Tether wijst beschuldigingen van witwassen en sancties af
|
Na berichten over een mogelijk federaal onderzoek naar witwaspraktijken en sanctie-overtredingen heeft Tether, het bedrijf achter de grootste stablecoin USDT, sterk gereageerd. Terwijl Amerikaanse aanklagers mogelijke banden met criminele netwerken onderzoeken, ontkent Tether deze beschuldigingen fel.
Wat houdt het onderzoek in?
De Wall Street Journal meldde onlangs dat federale aanklagers in Manhattan onderzoeken of Tether, de maker van de grootste stablecoin USDT, betrokken was bij geldstromen van drugshandel, terrorisme en andere illegale activiteiten. De interesse van de autoriteiten in Tether komt voort uit de populariteit van USDT in regio’s waar Amerikaanse dollars niet toegankelijk zijn, wat Tether een belangrijk onderdeel maakt van de crypto-markt. In potentie kunnen overtredingen leiden tot sancties die Amerikaanse bedrijven zouden verbieden zaken te doen met Tether.
De huidige aandacht voor Tether sluit aan bij een bredere trend waarbij stablecoins onder een vergrootglas liggen door zorgen over transparantie en risicobeheer. Eerdere sancties van $18,5 miljoen in New York en een boete van $41 miljoen door de Commodity Futures Trading Commission zijn voorbeelden van Tether’s juridische uitdagingen in het verleden.
Exclusive: Crypto firm Tether is under federal investigation for possible violations of sanctions and anti-money laundering rules https://t.co/TuBoIyYBWA
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 25, 2024
Tether’s reactie op de beschuldigingen
Tether’s CEO Paolo Ardoino verwierp de recente berichten als “oude geruchten.” Het bedrijf benadrukt dat er geen concrete bewijzen zijn dat Tether betrokken is bij criminele activiteiten en wijst erop dat het regelmatig samenwerkt met handhavingsinstanties wereldwijd om misbruik van USDT te voorkomen. Volgens Tether schept blockchain-transparantie juist de mogelijkheid om verdachte transacties te volgen, en het bedrijf beweert zelfs duizenden verdachte adressen te hebben bevroren.
As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024
Toch benadrukken Amerikaanse toezichthouders dat stablecoins zoals Tether soms worden misbruikt door criminele organisaties. Recente rapporten koppelen het gebruik van USDT aan illegale transacties, onder andere door Hamas, waarbij aanzienlijke hoeveelheden crypto sinds 2020 zouden zijn gebruikt in hun netwerken. Politici in de Verenigde Staten dringen er daarom bij de overheid op aan om Tether en soortgelijke stablecoins scherper te reguleren.
Aanhoudende vragen over Tether’s transparantie
Hoewel Tether enkele maatregelen heeft genomen om transparantie te bevorderen, zoals het vrijgeven van kwartaalrapporten en samenwerkingen met onderzoeksbedrijven als Chainalysis, blijft er kritiek op de dekking van de USDT-reserves. Tether, met een marktwaarde van circa $120 miljard, heeft eerder toegegeven dat niet al hun reserves volledig uit contanten bestaan, en dat een audit bij een top accountantskantoor nog niet heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot vragen over hun liquiditeit en de stabiliteit van de USDT, vooral gezien de hoge handelsvolumes.
BitcoinMagazine lanceert Discord channel!
Wil je meepraten over dit onderwerp?
Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord
