bitcoin fraude oplichting

Bitcoin – en forexfraude in Verenigd Koninkrijk: €30 miljoen in één jaar

Britse beleggers hebben voor minstens £27 miljoen (omgerekend €30 miljoen.red) verloren aan oplichting op de crypto – of valutamarkt (forex).

Aantal onderzoeken stijgt

Dat maakt de Financial Conduct Authority bekend, die cijfers over de periode september 2018 tot september 2019 naar buiten brengt.

Het aantal onderzoeken naar deze digitale misdrijven is in de genoemde periode met 74 procent toegenomen. Er staan bij de FCA nu 84 zaken open, ten opzichte van 50 gevallen vorig jaar.

De omvang van het misdrijf verschilt ook sterk per geval: van een poging tot een professioneel georganiseerde hack.

Volgens David Heffron, partner bij de Londense advocatenfirma Pinsent Masons, is het een logisch gevolg van een strengere controle vanuit de toezichthouder.

‘Het toont aan dat de no-nonsense aanpak van de FCA op de cryptosector werkt. Voor de goedwillenden in de sector goed nieuws, want de rotte appels verdwijnen’.

Best presterende asset in 2019

Doordat bitcoin de best presterende asset van 2019 is tot nu toe, is BTC populair ook bij cybercriminelen. Bitcoin heeft ten opzichte van begin dit jaar een rendement van 121% behaald ($3.700 naar $8.200).

Een van de methoden om beleggers erin te luizen is via nep-advertenties op sociale media. Beleggers krijgen een vette worst voorgeschoteld, maar komen van de koude kermis thuis.

Op moment van schrijven zijn cryptovaluta nog niet gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de FCA hoeven bitcoin en ethereum ook niet gereguleerd te worden.

Dat maakte de toezichthouder begin augustus in de paper “PS19/22: Guidance on Cryptoassets” bekend, een serie richtlijnen hoe cryptovaluta, utility tokens en stablecoins gereguleerd moeten worden.

Maar naast de stok (‘stick’) hanteert de overheid ook de wortel (‘carrot’).

Zo is er een proeftuin (‘sandbox’) opgetuigd door de overheid om producten en diensten in een gecontroleerde omgeving te testen.

Van de 135 bedrijven die hieraan meedoen, is 39% een crypto – of blockchainbedrijf. Het voordeel is dat de toezichthouder bij dit proces betrokken is, aldus Heffron.

Bitcoin derivaten

De overheid heeft in juli een mogelijk verbod op derivaten zoals bitcoin futures en ETF’s aangekondigd. Volgens de beurswaakhond zijn dit te risicovolle producten voor de kleinere retailbelegger.

In Nederland zijn crypto derivaten vooralsnog niet verboden. Wel gaat er een verbod in op traditionele binaire opties en is de verkoop van contract for differences (CFD’s) beperkt, zo kondigde de Autoriteit Financiële Markten begin dit jaar aan.

bitcoin kopen

 

Mis niks meer!

Invalid email address