Oprichter AML Bitcoin riskeert 30 jaar cel
|
De oprichter van AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, wordt door Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd wegens fraude en witwassen. Hij riskeert een gevangenisstraf van 30 jaar vanwege misleiding van investeerders tijdens de ICO van AML Bitcoin. Dit schandaal benadrukt opnieuw de risico’s van ongereguleerde cryptoprojecten en trekt de aandacht van toezichthouders.
Wat is AML Bitcoin en waarom werd het gepromoot?
AML Bitcoin werd gepresenteerd als een revolutionaire cryptocurrency met ingebouwde anti-witwas (AML) en know-your-customer (KYC) functionaliteiten. Het project claimde te voldoen aan internationale regelgeving, waardoor het aantrekkelijk zou zijn voor zowel overheden als financiële instellingen.
Tussen 2017 en 2018 haalde Andrade via een ICO miljoenen dollars op om AML Bitcoin te ontwikkelen. Hij stelde investeerders gerust met de belofte dat de technologie volledig functioneel en compliant was. Volgens Amerikaanse aanklagers waren deze beweringen echter misleidend en bestond de beloofde technologie niet in de vorm waarin deze werd gepresenteerd.
De aanklachten: fraude, witwassen en misleiding van investeerders
De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Andrade van het ophalen van $5,6 miljoen via misleidende claims. Naast het verspreiden van onjuiste informatie over de AML- en KYC-functionaliteiten, zou hij hebben beweerd dat overheidsinstanties geïnteresseerd waren in samenwerking met AML Bitcoin. In werkelijkheid waren er geen officiële partnerschappen.
Bovendien zou Andrade een aanzienlijk deel van de opgehaalde fondsen hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven, waaronder luxe aankopen. Dit maakt dat hij niet alleen wordt aangeklaagd voor fraude, maar ook voor het witwassen van geld. Indien schuldig bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar.
Crypto fraud hits hard!
Rowland Marcus Andrade, founder of AML Bitcoin, has been convicted of wire fraud and money laundering.
He misled investors during a 2017-2018 ICO, diverting over $2M for personal luxuries.
This serves as a reminder:
Always research before… pic.twitter.com/S5RCA6YFAb— EBM Avenue LLC (@EBMAvenueLLC) March 13, 2025
Cryptosector onder druk: meer controle na AML Bitcoin-schandaal
De zaak rond AML Bitcoin illustreert opnieuw hoe kwetsbaar de cryptosector is voor fraude en misleiding. Toezichthouders wereldwijd nemen steeds strengere maatregelen om investeerders te beschermen tegen onbetrouwbare ICO’s en frauduleuze cryptoprojecten.
Deze zaak dient als een waarschuwing voor investeerders om due diligence uit te voeren en kritisch te kijken naar cryptoprojecten die hoge beloftes maken zonder concrete bewijzen. Regelgevers blijven werken aan strengere nalevingseisen, waardoor de cryptomarkt in de toekomst waarschijnlijk transparanter en veiliger wordt.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
