Politie onderzoekt handelen van gevallen FTX-baas

De FBI gaat onderzoeken of Sam Bankman-Fried, de gevallen baas van FTX exchange, schuldig is aan marktmanipulatie. Hij wordt ervan verdacht de koersen van TerraUSD (UST) en Luna (LUNA) te hebben gemanipuleerd met zijn FTX-beurs en zusterbedrijf Alameda. Dit meldt de New York Times, die gebaseerd op twee bronnen dichtbij de zaak.

FBI onderzoekt SBF

De koersen van beide cryptomunten zijn in mei in elkaar gestort, ongeveer zes maanden voordat de FTX exchange en ruim 130 entiteiten een Chapter 11 faillissementsbescherming heeft aangevraagd.

De belangrijkste dochter is Alameda Research, een handelshuis dat groot is geworden met de zogenaamde kimchi trade. De bitcoin prijs in Zuid-Korea ligt doorgaans hoger dan in de rest van de wereld, dat noemen ze de kimchi premium vernoemd naar het nationale gerecht. Door bijvoorbeeld btc te verkopen in Zuid-Korea, ontvang je meer dollars per btc.

Maar het handelen van Alameda is alle grenzen te buiten gegaan, zo blijkt uit de faillissementspapieren die openbaar zijn gemaakt. De grootste verdenking is dat FTX circa 10 miljard dollar aan klantengelden heeft weggesluisd naar Alameda om daarmee te gaan handelen en financiële gaten in de begroting te dichten. Deze beschuldiging komt naar onderzoeken van persbureau Reuters en zakenkrant Wall Street Journal, maar uiteindelijk moet de rechter hierover beslissen.

Volgens de New York Times is het onderzoek van de federale politie pril en is er een uitgebreid onderzoek gaande naar alle transacties die op de handelsplatformen hebben plaatsgevonden. Bankman-Fried heeft vorige week in het openbaar laten weten ‘niet op de hoogte te zijn van enige marktmanipulatie en geen plannen daarvoor te hebben gehad’.

De FBI is niet de enige instantie die zijn tanden zet in het geïmplodeerde FTX-imperium. Onder meer het ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission (SEC) en autoriteiten van de Bahama’s doen onderzoek naar het reilen en zeilen van FTX en FTX Digital Markets (in het geval van de Bahama’s).

Ook de bankcommissie van de Amerikaanse Senaat wil dat Bankman-Fried zich 14 december meldt voor een openbare hoorzitting. Leden van de House Financial Services Committee hebben daarvoor een dagvaarding
doen uitgaan.

Lees meer over:
FBIFTX

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

bitcoin etf Bitcoin
BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

Gary Gensler Nieuws
Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Lees meer