich in een dalende trend. De koers is maar liefst op 5 maan...

Deze man kocht in 2010 twee pizza’s voor 10.000 bitcoin

Vandaag is het Bitcoin Pizza Day, een feestdag in de bitcoinwereld! Op 22 mei vond namelijk een beroemde bitcoin transactie p...

Bitcoin Focus: Bitcoinoplossingen voor wereldproblemen

Er werden voor deze week koersdips naar 22 duizend dollar voorspeld, dat is (nog?) niet gebeurd. Bitcoin herstelt zich een be...

'Bitcoin is het geld van de toekomst'

Sam Bankman-Fried, miljardair en CEO van FTX, zei eerder deze week in gesprek met The Financial Times dat Bitcoin geen toekom...

Week in Bitcoin: 'Bitcoin is waardeloos', zegt Ben Bernanke

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Tijdens de Amsterda...

Leenplatformen zien daling in interesse en moeten rente terugschroeven

Bitcoin (BTC) is inmiddels een wereldwijd bekend financieel product. Rondom bitcoin worden steeds meer verschillende diensten...

Jack Dorsey: "Block is niet langer slechts een betaalbedrijf, meer een ecosysteem"

Jack Dorsey heeft grote plannen met Block en Bitcoin. De grote leider van het bedrijf wil dat investeerders Block beschouwen...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin update: Wanneer komt er een einde aan de dalende trend?

Door TG Crypto - Sinds november vorig jaar bevindt Bitcoin (BTC) zich in een dalende trend. De koers is maar liefst op 5 maan...

Leenplatformen zien daling in interesse en moeten rente terugschroeven

Bitcoin (BTC) is inmiddels een wereldwijd bekend financieel product. Rondom bitcoin worden steeds meer verschillende diensten...

Jack Dorsey: "Block is niet langer slechts een betaalbedrijf, meer een ecosysteem"

Jack Dorsey heeft grote plannen met Block en Bitcoin. De grote leider van het bedrijf wil dat investeerders Block beschouwen...

'Bitcoin is het geld van de toekomst'

Sam Bankman-Fried, miljardair en CEO van FTX, zei eerder deze week in gesprek met The Financial Times dat Bitcoin geen toekom...

Week in Bitcoin: 'Bitcoin is waardeloos', zegt Ben Bernanke

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Tijdens de Amsterda...

Lees meer