Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen

Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen

Bitcoin peer-to-peer beurs Paxful gaat samenwerken met blockchain analysebedrijf Chainalysis. Paxful wil hiermee voorkomen dat er via hun marktplaats witwassen plaatsvindt, zo staat in het persbericht te lezen.

Bitcoin peer-to-peer exchange

Als peer-to-peer exchange houden zij géén fondsen (crypto en fiat) vast van gebruikers in een ‘hot’ wallet. Het werkt net zoals Marktplaats, maar dan met bitcoins.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Koper en verkoper komen samen een prijs en hoeveelheid overeen en sluiten de deal. Door een verificatieproces van multisignatures (verkoper, koper en Hodl Hodl ondertekenen digitaal de overeenkomst, red.) ruilt de bitcoin van eigenaar.

Andere voorbeelden van p2p-beurzen zijn LocalBitcoins, Bisq en Hodl Hodl. De laatstgenoemde partijen vragen vanwege privacy-overwegingen géén klantgegevens. Het argument is namelijk: wij houden geen cryptovaluta vast zoals een normale exchange (die de gebruiker een wallet biedt).

In het geval van Hodl Hodl bijvoorbeeld zegt oprichter Max Keidun:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]Wij raken de cryptovaluta (of het fiat geld) van de klanten niet aan. Via multisignature wallets, waarbij de verkoper, koper en wij de deal digitaal ondertekenen, is de overeenkomst bezegeld. (...) Wij vinden cryptovaluta in een ‘hot’ wallet niet veilig genoeg. Ook is niet elke cryptobeurs verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan Cryptopia, waar mensen nog achter hun cryptogeld aan moeten.[/penci_blockquote]

Lees ook - Amerikaan opgepakt via LocalBitcoins voor witwassen $140.000 voor Bitcoin

"Risicovolle transacties"

Maar eerder LocalBitcoins en nu ook Paxful gaan wel actiever klantendata monitoren. Zo gaat Paxful de compliance tools “Know Your Transaction (KYT)” en “Reactor” inzetten om zogenoemde “risicovolle transacties” te onderscheppen.

Het is de eerste keer dat Chainalysis, een van de vele speurders op de bitcoin blockchain, een overeenkomst sluit met een peer-to-peer exchange.

Paxful zou goed zijn voor 25% van alle transacties op peer-to-peer exchanges. Zij kiezen voor deze samenwerking omdat ze hun marktplaats 'vrij willen houden van de fraude en oplichters'.

Chainalysis werkt met vele exchanges in de industrie samen (o.a. Binance, Bitfinex en Bittrex) en werkt actief samen met (o.a. Amerikaanse en Nederlandse) opsporingsdiensten om bitcoin transacties te onderzoeken en onderling gegevens te delen.

Dit jaar moeten ook exchanges en brokers die actief zijn op de Nederlandse markt voldoen aan de implementatie van de Europese richtlijn AMLD5. Het wetsvoorstel ligt ter beoordeling bij de Eerste Kamer.

Lees ook - Hoe zit het met de nieuwe regels voor Bitcoin (BTC) bedrijven in Nederland?

Lees meer over:
Bitcoin exchanges

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Europese waakhond wil verbod op bitcoin mining

De vice-voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) roept op tot een verbod op bitcoin mining. Hij is...

2.901 bitcoin heeft Coinbase verlaten

Coinbase is één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld en de belangrijkste exchange van Amerika. Ze draaien nu alleen no...

VIDEO: Bitcoin koers ziet er zwak uit, wat mogen we verwachten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin prijs

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin beurs wil Duitse bank uit 1754 kopen

Het moederbedrijf achter de bitcoin beurs BitMEX wil Bankhaus von der Heydt kopen voor een onbekend bedrag. Laatstgenoemde is...

Goedemorgen Bitcoin: flinke donatie aan Capitaal-bestormers

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De relschoppers...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Slechts 27% van burgers El Salvador gelooft in Bitcoin-experiment

El Salvador werd in 2021 het eerste land ter wereld dat bitcoin als wettig betaalmiddel beschouwde. Toch is lang niet iederee...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Lees meer

Net binnen

Grootste bitcoinfonds ter wereld staat 26% onder water

Het Grayscale Bitcoin Trust heeft het momenteel moeilijk. Aandelen in het grootste bitcoinfonds ter wereld met (648.000 BTC)...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Agustín Carstens (BIS) vraagt om vertrouwen in centrale banken

De ziel van het geld is vertrouwen. En centrale banken zijn de instituties waar je het best op kunt vertrouwen. Dat was al zo...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Lees meer