Oplichters haalden al $24 miljoen aan Bitcoin op in 2020

Oplichters haalden al $24 miljoen aan Bitcoin op in 2020

Oplichters hebben in 2020 al minstens $24 miljoen aan bitcoin (BTC) verdiend met online oplichtingspraktijken. Dat blijkt uit data van de analisten van Whale Alert.

Via hun twitteraccount (@whale_alert) delen zij opmerkelijke bitcoin transacties met de wereld. Daarnaast hebben ze een nieuw initiatief: Scam Alert.

Scam Alert

De naam verklapt al wat dit nieuwe initiatief doet: het houdt de bitcoin adressen in de gaten die betrokken zijn of waren bij criminele activiteiten.

Volgens de onderzoekers is er in de afgelopen vier jaar voor $38 miljoen aan bitcoin gestolen door oplichters achter neppe advertenties en malafide prijsvragen. Bij dit bedrag zitten geen piramidespelen, daar gaan nog veel meer miljoenen in om.

Oplichters

Volgens Whale Alert groeit de oplichtingsmarkt gestaag. De criminelen zijn gehaaider en leren steeds beter wat wel en niet werkt.

Een voorbeeld van een succesvolle scam is de Youtube video's met Elon Musk met een bitcoin adres en een prijsvraag van bijvoorbeeld 5.000 BTC.

Valse advertenties

Er zijn volgens Whale Alert tal van manieren waarop dit soort criminelen hun gang kunnen gaan. Er is volgens hen een hele kleine pakkans voor de mensen achter dit soort misdaden.

Een van de populaire manier onder criminelen die uit zijn op je bitcoin zijn neppe advertenties.

Adverteerders die niets anders dan kwaad in de zin hebben zijn een bekend probleem. Onder andere Jort Kelder en Ali B hebben zich eerder al uitgesproken tegen neppe bitcoin advertenties waar hun foto’s voor zijn gebruikt.

John de Mol is in een zelfde soort zaak verwikkeld met Facebook. Een ander voorbeeld van het misbruik van Google advertenties is te vinden in Engeland. De Britse beurs CoinCorner kan zelf niet (meer) adverteren bij Google, maar criminelen zijn wel te vinden met een advertentie bij de zoekterm CoinCorner.

Een ander voorbeeld dicht bij huis: Neppe Bitcoin (BTC) website kost Nederlander ruim 34.000 euro.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Goedemorgen Bitcoin: 13.000 Bitcoin weg van beurzen, wat betekent dit?

Goedemorgen! De koers van bitcoin staat op 46,341.49USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Be...

Belasting betalen over Bitcoin (BTC), lees de tips & tricks

Per 1 maart 2021 is het weer mogelijk om je belastingaangifte over het kalenderjaar 2020 te doen. Reden genoeg om hier aandac...

Bitcoin (BTC) Update: op weg naar all time high of nog flinke dip onder $45.000?

De Bitcoin (BTC) koers begeeft zich met een prijs van ~$45.000 momenteel rond een belangrijke weerstand/support. Terwijl de h...

Econoom waarschuwt: 'Bitcoin leidt tot nieuw dystopia op aarde'

Niet iedereen is even enthousiast over bitcoin en met name de wat oudere economen uiten zich vaak hard en negatief over bitco...

Amerika stevent af op steunpakket van $1.900 miljard, bullish voor Bitcoin?

Het Amerikaanse House of Representatives staat op het punt een nieuw steunpakket van $1.900 miljard goed te keuren. Het gaat...

Heeft Bitcoin het dal bereikt? Volgens deze 3 bullish signalen wél

Heeft de Bitcoin koers het dal bereikt? Volgens deze drie marktindicatoren wél, zo meldt Cointelegraph. De bitcoin koers is a...

Nieuwsoverzicht: Bitcoin dipt naar $43.783, Coinbase naar de beurs en Bitcoin ETF een succes

We kijken terug op een bomvolle week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de best...

Bitcoin beurzen draaien $1.000 miljard volume in recordmaand februari

De Bitcoin (BTC) koers is zondag onder de $44.000 gedoken. Is de dip toe te schrijven aan verkopende miners? Meer nieuws: Bit...

Hut 8 houdt 3.012 Bitcoin (BTC) op haar bedrijfsbalans

Mining bedrijf Hut 8 heeft ruim 3.000 Bitcoin (BTC) opgepot. Omgerekend tegen de actuele prijs gaat het om $136 miljoen. Dat...

Wetgever in Kentucky wil Bitcoin mining met schone energie subsidiëren

Wetgever in Kentucky stelt voor mining met schone energie te subsidiëren. Een wetsvoorstel in Kentucky gaat ervoor zorgen, al...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: Amerika wil $1.900 miljard bijprinten, tijd voor Bitcoin?

Goedemorgen! De koers van bitcoin staat op 46,341.49USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Be...

Heeft Bitcoin het dal bereikt? Volgens deze 3 bullish signalen wél

Heeft de Bitcoin koers het dal bereikt? Volgens deze drie marktindicatoren wél, zo meldt Cointelegraph. De bitcoin koers is a...

Belasting betalen over Bitcoin (BTC), lees de tips & tricks

Per 1 maart 2021 is het weer mogelijk om je belastingaangifte over het kalenderjaar 2020 te doen. Reden genoeg om hier aandac...

Wetgever in Kentucky wil Bitcoin mining met schone energie subsidiëren

Wetgever in Kentucky stelt voor mining met schone energie te subsidiëren. Een wetsvoorstel in Kentucky gaat ervoor zorgen, al...

Hut 8 houdt 3.012 Bitcoin (BTC) op haar bedrijfsbalans

Mining bedrijf Hut 8 heeft ruim 3.000 Bitcoin (BTC) opgepot. Omgerekend tegen de actuele prijs gaat het om $136 miljoen. Dat...

Lees meer